Ухвала суду № 68337539, 08.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
08.08.2017
Номер справи
761/27504/17
Номер документу
68337539
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/27504/17

Провадження № 1-кс/761/17341/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Мельник І.Г., за участю старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Онофрійчука А.П., розглянувши клопотання про поновлення процесуального строку для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100014726 від 18 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві майор поліції Онофрійчук А.П. 07 серпня 2017 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Кушніром О.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100014726 від 18 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, а саме:

печатки ТОВ «Лайтметал» (код ЄДРПОУ 40848959); ТОВ «Пролог Компані» (код ЄДРПОУ 39433664); ТОВ «Метіпол Інтернешенел трейдінг» (код ЄДРПОУ 38655277); ТОВ «Метіпол» (код ЄДРПОУ 39588343); ФОП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1); кліше підпису ОСОБА_4; ТОВ «Луганський ГІПС» (код ЄДРПОУ 35038394); ТОВ «Ін.Кор» (код ЄДРПОУ 40870937); ТОВ «Ніка-Холдінг» (код ЄДРПОУ 24183057); ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808); ТОВ «Технології природи» (код ЄДРПОУ 36713415); ТОВ «Луганська екологічна ініціатива» (код ЄДРПОУ 37156553); ТОВ «Юстіл» (код ЄДРПОУ 39433664); ТОВ «Управляюча компанія «Метали і полімери» (код ЄДРПОУ 32423636); ТОВ «Давінні Хаус» (код ЄДРПОУ 38865781); ТОВ «Метіпол інтернешенел трейдінг для фінансових документів» (код ЄДРПОУ 38655277); ТОВ «Луганська екологічна ініціатива» (код ЄДРПОУ 37156553); ТОВ «Аква Органік» (код ЄДРПОУ 39549215); ПП «Колізей» (код ЄДРПОУ 24183040); ПП «Колізей №1» (код ЄДРПОУ 24183040); ПП «Колізей» (код ЄДРПОУ 24183040); ООО «БайСтил» Республика Беларусь; печатка нерезидента «Sahinogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI», які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, третій поверх, кабінет №3 з робочого місця ОСОБА_5;

штамп з надписом «AIM Group ApS Bolbrovaenge 2A DK-2960 Rungsted Kyst +4528115151 hd@swan.dk CVR no. DK34046808; штамп з надписом «AIM Group ApS Bolbrovaenge 2A DK-2960 Rungsted +4528115151 hd@metipol.dk, походження яких ОСОБА_6 не відоме; пластикова картка з написом «Nordea» НОМЕР_4; пластикова картка «АС» Альфа Страхування Maxi НОМЕР_5, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, третій поверх, кабінет №3 з робочого місця ОСОБА_8;

грошових коштів у розмірі 20 160 (двадцять тисяч сто шістдесят) дол. США наступними купюрами: грошові кошти долар США номіналом 5: Серія CK 65074411B, Серія BL71358064A; грошові кошти долар США номіналом 10: Серія GK 00828251B, Серія MF 48392199A, Серія GH 23554258A, Серія NB 10505247D; Грошові кошти долар США номіналом 20: Серія NB 40230688G, Серія GL 12968909F, Серія GL 11644454E; Грошові кошти долар США номіналом 50: Серія NG 37698664A; Грошові кошти долар США номіналом 100: Серія LF 11894251F, Серія LB 00603562L, Серія LB 77020705R, Серія LB 77020706R, Серія LF 27690614A, Серія LF 27690621A, Серія LF 27690620A, Серія LF 27690619A, Серія LF27690618A, Серія LF 27690617A, Серія LF 16233161K, Серія LF 16233160K, Серія LC 49075485A, Серія LF 53841039G, Серія LF 53841043G, Серія LF 53841040G, Серія LC 12208679B, Серія LF 11894253F, Серія LF 11894257F, Серія LF 11894256F, Серія LB 42619700A, Серія LB 42619699A, Серія LB 42619638A, Серія LF 11894252F, Серія LL 51703205G, Серія LL 51703206G, Серія LL 51703201G, Серія LL 51703722G, Серія LL 51703721G, Серія LL 51703720G, Серія LL 51703719G, Серія LF 92937077F, Серія LA 93025690B, Серія LA 93025691B, Серія LA 93025692B, Серія LA 93025693B, Серія LG 71774603C, Серія LL 89037665E, Серія LB 79230295W, Серія LB 79230293W, Серія LB 79230292W, Серія LB 79230291W, Серія LB 79230290W, Серія LB 79230289W, Серія LB 79230288W, Серія LB 79230287W, Серія LB 79230286W, Серія LB 79230285W, Серія LB 79230284W, Серія LB 79230283W, Серія LK 57873364C, Серія LK 57873363C, Серія LK 57873362C, Серія LB 96070515G, Серія LK 37687736E, Серія LK 37687735E, Серія LK 37687734E, Серія LK 37687733E, Серія LK 37687732E, Серія LK 37687731E, Серія LL 58071139B, Серія LB 24069477Q, Серія LB 96070516G, Серія LB 06606154F, Серія LH 95561325A, Серія LF 25784518F, Серія LF 75156902K, Серія LA 91003118A, Серія Ld 49276318D, Серія LL 75179029F, Серія LL 75179032F, Серія LL 75179072F, Серія LL 75179074F, Серія LB 46401173G, Серія LE 75032457D, Серія LG 30829768B, Серія Lb 17989894n, Серія LF 78173665E, Серія LG 30829769B, Серія LG 30829770B, Серія Lg 98237178A, Серія LF 93772471E, Серія GF 07850995B, Серія LB 34148935C, Серія LB 56897687G, Серія LL 12568773A, Серія LG 54761708B, Серія LG 54761709B, Серія Lk 60536612E, Серія Lk 60536629E, Серія Lk 60536630E, Серія Lk 60536642E, Серія Lk 60536640E, Серія Lk 60536641E, Серія Lk 60536639E, Серія Lk 60536638E, Серія Lk 60536621E, Серія Lb 96070513G, Серія Lb 96070514G, Серія LB00697742M, Серія LB 00697733M, Серія LB 00697728M, Серія LB 00697731M, Серія LB00697740M, Серія LF 14646602H, Серія LG 54761711B, Серія LG 54761710B, Серія LB 92651826R, Серія LG 12434590D, Серія LF 28170173J, Серія LB 11570184P, Серія LB 63367374K, Серія LF 31505814A, Серія LF 31505813A, Серія LL 75179026F, Серія HB 58102758I, Серія KB 13690658L, Серія KB 25353956R, Серія KC 00535064A, Серія KB 30280179I, Серія KI 23575930A, Серія AG 26920140A, Серія HL 45549569E, Серія HL 96518063F, Серія KB 92295660I, Серія KB 13445641K, Серія HL 83526259D, Серія KB 05846304J, Серія HH 07373716B, Серія KB 81472027J, Серія KB 43412581J, Серія KF 63720640C, Серія KB 15934036I, Серія HB 17267014L, Серія KB 86866470F, Серія KB 61016932I, Серія HL 44503949G, Серія HL 80659347G, Серія HL 08961220E, Серія KK 25643754C, Серія KK 25643747C, Серія KK 25643709C, Серія HB 99072569B, Серія HB 12736667H, Серія HF 62579125E, Серія HE 72670063B, Серія AB 11652969J, Серія FB 47272368A, Серія KB 05858164J, Серія HL 26969195E, Серія HF 79355054C, Серія HG 62914013A, Серія HE 84952978C, Серія KF 76575379C, Серія KB 92292654M, Серія KD 20536061A, Серія KD 25036060A, Серія HK 47576981B, Серія KF 72824088A, Серія HB 80277120Q, Серія HB 475701007R, Серія KB 53973816Q, Серія KB 53973814Q, Серія KB 56360922R, Серія KB 75331305J, Серія FE 22206701A, Серія HB 83850401A, Серія CA 03197812A, Серія BB 81836259A, Серія HB 28982513M, Серія CB 42988677B, Серія KB 25130254H, Серія HC 11198201B, Серія HB 60318758M, Серія HI 47601482A, Серія HB 93723376C, Серія HC 58869477A, Серія HB 88070652K, Серія KB 57907012C, Серія DB 64270938C, Серія HE 50428373C, Серія KG 24618232B, Серія HG 02716368A, Серія KD 91251203A, Серія KK 50276813C, Серія KB 81257631J, Серія HB 32656808C, Серія HB 16008239R, Серія HB 10649154M, Серія KD 20536123A, Серія HF 37908893C, Серія KL 83380901C, Серія CB 53869985E, Серія HE 40703885A, Серія HB 46337813L, Серія KD 20536135A, Серія KJ 51750527A, Серія KJ 51750519A, Серія KE 71588137A, які були вилучені з сейфу під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, третій поверх, кабінет №3;

- штамп «До керування придатний №11558»; печатка нерезидента «EURO ABRASIVE LTD Company №551062»; печатка ТОВ «Східно-українська металургійна компанія ТОВ «СУМК» (код ЄДРПОУ 31036608); печатка ТОВ «НЕО СТІЛ» (код ЄДРПОУ 33619171); печатка ТОВ «Східно-українська Гіпсова компанія» (код ЄДРПОУ 39124104); печатка ОСББ «Будинок» (код ЄДРПОУ 25373297); печатка ТОВ «Метали і полімери» (код ЄДРПОУ 35653261); штамп з надписом «UNILAN ApS Peter Bangs Vej 78, 3.tv. DK-2000 Frederksberg Kobenhavn Tel/Fax: +(45) 38330023»; печатка нерезидента «ESTEBOX TRADING LTD»; штамп з надписом «VR Holding ApS Bolbrovaenge 2A 2960 Rungsted, Denmark tel+4533112366 email: hd@metipol.dk www.metipol.dk CVR №27551408»; штамп з надписом «VR Holding ApS Bolbrovaenge 2A 2960 Rungsted Kyst tel.: +4545760906 fax. +4545161055»; грошові кошти у розмірі 1 211 800,00 грн. (один мільйон двісті одинадцять тисяч вісімсот гривень); які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, третій поверх, кабінет №2 з робочого місця ОСОБА_9

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016100100014726 від 18 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808) (далі - ТОВ «ТВС») шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснюють експорт пиломатеріалів, тим самим здійснюють привласнення незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТВС» укладено міжнародний контракт з підприємством - нерезидентом «Sahinogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI» (Туреччина) №1/2016 від 05.05.2016 щодо постачання пиломатеріалів.

Згідно ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-ІV реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів.

Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо-та пиломатеріалів за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (далі сертифікати).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.07.2016 по 15.03.2017 на підставі отриманих сертифікатів службові особи ТОВ «ТВС» здійснили експорт пиломатеріалів в адресу «Sahinogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI» фактурною вартістю близько 10 млн. грн.

Також встановлено, що сертифікати для проведення митного оформлення пиломатеріалів отримувала головний бухгалтер ТОВ «ТВС» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1., (і.п.н. НОМЕР_2), в Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства.

Згідно Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005, сертифікат видається експортеру територіальним органом Держлісагенства на підставі поданої заяви встановленого зразка, до якої додається копія товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів.

Відповідно до отриманих відповідей від лісокористувачів (лісгоспи), встановлено, що ряд товарно-транспортних накладних в адресу ТОВ «ТВС» та інших суб'єктів господарської діяльності не виписувалися та відвантаження пиломатеріалів не здійснювалося, зокрема:

- лист-відповідь ДП «Черкаське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 0993372), від 10.03.2017 за вих.№246/05, щодо товарно-транспортних накладних ЖТБ №733789 від 02.12.2016, ЖТБ №733793 від 02.12.2016, ЧРА №891302 від 04.11.2016, ЖТВ №594953 від 27.12.2016, №881265 від 31.10.2016, ЧНА №492783 від 27.12.2016.

- лист-відповідь ДП «Ніжинський лісгосп» (код ЄДРПОУ 00993521) від 03.02.2017 за вих.№45 щодо товарно-транспортних накладних №904599 від 07.12.2016, №881473 від23.11.2016, ЧНА №492022 від 24.10.2016.

- лист-відповідь ДСП «Північна Пуща» (код ЄДРПОУ 40247540) від 01.02.2017 за вих.№01-15/104 щодо товарно-транспортних накладних ЖТБ 733563 від 11.11.2016, ПЛА №552438 від 02.06.2016.

- лист-відповідь ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991887) від 01.02.2017 за вих.№53 щодо товарно-транспортних накладних №017307 від 15.11.2016, №016228 від 06.10.2016, №881287 від 01.11.2016, №015355 від 14.11.2016, ПЛА №552336 від 27.04.2016, ПЛА №552341 від 28.04.2016, ПЛА №540941 від 13.05.2016, ПЛА №540947 від 16.05.2016, №794022 від 24.10.2016.

Таким чином, для митного оформлення пиломатеріалів службовими особами ТОВ «ТВС» систематично починаючи з 01.07.2016 по 15.03.2017 до відділу митного оформлення №1, митного поста «Херсон-порт», пункт пропуску «Херсонський морський торгівельний порт» (код 508040100) подаються підроблені документи з недостовірними відомостями щодо походження пиломатеріалів та відповідної їх вартості.

Встановлено, що ТОВ «ТВС» здійснило придбання пиломатеріалів у ФОП ОСОБА_10, (і.п.н. НОМЕР_3), згідно договору №16 від 02.06.2016, на загальну суму 1 250 тис. грн. без ПДВ, що підтверджується звітністю поданою службовими особами ТОВ «ТВС» до ДПІ.

31 березня 2017 року допитаний в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_10 повідомив, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності не має та не мав раніше, відвантаження пиломатеріалів в адресу ТОВ «ТВС» та інших суб'єктів господарської діяльності не здійснював, а також фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Пролог Компані» не мав.

26 квітня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 квітня 2017 року було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, яке на праві власності належить ПАТ «Магазин Киянка», та серед іншого вилучено, речі, предмети та документи, які не входять до переліку предметів та документів, які прямо зазначені в ухвалі про надання дозволу на обшук.

Постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Онофрійчука А.П. від 08 травня 2017 року грошові кошти в розмірі 20 160 (двадцять тисяч сто шістдесят) дол. США, які були вилучені з сейфу під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, третій поверх, кабінет №3, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 12016100100014726 від 18 листопада 2016 року.

Постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 від 05 липня 2017 року печатки ТОВ «Лайтметал» (код ЄДРПОУ 40848959); ТОВ «Пролог Компані» (код ЄДРПОУ 39433664); ТОВ «Метіпол Інтернешенел трейдінг» (код ЄДРПОУ 38655277); ТОВ «Метіпол» (код ЄДРПОУ 39588343); ФОП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1); кліше підпису ОСОБА_4; ТОВ «Луганський ГІПС» (код ЄДРПОУ 35038394); ТОВ «Ін.Кор» (код ЄДРПОУ 40870937); ТОВ «Ніка-Холдінг» (код ЄДРПОУ 24183057); ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808); ТОВ «Технології природи» (код ЄДРПОУ 36713415); ТОВ «Луганська екологічна ініціатива» (код ЄДРПОУ 37156553); ТОВ «Юстіл» (код ЄДРПОУ 39433664); ТОВ «Управляюча компанія «Метали і полімери» (код ЄДРПОУ 32423636); ТОВ «Давінні Хаус» (код ЄДРПОУ 38865781); ТОВ «Метіпол інтернешенел трейдінг для фінансових документів» (код ЄДРПОУ 38655277); ТОВ «Луганська екологічна ініціатива» (код ЄДРПОУ 37156553); ТОВ «Аква Органік» (код ЄДРПОУ 39549215); ПП «Колізей» (код ЄДРПОУ 24183040); ПП «Колізей №1» (код ЄДРПОУ 24183040); ПП «Колізей» (код ЄДРПОУ 24183040); ООО «БайСтил» Республика Беларусь; печатка нерезидента «Sahinogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI», які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, третій поверх, кабінет №3 з робочого місця ОСОБА_5; штамп з надписом «AIM Group ApS Bolbrovaenge 2A DK-2960 Rungsted Kyst +4528115151 hd@swan.dk CVR no. DK34046808; штамп з надписом «AIM Group ApS Bolbrovaenge 2A DK-2960 Rungsted +4528115151 hd@metipol.dk, походження яких ОСОБА_6 не відоме; пластикова картка з написом «Nordea» НОМЕР_4; пластикова картка «АС» Альфа Страхування Maxi НОМЕР_5, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, третій поверх, кабінет №3 з робочого місця ОСОБА_8; - штамп «До керування придатний №11558»; печатка нерезидента «EURO ABRASIVE LTD Company №551062»; печатка ТОВ «Східно-українська металургійна компанія ТОВ «СУМК» (код ЄДРПОУ 31036608); печатка ТОВ «НЕО СТІЛ» (код ЄДРПОУ 33619171); печатка ТОВ «Східно-українська Гіпсова компанія» (код ЄДРПОУ 39124104); печатка ОСББ «Будинок» (код ЄДРПОУ 25373297); печатка ТОВ «Метали і полімери» (код ЄДРПОУ 35653261); штамп з надписом «UNILAN ApS Peter Bangs Vej 78, 3.tv. DK-2000 Frederksberg Kobenhavn Tel/Fax: +(45) 38330023»; печатка нерезидента «ESTEBOX TRADING LTD»; штамп з надписом «VR Holding ApS Bolbrovaenge 2A 2960 Rungsted, Denmark tel+4533112366 email: hd@metipol.dk www.metipol.dk CVR №27551408»; штамп з надписом «VR Holding ApS Bolbrovaenge 2A 2960 Rungsted Kyst tel.: +4545760906 fax. +4545161055»; грошові кошти у розмірі 1 211 800,00 грн. (один мільйон двісті одинадцять тисяч вісімсот гривень); які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, третій поверх, кабінет №2 з робочого місця ОСОБА_9, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 12016100100014726 від 18 листопада 2016 року.

З метою забезпечення збереження речових доказів на підставі ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України, та враховуючи те, що печатки, штампи та пластикові картки, перелік яких слідчий зазначає в клопотанні, використовувалися як засоби вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти, є такими, які отриманні внаслідок здійснення протиправної діяльності, та в майбутньому можуть бути використані для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Крім того, слідчий, посилаючись на вимоги ст. 117 КПК України, зазначає, що процесуальний строк для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, передбачений ч.5 ст. 170 КПК України був пропущений з поважних причин, а саме: 04 травня 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку печатки, штампи, картки та грошові кошти; постановами від 05 травня 2017 року та 05 липня 2017 року вилучені речі та предмети були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 12016100100014726 від 18 листопада 2016 року; 17 липня 2017 року ухвалою Апеляційного суду м. Києва було скасовано ухвалу слідчого судді Шевченківського суду м. Києва від 04 травня 2017 року про накладення арешту, вказана ухвала надійшла на адресу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві - 26 липня 2017 року; 04 серпня 2017 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва вказане клопотання було повернуто прокурору Київської місцевої прокуратури №10 та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Слідчий Онофрійчук А.П. в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити. Також просив поновити пропущений строк для звернення з клопотанням, зазначивши, що строк подачі клопотання був пропущений з поважних причин.

ТОВ «Тріал Вуд Солюшн» повідомлено про розгляд клопотання у встановленому законом порядку, представник ТОВ «Тріал Вуд Солюшн» в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття не повідомили, відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття представника власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст.ст. 116, 117 КПК України процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що, слідчим до матеріалів вказаного клопотання додано належні та допустимі докази в обґрунтування поважності причин пропуску строку для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання,з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для поновлення строку для звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та арешту зазначеного у клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, майно, яке вилучено в ході здійснення обшуку в офісі ТОВ «Тріал Вуд Солюшн» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12016100100014726 від 18 листопада 2016 року, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та використовувалося як засоби вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти, є такими, які отриманні внаслідок здійснення протиправної діяльності, та в майбутньому можуть бути використані для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, існує реальний ризик приховання, зникнення, передачі та відчуження вказаного майна , передбачений абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 116, 117, 131, 132, 170-173, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Поновити старшому слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Онофрійчуку А.П. строк для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Онофрійчука А.П., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Кушніром О.В., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100014726 від 18 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно:

печатки ТОВ «Лайтметал» (код ЄДРПОУ 40848959); ТОВ «Пролог Компані» (код ЄДРПОУ 39433664); ТОВ «Метіпол Інтернешенел трейдінг» (код ЄДРПОУ 38655277); ТОВ «Метіпол» (код ЄДРПОУ 39588343); ФОП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1); кліше підпису ОСОБА_4; ТОВ «Луганський ГІПС» (код ЄДРПОУ 35038394); ТОВ «Ін.Кор» (код ЄДРПОУ 40870937); ТОВ «Ніка-Холдінг» (код ЄДРПОУ 24183057); ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808); ТОВ «Технології природи» (код ЄДРПОУ 36713415); ТОВ «Луганська екологічна ініціатива» (код ЄДРПОУ 37156553); ТОВ «Юстіл» (код ЄДРПОУ 39433664); ТОВ «Управляюча компанія «Метали і полімери» (код ЄДРПОУ 32423636); ТОВ «Давінні Хаус» (код ЄДРПОУ 38865781); ТОВ «Метіпол інтернешенел трейдінг для фінансових документів» (код ЄДРПОУ 38655277); ТОВ «Луганська екологічна ініціатива» (код ЄДРПОУ 37156553); ТОВ «Аква Органік» (код ЄДРПОУ 39549215); ПП «Колізей» (код ЄДРПОУ 24183040); ПП «Колізей №1» (код ЄДРПОУ 24183040); ПП «Колізей» (код ЄДРПОУ 24183040); ООО «БайСтил» Республика Беларусь; печатка нерезидента «Sahinogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI», які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, третій поверх, кабінет №3 з робочого місця ОСОБА_5;

штамп з надписом «AIM Group ApS Bolbrovaenge 2A DK-2960 Rungsted Kyst +4528115151 hd@swan.dk CVR no. DK34046808; штамп з надписом «AIM Group ApS Bolbrovaenge 2A DK-2960 Rungsted +4528115151 hd@metipol.dk, походження яких ОСОБА_6 не відоме; пластикова картка з написом «Nordea» НОМЕР_4; пластикова картка «АС» Альфа Страхування Maxi НОМЕР_5, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, третій поверх, кабінет №3 з робочого місця ОСОБА_8;

грошових коштів у розмірі 20 160 (двадцять тисяч сто шістдесят) дол. США наступними купюрами: грошові кошти долар США номіналом 5: Серія CK 65074411B, Серія BL71358064A; грошові кошти долар США номіналом 10: Серія GK 00828251B, Серія MF 48392199A, Серія GH 23554258A, Серія NB 10505247D; Грошові кошти долар США номіналом 20: Серія NB 40230688G, Серія GL 12968909F, Серія GL 11644454E; Грошові кошти долар США номіналом 50: Серія NG 37698664A; Грошові кошти долар США номіналом 100: Серія LF 11894251F, Серія LB 00603562L, Серія LB 77020705R, Серія LB 77020706R, Серія LF 27690614A, Серія LF 27690621A, Серія LF 27690620A, Серія LF 27690619A, Серія LF27690618A, Серія LF 27690617A, Серія LF 16233161K, Серія LF 16233160K, Серія LC 49075485A, Серія LF 53841039G, Серія LF 53841043G, Серія LF 53841040G, Серія LC 12208679B, Серія LF 11894253F, Серія LF 11894257F, Серія LF 11894256F, Серія LB 42619700A, Серія LB 42619699A, Серія LB 42619638A, Серія LF 11894252F, Серія LL 51703205G, Серія LL 51703206G, Серія LL 51703201G, Серія LL 51703722G, Серія LL 51703721G, Серія LL 51703720G, Серія LL 51703719G, Серія LF 92937077F, Серія LA 93025690B, Серія LA 93025691B, Серія LA 93025692B, Серія LA 93025693B, Серія LG 71774603C, Серія LL 89037665E, Серія LB 79230295W, Серія LB 79230293W, Серія LB 79230292W, Серія LB 79230291W, Серія LB 79230290W, Серія LB 79230289W, Серія LB 79230288W, Серія LB 79230287W, Серія LB 79230286W, Серія LB 79230285W, Серія LB 79230284W, Серія LB 79230283W, Серія LK 57873364C, Серія LK 57873363C, Серія LK 57873362C, Серія LB 96070515G, Серія LK 37687736E, Серія LK 37687735E, Серія LK 37687734E, Серія LK 37687733E, Серія LK 37687732E, Серія LK 37687731E, Серія LL 58071139B, Серія LB 24069477Q, Серія LB 96070516G, Серія LB 06606154F, Серія LH 95561325A, Серія LF 25784518F, Серія LF 75156902K, Серія LA 91003118A, Серія Ld 49276318D, Серія LL 75179029F, Серія LL 75179032F, Серія LL 75179072F, Серія LL 75179074F, Серія LB 46401173G, Серія LE 75032457D, Серія LG 30829768B, Серія Lb 17989894n, Серія LF 78173665E, Серія LG 30829769B, Серія LG 30829770B, Серія Lg 98237178A, Серія LF 93772471E, Серія GF 07850995B, Серія LB 34148935C, Серія LB 56897687G, Серія LL 12568773A, Серія LG 54761708B, Серія LG 54761709B, Серія Lk 60536612E, Серія Lk 60536629E, Серія Lk 60536630E, Серія Lk 60536642E, Серія Lk 60536640E, Серія Lk 60536641E, Серія Lk 60536639E, Серія Lk 60536638E, Серія Lk 60536621E, Серія Lb 96070513G, Серія Lb 96070514G, Серія LB00697742M, Серія LB 00697733M, Серія LB 00697728M, Серія LB 00697731M, Серія LB00697740M, Серія LF 14646602H, Серія LG 54761711B, Серія LG 54761710B, Серія LB 92651826R, Серія LG 12434590D, Серія LF 28170173J, Серія LB 11570184P, Серія LB 63367374K, Серія LF 31505814A, Серія LF 31505813A, Серія LL 75179026F, Серія HB 58102758I, Серія KB 13690658L, Серія KB 25353956R, Серія KC 00535064A, Серія KB 30280179I, Серія KI 23575930A, Серія AG 26920140A, Серія HL 45549569E, Серія HL 96518063F, Серія KB 92295660I, Серія KB 13445641K, Серія HL 83526259D, Серія KB 05846304J, Серія HH 07373716B, Серія KB 81472027J, Серія KB 43412581J, Серія KF 63720640C, Серія KB 15934036I, Серія HB 17267014L, Серія KB 86866470F, Серія KB 61016932I, Серія HL 44503949G, Серія HL 80659347G, Серія HL 08961220E, Серія KK 25643754C, Серія KK 25643747C, Серія KK 25643709C, Серія HB 99072569B, Серія HB 12736667H, Серія HF 62579125E, Серія HE 72670063B, Серія AB 11652969J, Серія FB 47272368A, Серія KB 05858164J, Серія HL 26969195E, Серія HF 79355054C, Серія HG 62914013A, Серія HE 84952978C, Серія KF 76575379C, Серія KB 92292654M, Серія KD 20536061A, Серія KD 25036060A, Серія HK 47576981B, Серія KF 72824088A, Серія HB 80277120Q, Серія HB 475701007R, Серія KB 53973816Q, Серія KB 53973814Q, Серія KB 56360922R, Серія KB 75331305J, Серія FE 22206701A, Серія HB 83850401A, Серія CA 03197812A, Серія BB 81836259A, Серія HB 28982513M, Серія CB 42988677B, Серія KB 25130254H, Серія HC 11198201B, Серія HB 60318758M, Серія HI 47601482A, Серія HB 93723376C, Серія HC 58869477A, Серія HB 88070652K, Серія KB 57907012C, Серія DB 64270938C, Серія HE 50428373C, Серія KG 24618232B, Серія HG 02716368A, Серія KD 91251203A, Серія KK 50276813C, Серія KB 81257631J, Серія HB 32656808C, Серія HB 16008239R, Серія HB 10649154M, Серія KD 20536123A, Серія HF 37908893C, Серія KL 83380901C, Серія CB 53869985E, Серія HE 40703885A, Серія HB 46337813L, Серія KD 20536135A, Серія KJ 51750527A, Серія KJ 51750519A, Серія KE 71588137A, які були вилучені з сейфу під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, третій поверх, кабінет №3;

- штамп «До керування придатний №11558»; печатка нерезидента «EURO ABRASIVE LTD Company №551062»; печатка ТОВ «Східно-українська металургійна компанія ТОВ «СУМК» (код ЄДРПОУ 31036608); печатка ТОВ «НЕО СТІЛ» (код ЄДРПОУ 33619171); печатка ТОВ «Східно-українська Гіпсова компанія» (код ЄДРПОУ 39124104); печатка ОСББ «Будинок» (код ЄДРПОУ 25373297); печатка ТОВ «Метали і полімери» (код ЄДРПОУ 35653261); штамп з надписом «UNILAN ApS Peter Bangs Vej 78, 3.tv. DK-2000 Frederksberg Kobenhavn Tel/Fax: +(45) 38330023»; печатка нерезидента «ESTEBOX TRADING LTD»; штамп з надписом «VR Holding ApS Bolbrovaenge 2A 2960 Rungsted, Denmark tel+4533112366 email: hd@metipol.dk www.metipol.dk CVR №27551408»; штамп з надписом «VR Holding ApS Bolbrovaenge 2A 2960 Rungsted Kyst tel.: +4545760906 fax. +4545161055»; грошові кошти у розмірі 1 211 800,00 грн. (один мільйон двісті одинадцять тисяч вісімсот гривень); які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, третій поверх, кабінет №2 з робочого місця ОСОБА_9

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва

Попередній документ : 68337527
Наступний документ : 68337566