Ухвала суду № 68337242, 16.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12262/17

н/п 1-кс/640/6464/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Щербакової А.С., слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженні № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова 07.08.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ЄДРПОУ 35040796, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, вулиця Лінійна, будинок № 32, а саме ознайомитися з оригіналами документів з можливістю їх копіювання та скопіювати інформацію: інформації про особу (ПІБ, адреса, ідентифікаційний код / номер), якій станом на 27.11.2016 належала ІР-адреса 94.158.84.236, договору на обслуговування укладеного з даною особою, усіх додатків до нього, копій документів, що надавались цією особою до договору з можливістю вилучення зазначених документів; інформації про володільця та місцезнаходження серверу, доступ на який 27.11.2016 надавався через ІР-адресу 94.158.84.236, з можливістю копіювання розміщеної на ньому інформації.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що посадові особи ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433), фактично розташованого за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб'єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла, здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ «Т Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ПрАТ «АПК-Інвест» код ЄДРПОУ 34626750, ТОВ «Український м'ясокомбінат» код ЄДРПОУ 33291292, ТОВ «Соді Ком» код ЄДРПОУ 33542261, ТОВ «Харківській м'ясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ «Миргородський сироробний завод», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ «Миргородський сироробний завод», здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ «Миргородський сироробний завод», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.

29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ «Центр Постачання» проводиться виготовлення фальсифікованої продукції - молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб'єктам підприємницької діяльності.

12.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» про отримання тимчасового доступу до речей і документів, в якому представник потерпілого зазначає, що у своїй діяльності ТОВ «Центр постачання» використовує систему «1С». Для доступу до серверу, на якому зберігається система «1С» ТОВ «Центр постачання» 27.11.2016 використовувало ІР-адресу 94.158.84.236. Вказана ІР-ареса належить ТОВ «МАКСИМУМ- НЕТ» (ідентифікаційний 35040796; юридична адреса вул. Лінійна, 32, м. Боярка, 08150; фактична адреса: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 37). Сервер може знаходитися у однієї з осіб, які здійснюють керування діяльністю ТОВ «Центр постачання», що у сукупності з інформацією розміщеною на сервері може свідчити про безпосередню участь даної особи у злочинній діяльності, яка велась через ТОВ «Центр постачання». Крім того, сама по собі інформація містить дані про фінансову та виробничу діяльність товариства про те, чи закуплявся товариством товар інших виробників, що в подальшому перепродавався іншим суб'єктам господарювання, чи закуплялась сировина необхідна для виготовлення сухих молочних продуктів, какао - порошку, чи були в наявності потужності необхідні для ведення виробничої діяльності, працівники відповідної кваліфікації, інше. Крім того, з наявних у матеріалах кримінального провадження документів (скріншоти, роздруківки з комп'ютерів співробітників із програми 1С) вбачається, що в програмі 1С співробітники ТОВ «Центр постачання» вели облік як офіційних продажів товарів, так і тих, які здійснювались за готівкові кошти без оподаткування, так звана Форма-2, а також облік «відкатів», тобто неправомірної вигоди, якою вони зацікавлювали представників покупців купувати у них неякісну продукцію.

Враховуючи зазначене, з метою перевірки вказаних даних представник потерпілого клопоче звернутися до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ( ЄДРПОУ 35040796; юридична адреса вул. Лінійна, 32, м. Боярка, 08150; фактична адреса: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 37), а саме: інформації про особу (ПІБ, адреса, ідентифікаційний код / номер), якій станом на 27.11.2016 належала ІР-адреса 94.158.84.236, договору на обслуговування укладеного з даною особою, усіх додатків до нього, копій документів, що надавались цією особою до договору з можливістю вилучення зазначених документів; інформації про володільця та місцезнаходження серверу, доступ на який 27.11.2016 надавався через ІР-адресу 94.158.84.236, з можливістю вилучення серверу та викопіювання розміщеної на ньому інформації, якщо сервер знаходиться у володінні.

Розглянувши клопотання орган досудового розслідування вважає необхідним отримати в ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» тимчасовий доступ до речей і документів, а саме електронних документів та інформації ТОВ «Центр постачання».

Згідно інформації ДП «Інформаційно-ресурсний центр» встановлено, що ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ЄДРПОУ 35040796, зареєстровано за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, вулиця Лінійна, будинок № 32.

На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ЄДРПОУ 35040796, а саме вилучити в електронному та паперовому вигляді інформацію та документи ТОВ «Центр постачання».

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ЄДРПОУ 35040796, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ЄДРПОУ 35040796 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ЄДРПОУ 35040796 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220000001287 від 22.11.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи за період з 01.01.2014 по 16.08.2017 перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженні № 12016220000001287 від 22.11.2016, за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до інформації про особу (ПІБ, адреса, ідентифікаційний код / номер), якій станом на 27.11.2016 належала ІР-адреса 94.158.84.236, договору на обслуговування укладеного з даною особою, усіх додатків до нього, копій документів, що надавались цією особою до договору; інформації про володільця та місцезнаходження серверу, доступ на який 27.11.2016 надавався через ІР-адресу 94.158.84.236, за період з 01.01.2014 по 16.08.2017, яка перебуває у володінні ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ЄДРПОУ 35040796, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Лінійна, буд. № 32, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ» ЄДРПОУ 35040796, розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Лінійна, буд. № 32, забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до інформації про особу (ПІБ, адреса, ідентифікаційний код / номер), якій станом на 27.11.2016 належала ІР-адреса 94.158.84.236, договору на обслуговування укладеного з даною особою, усіх додатків до нього, копій документів, що надавались цією особою до договору; інформації про володільця та місцезнаходження серверу, доступ на який 27.11.2016 надавався через ІР-адресу 94.158.84.236, за період з 01.01.2014 по 16.08.2017, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.09.2017.

Роз'яснити ТОВ «МАКСИМУМ-НЕТ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.