Ухвала суду № 68342078, 18.08.2017, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/1382/17

Провадження № 1-кс/433/221/17

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

18.08.2017 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Певна О.С.,

за участю секретаря судового засідання Нехаєва В.В.,

прокурора Сафонова Є.М.,

слідчого Нестеренка Д.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Нестеренка Д.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 04.07.2017 року, до ЧЧ Троїцького ВП ГУНП надійшла заява від директора СТОВ «Правда» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1 про те, що СТОВ «Правда» перерахувала передплату за мінеральні добрива на банківський рахунок фірми «Машсервіс - 2014», грошові кошти в сумі триста дев'яносто шість тисяч гривень, але на теперішній час мінеральні добрива не отримало.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в середині червня 2017 року на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1, директора СТОВ «Правда» ОСОБА_2 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2, з якого телефонувала жінка яка представилась ОСОБА_3 і повідомила ОСОБА_2, що вона є головним бухгалтером фірми ТОВ «Машсервіс-2014», яка займається оптовими продажами мінеральних добрив. Після чого ОСОБА_2 домовився з ОСОБА_3 про купівлю шістдесяти шести тон аміачної селітри по ціні шість тисяч гривень за одну тону. 19.06.2017 року ОСОБА_4 усвідомившись, що фірма «Машсервіс-2014» зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, надав вказівку бухгалтеру СТОВ «Правда» ОСОБА_5, надати ОСОБА_3 електрону адресу почтової скриньки СТОВ «Правда» з метою отримання договору поставки, який був в той же день надісланий з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2. Після чого ОСОБА_2 підписав вищевказаний договір та надав вказівку бухгалтеру ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти з рахунку СТОВ «Правда» на банківський рахунок, який був вказаний в рахунку - фактурі а саме: НОМЕР_4, а також був вказаний банк отримувач АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» грошові кошти в сумі триста дев'яносто шість тисяч гривень.

20.06.2017 року ОСОБА_2 зателефонувала ОСОБА_3 та повідомила, що грошові кошти отримані і 21.06.2017 року товар буде доставлено до місця призначення.

21.06.2017 року після того, як аміачна селітра на СТОВ «Правда» не була доставлена, ОСОБА_2 став телефонувати на абонентський номер НОМЕР_2, з якого йому телефонувала ОСОБА_3 та на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3, який був вказаний в договорі поставки, як контактний номер телефону фірми «Машсервіс-2014», але номери телефонів не відповідали. Після чого 04.07.2017 року ОСОБА_2 звернувся з заявою до Троїцького ВП ГУНП в Луганській області.

З метою дослідження важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить зобов'язати акціонерне товариство «Райффайзен банк АВАЛЬ», розташоване за адресою: вул. Лєскова,9, м. Київ, (0 (800) 500-500, (044) 490-88-88, електрона адреса:info@aval.ua) розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно особи, власника платіжної карти (карткового рахунку)№ НОМЕР_4та забезпечити тимчасовий доступ й можливість ознайомлення, вилучення, копіювання (здійснення їх виїмки) співробітникам Троїцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області слідчому СВ лейтенанту поліції Нестеренко Дмитру Григоровичу, інспектору старшому лейтенанту поліції Клименко Андрію Миколайовичу, інспектору лейтенанту поліції Докукіну Андрію Маратовичудо наступної інформації: відомості про власника рахунку (прізвище ім'я по батькові, паспортні дані, анкету-заяву на відкриття рахунку (карткового рахунку)) АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» № НОМЕР_4; чи здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з вказаногорахунку за період часу з 19.06.2017 до моменту отримання АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» ухвали про доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю?; якщо так, то вказати відомості щодо осіб, які вчинили операції ( прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце проживання, фотозображення), в якому місці (повну адресу), яку суму та фотозображення (одне або декілька) даної особи, а також адреси розташування банкомату чи терміналу, за допомогою яких було здійснено банківські операції за вказаний період часу; якщо з рахунку № НОМЕР_4 у період часу 19.06.2017 до моменту отримання АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» ухвали було здійснено інші операції, не пов'язані з зняттям коштів, то зазначити характер даних операцій, особу (осіб), яка їх здійснила із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце проживання, фотозображення, в якому місці (повну адресу), яку суму, а також адреси розташування банкомату чи терміналу, якщо за їх допомогою було здійснено банківські операції за вказаний період часу.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Таким чином, враховуючи те, що отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо,а інформацію про особу власника карткового рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_4, на який було здійснено перерахування грошових коштів СТОВ «Правда» у сумі 396 (триста дев'яносто шість тисяч) гривень, місце та дату, час отримання коштів, суми грошових коштів, знятих з рахунку, кількості, часу та характеру інших транзакцій, адреси та дати можливого переведення коштів у готівку, знаходиться в акціонерному товаристві «Райффайзен банк АВАЛЬ», який розташований за адресою вул. Лєскова,9, м. Київ. Вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема й для встановлення особи, яка може бути причетною до інкримінованого кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Нестеренка Д.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати відомості стосовно особи, власника платіжної карти (карткового рахунку) № НОМЕР_4 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість ознайомлення, вилучення, копіювання (здійснення їх виїмки) співробітникам Троїцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області слідчому СВ лейтенанту поліції Нестеренко Дмитру Григоровичу, інспектору старшому лейтенанту поліції Клименко Андрію Миколайовичу, інспектору лейтенанту поліції Докукіну Андрію Маратовичу до наступної інформації:

-Відомості про власника рахунку (прізвище ім'я по батькові, паспортні дані, анкету-заяву на відкриття рахунку (карткового рахунку)) АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» № НОМЕР_4.

-Чи здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 19.06.2017 до моменту отримання АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» ухвали про доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю?

-Якщо так, то вказати відомості щодо осіб, які вчинили операції ( прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце проживання, фотозображення), в якому місці (повну адресу), яку суму та фотозображення (одне або декілька) даної особи, а також адреси розташування банкомату чи терміналу, за допомогою яких було здійснено банківські операції за вказаний період часу.

-Якщо з рахунку № НОМЕР_4 у період часу 19.06.2017 до моменту отримання АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» ухвали було здійснено інші операції, не пов'язані з зняттям коштів, то зазначити характер даних операцій, особу (осіб), яка їх здійснила із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце проживання, фотозображення, в якому місці (повну адресу), яку суму, а також адреси розташування банкомату чи терміналу, якщо за їх допомогою було здійснено банківські операції за вказаний період часу.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Певна