Ухвала суду № 68341042, 03.08.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8298/17

Провадження № 1-кс/369/2244/17

У Х В А Л А

іменем України

03.08.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В. при секретарі Стрілецькій К.І., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 32017110200000020 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що Києво Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017110200000020 від 04.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2016-2017 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали, шляхом умисного подання для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) документів, які містять завідомо неправдиві відомості на гр. ОСОБА_2, яка не має відношення до фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

З отриманої заяви гр. ОСОБА_2 директора та засновника ТОВ «УК «Прайм» (код ЄДРПОУ 40841843)гр. ОСОБА_3, який показав, що дане підприємство на її імя було зареєстроване, без його згоди та він не має причетності до здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того показала, що статутних документів, документів фінансово-господарської діяльності від імені вказаного підприємства, як службова особа не складала, не підписувала та нікого не уповноважувала на це.

Крім того допитаний ОСОБА_2 підтвердив що дане підприємство на його імя було зареєстроване, без його згоди та він не має причетності до здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того показала, що статутних документів та документів фінансово-господарської діяльності від імені вказаного підприємства, як службова особа не складав, та не підписувала та нікого не уповноважувала на це крім того про придбання автомобілів та поставлення їх на облік за ТОВ «УК «Прайд» почув вперше від слідчого.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843)встановлено, що вказане підприємство було зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Молодіжна 26., оф2\1.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження здійснено огляд місцезнаходження ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843)в ході якого встановлено, що ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) за вище вказаною адресою не знаходиться та ніколи не знаходилося.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) проводить у 2016-2017 роках здійснило придбання 6-ти автомобілів марки «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2013)№двиг. САА 510114, № кузова WV1ZZZ7HZDX012621; державний номер ( АІ 5963 НС ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2013) № двиг. САА 572504, № кузова WV1ZZZ7HZEH051735; державний номер ( АІ 5964 НС ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2014) № двиг. САА 602157, № кузова WV1ZZZ7HZEH091105; державний номер ( АІ 5219 ЕХ ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2014) № двиг. САА 605027, № кузова WV1ZZZ7HZEH091091; державний номер ( АІ 5217 ЕХ ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2014) № двиг. САА 603287, № кузова WV1ZZZ7HZEH091159; державний номер ( АІ 5223 ЕХ ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2014) № двиг. САА605003, № кузова WV1ZZZ7HZEH091110. державний номер ( АІ 5216 ЕХ ).

Данні автомобілі визнанні речовими доказами так як набуті злочинним шляхом та мають важливе значення у розслідуванні кримінального провадження.

Згідно матеріалів наданих оперативними співробітниками ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені службових осіб ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) проводять незаконні фінансово-господарські операції та використовують у своїй незаконній діяльності реквізити ТОВ «УК «Прайд».

Крім того встановлено вище перераховані автомобілі були поставлені на облік за ТОВ «УК «Прайд» у 2016 -2017 роках в період часу коли директорам згідно податкової бази «податковий блок» був ОСОБА_3 який в своїх показах зазначив що не має причетності до ведення фінансово господарської діяльності товариства.

Зокрема встановлено, що вище перераховані автомобілі були переєстровані/зареєстровані у сервісних центрах МВС України за №8043 за адресою: м.Київ, пр-т Степана Бандери, 26 В, та за № 8046 за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104. куди і подавалися документи щодо реєстрації/перереєстрації та поставлення на облік за ТОВ «УК «Прайд» автомобілів.

В ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані вище документи що слугували реєстрації та поставки на облік за ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) автомобілів, оскільки вони містять відомості про службових осіб ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843), та осіб причетних до реєстрації та поставки на облік за ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) вищеперерахованих автомобілів.

З метою встановлення службових осіб та осіб, які осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності та для повного, всебічного та обєктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної які слугували реєстрації/перереєстраці поставки на облік транспортних засобів за ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843), які знаходиться у володінні сервісних центрах МВС України за №8043 за адресою: м.Київ, пр-т Степана Бандери, 26 В, та за № 8046 за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційних справи неможливо встановити службових осіб та осіб причетних до реєстрації реєстрації/перереєстрації поставки на облік транспортних засобів за ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843).

З огляду на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстрації/перереєстрації поставки на облік транспортних засобів за ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843), а також вилучити оригінали зазначених документів, які перебувають у володінні сервісних центрах МВС України за №8043 за адресою: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 26 В, та за № 8046 за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104., які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) та надати можливість їх вилучити у сервісному центрі МВС України за №8043 документів що слугували реєстрації/перереєстрації поставки на облік транспортних засобів за ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) а саме: «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2013)№двиг. САА 510114, № кузова WV1ZZZ7HZDX012621; державний номер ( АІ 5963 НС ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2013) № двиг. САА 572504, № кузова WV1ZZZ7HZEH051735; державний номер ( АІ 5964 НС ) та надати можливість їх вилучити у сервісному центрі МВС України за №8046 документів що слугували реєстрації/перереєстрації поставки на облік транспортних засобів за ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) а саме: «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2014) № двиг. САА 602157, № кузова WV1ZZZ7HZEH091105; державний номер ( АІ 5219 ЕХ ) «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2014) № двиг. САА 605027, № кузова WV1ZZZ7HZEH091091; державний номер ( АІ 5217 ЕХ ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2014) № двиг. САА 603287, № кузова WV1ZZZ7HZEH091159; державний номер ( АІ 5223 ЕХ ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2014) № двиг. САА605003, № кузова WV1ZZZ7HZEH091110. державний номер ( АІ 5216 ЕХ ).

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб сервісних центрів МВС України за №8043 та за № 8046 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні сервісних центрів МВС України за №8043 та за № 8046 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Прокурором у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору КиєвоСвятошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії у сервісному центрі МВС України за №8043 документів що слугували реєстрації/перереєстрації поставки на облік транспортних засобів за ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) а саме:

- «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2013) № двиг. САА 510114, № кузова WV1ZZZ7HZDX012621; державний номер ( АІ 5963 НС )

-«VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2013) № двиг. САА 572504, № кузова WV1ZZZ7HZEH051735; державний номер ( АІ 5964 НС )

та надати можливість вилучити належним чином завірені копії у сервісному центрі МВС України за №8046 документів що слугували реєстрації/перереєстрації поставки на облік транспортних засобів за ТОВ «УК «Прайд» (код ЄДРПОУ 40841843) а саме:

- «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2014) № двиг. САА 602157, № кузова WV1ZZZ7HZEH091105; державний номер ( АІ 5219 ЕХ )

-«VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2014) № двиг. САА 605027, № кузова WV1ZZZ7HZEH091091; державний номер ( АІ 5217 ЕХ )

-«VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2014) № двиг. САА 603287, № кузова WV1ZZZ7HZEH091159; державний номер ( АІ 5223 ЕХ )

-«VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2014) № двиг. САА605003, № кузова WV1ZZZ7HZEH091110. державний номер ( АІ 5216 ЕХ )

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. В. Дубас