Ухвала суду № 68337324, 16.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12262/17

н/п 1-кс/640/6463/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Щербакової А.С., слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженні № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова 07.08.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «1С-БІТРІКС» код ЄДРПОУ 36149063, вул. Шовковична, 42-44, м. Київ, а саме ознайомитися з оригіналами документів з можливістю їх копіювання та скопіювати інформацію: договору укладеного з ТОВ «Центр постачання» з усіма додатками до нього, інформацією про осіб, які здійснювали адміністрування, управляли системою, мали повний доступ до системи, створювали/видаляли акаунти, паролі до них, а також усіх електронних документів та інформації, створених, розміщених ТОВ «Центр постачання» за допомогою системи «Бітрікс24», «ІС-Битрикс», в тому числі отримати резервні копії з хмарного сховища даних користувача ТОВ «Центр постачання», з можливістю перегляду, збереження усіх наявних, відновлених за допомогою резервного копіювання даних та документів ТОВ «Центр постачання», що використовувались у системі «Бітрікс24», «ІС-Битрикс».

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що посадові особи ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433), фактично розташованого за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб'єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла, здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ «Т Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ПрАТ «АПК-Інвест» код ЄДРПОУ 34626750, ТОВ «Український м'ясокомбінат» код ЄДРПОУ 33291292, ТОВ «Соді Ком» код ЄДРПОУ 33542261, ТОВ «Харківській м'ясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ «Миргородський сироробний завод», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ «Миргородський сироробний завод», здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ «Миргородський сироробний завод», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.

29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ «Центр Постачання» проводиться виготовлення фальсифікованої продукції - молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб'єктам підприємницької діяльності.

12.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» про отримання тимчасового доступу до речей і документів, в якому представник потерпілого зазначає, що у своїй діяльності ТОВ «Центр постачання» використовує систему «Бітрікс24»/«1С-Битрикс», яка представляє собою програму з комплектом інструментів для організації роботи компаній, в тому числі містить функціонал роботи з проектами, розподілення задач, визначення відповідальних за їх виконання, надає можливість обміну інформацією, документами, здійснення дзвінків, листування та інше. Зазначений сервіс надається товариству «Центр постачання» підприємством ТОВ «1С- БІТРІКС» (ідентифікаційний код 36149063; вул. Шовковична, 42-44, м. Київ, 01004). Інформація та документи, якими обмінюються користувачі програми зберігається у належних ТОВ «1С-БІТРІКС» хмарних сховищах, серверах. Перегляд зазначеної інформації являється можливим лише за умови використання спеціальних програмних компонентів «Бітрікс24». Інформація та документи, що використовувались ТОВ «Центр постачання» у системі «Бітрікс24» можуть мати значення для розслідування даного кримінального провадження, адже за даними допитаних співробітників, туди вони заносили інформацію про клієнтів, їх контактні дані, про хід їх обслуговування, тощо. На підставі чого представник потерпілого просить звернутися до суду з клопотанням про зобов'язання ТОВ «1С-БІТРІКС» (ідентифікаційний код 36149063; вул. Шовковична, 42-44, м. Київ, 01004) надати слідчому доступ до інформації і документів ТОВ «Центр постачання» (ідентифікаційний код 39170433), які знаходяться у ТОВ «1С-БІТРІКС», а саме: копію договору укладеного з ТОВ «Центр постачання» з усіма додатками, інформацію про осіб, які здійснювали адміністрування, управляли системою, мали повний доступ до системи, створювали / видаляли акаунти, паролі до них, а також усіх документів та інформації, створених, розміщених ТОВ «Центр постачання» за допомогою системи «Бітрікс24», «ІС-Бітрикс», зобов'язавши ТОВ «1С-БІТРІКС» у хмарному сховищі створити резервні копії даних користувача ТОВ «Центр постачання», надати слідчому обліковий запис (пароль, логін) для перегляду, збереження усіх наявних, відновлених за допомогою резервного копіювання даних та документів ТОВ «Центр постачання», що використовувались у системі «Бітрікс24», «ІС-Бітрікс» або у будь-який інший спосіб забезпечити доступ слідчого до вказаних даних та документів та надати можливість скопіювати всі вказані дані з можливістю їх наступного автономного перегляду.

Розглянувши клопотання орган досудового розслідування вважає необхідним отримати в ТОВ «1С-БІТРІКС» тимчасовий доступ до речей і документів, а саме електронних документів та інформації ТОВ «Центр постачання».

Вивченням клопотання адвоката встановлено що його доводи про наявність фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «1С-БІТРІКС» та ТОВ «Центр постачання» документально підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Так під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів в органі ДФС за місцем реєстрації ТОВ «Центр постачання», під час якого вилучено реєстр податкових накладних вказаного підприємства, відповідно до якого у 2015 та 2016 роках мали місце господарські взаємовідносини вказаного підприємства із ТОВ «1С-БІТРІКС» та вказане підприємство було постачальником послуг протягом вказаних років на адресу ТОВ «Центр Постачання».

Згідно інформації, яка міститься на офіційному сайті ТОВ «1С-БІТРІКС» вказане підприємство надає послуги створення електронних проектів визначеної тематичної спрямованості, тобто програми з організації господарської діяльності підприємства в електронному вигляді з урахуванням виду його діяльності.

Згідно інформації ДП «Інформаційно-ресурсний центр» встановлено, що ТОВ «1С-БІТРІКС», ідентифікаційний код 36149063; зареєстровано за адресою: вул. Шовковична, 42-44, м. Київ, електронна пошта ukraine@1c-bitrix.ua та основним видом діяльності підприємства є торгівля програмним забезпеченням.

На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «1С-БІТРІКС», код ЄДРПОУ 36149063, а саме вилучити в електронному та паперовому вигляді інформацію та документи ТОВ «Центр постачання», а саме інформацію про всіх користувачів програмою від вказаного підприємства, документів які підтверджують факт користування вказаними програмними засобами, а також електронні документи, які підтверджують злочинну діяльність ТОВ «Центр постачання».

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «1С-БІТРІКС», код ЄДРПОУ 36149063, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «1С-БІТРІКС» код ЄДРПОУ 36149063 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ТОВ «1С-БІТРІКС» код ЄДРПОУ 36149063 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «1С-БІТРІКС», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220000001287 від 22.11.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи за період з 01.01.2014 по 16.08.2017 перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «1С-БІТРІКС», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженні № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до договору укладеного з ТОВ «Центр постачання» з усіма додатками до нього, інформацією про осіб, які здійснювали адміністрування, управляли системою, мали повний доступ до системи, створювали/видаляли акаунти, паролі до них, а також усіх електронних документів та інформації, створених, розміщених ТОВ «Центр постачання» за допомогою системи «Бітрікс24», «ІС-Битрикс», в тому числі отримати резервні копії з хмарного сховища даних користувача ТОВ «Центр постачання», з можливістю перегляду, збереження усіх наявних, відновлених за допомогою резервного копіювання даних та документів ТОВ «Центр постачання», що використовувались у системі «Бітрікс24», «ІС-Битрикс», за період з 01.01.2014 по 16.08.2017, які перебувають у володінні ТОВ «1С-БІТРІКС» код ЄДРПОУ 36149063, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ТОВ «1С-БІТРІКС» ЄДРПОУ 36149063, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до договору укладеного з ТОВ «Центр постачання» з усіма додатками до нього, інформацією про осіб, які здійснювали адміністрування, управляли системою, мали повний доступ до системи, створювали/видаляли акаунти, паролі до них, а також усіх електронних документів та інформації, створених, розміщених ТОВ «Центр постачання» за допомогою системи «Бітрікс24», «ІС-Битрикс», в тому числі отримати резервні копії з хмарного сховища даних користувача ТОВ «Центр постачання», з можливістю перегляду, збереження усіх наявних, відновлених за допомогою резервного копіювання даних та документів ТОВ «Центр постачання», що використовувались у системі «Бітрікс24», «ІС-Битрикс», за період з 01.01.2014 по 16.08.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.09.2017.

Роз'яснити ТОВ «1С-БІТРІКС», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.