Ухвала суду № 68337209, 16.08.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/4686/17

Провадження№1-кс/639/1510/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Лазарєва А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Лазарєва А.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Лазарєва А.А, яке погоджено з заступником керівника Харківськї місцевої прокуратури №2 Грюком В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 11.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.04.2017 до Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 надійшов рапорт Заступника начальника УСБУ в Харківській області про те, що керівник підприємства «Укрспецконтроль» ХМТОІ «Інвапрес» (код ЄДРПОУ 32673950) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, обманним шляхом використовує громадян - інвалідів, які реально не працюють на вказаному підприємстві з метою незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету України.

Вказані відомості 11.04.2017 Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури були внесені в порядку ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017221080000121 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що для налагодження протиправної схеми ОСОБА_3 використовує посвідчення шести інвалідів для отримання податкової пільги, яка надається підприємствам організації інвалідів відповідно до п. 8 підрозділу 2 «Особливості справляння податку на додану вартість» Розділу ХХ Перехідних положень Податкового Кодексу України. Зазначеними шахрайськими діями протягом 2017 року ОСОБА_3 одержав незаконне бюджетне відшкодування ПДВ у сумі 400000 грн.

Встановлено, що процесуальним керівником 09.08.2017 направлено директору «Укрспецконтроль» ХМТОІ «Інвапрес» (код ЄДРПОУ 32673950) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 письмовий запит з метою отримання довідки про відкриті рахунки у банківських установах за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням номерів рахунків банків.

В ході допиту ОСОБА_3 у якості свідка, який відбувся 11.08.2017 у приміщенні Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 розташованої за адресою: м. Харків, вул. Маршала Конєва, буд. 20, останній добровільно надав довідку про 2 (два) відкриті рахунки у ПАТ «АЛЬФА БАНК», один з яких був зареєстрований в установленому законом порядку 03.02.2015 під №26055013355601, а інший 11.11.2014 під №26000013355601.

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення оригіналів документів, а саме:руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства "Укрспецконтроль» Харківського міського творчого об`єднання інвалідів «ІНВАПРЕС" (код ЄРДПОУ 32673950) у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» №26000013355601 та №26055013355601, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2015 року до 12.08.2017, тому що вказані документи необхідні з метою встановлення визначення платежів підприємства "Укрспецконтроль» Харківського міського творчого об`єднання інвалідів «ІНВАПРЕС" (код ЄРДПОУ 32673950), адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі шляхом проведення судових економічних експертиз, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Представник ПАТ «АЛЬФА БАНК» у судове засідання не з'явився, про причини неявки неповідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ПАТ «АЛЬФА БАНК» .

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Лазарєва А.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу Лазарєву А.А. тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів стосовно підприємства "Укрспецконтроль» Харківського міського творчого об`єднання інвалідів «ІНВАПРЕС" (код ЄРДПОУ 32673950), які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства "Укрспецконтроль» Харківського міського творчого об`єднання інвалідів «ІНВАПРЕС" (код ЄРДПОУ 32673950), у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за номерами рахунків №26000013355601 та №26055013355601 (українська гривня), із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами підприємства "Укрспецконтроль» Харківського міського творчого об`єднання інвалідів «ІНВАПРЕС" (код ЄРДПОУ 32673950), а також про рух коштів по вказаних рахунках підприємства "Укрспецконтроль» Харківського міського творчого об`єднання інвалідів «ІНВАПРЕС" (код ЄРДПОУ 32673950), що перебувають у володінні головного офісу ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за період часу з 01.01.2015 року до 12.08.2017 року (Головне відділення ПАТ «АЛЬФА-БАНК» розташованого за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 2.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Лазарєву А.А., зобов'язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ «АЛЬФА БАНК» .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко