Ухвала суду № 68336034, 17.08.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15892/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Хмельницькій області Родича Я.А., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000215 від 16.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Хмельницькій області Родич Я.А. з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів (в разі відсутності оригіналів - завірених копій) установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ «Харпромгруп» (код ЄДРПОУ 39774664, Харківська область, Харківський район, смт.Пісочин, вул.Крупської, 15А), які знаходяться в відділідержавної реєстрації Харківської районної державної адміністрації (юридична та фактична адреса: 61098, Харківська область, м. Харків, вул. Григорівське шосе, буд.52), із подальшою можливістю їх вилучити.

Із клопотання вбачається, що що в період 2015-2016 років службові особи TOB "Україна 2001" (код ЄДРПОУ 35080933) та ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 05394995), шляхом документального оформлення операцій продажу цукру підприємствам з ознаками фіктивності - TOB «Актавія-М» (код ЄДРПОУ 39904920); TOB «Авангард 2015» (код ЄДРПОУ 39934447); TOB «ТКК Імекс» (код ЄДРПОУ 34345254); TOB «ТД Профіт груп» (код ЄДРПОУ 39861772); TOB «Укртранскомпані» (код ЄДРПОУ 39900821); TOB «Верфест» (код ЄДРПОУ 39979399); TOB «Опт Прод Поставка» (код ЄДРПОУ 40370152); TOB «Деларгіс» (код ЄДРПОУ 39879926); ПП «Авалон - 2» (код ЄДРПОУ 39525849); TOB «Альта -Прім» (код ЄДРПОУ 39762219); TOB «Поллі-Плюс» (код ЄДРПОУ 39601479); TOB «Віва-Торг» (код ЄДРПОУ 39457402); TOB «Равена Плюс» (код ЄДРПОУ 39279239); TOB «Дімекс Про» (код ЄДРПОУ 39274691); TOB «Оптіма Д» (код ЄДРПОУ 39593898); TOB «Гермес-Пріор» (код ЄДРПОУ 39593840); TOB «Фаселія ЛТД» (код ЄДРПОУ 39760379); TOB «АквітКомпані» (код ЄДРПОУ 39457533); TOB «Прайм-торгкомпані» (код ЄДРПОУ 39418541); TOB «Верітас - Торг» (код ЄДРПОУ 39843313); TOB «УкрбудКомпані» (код ЄДРПОУ 39288196); TOB «НікеяЛімітед» (код ЄДРПОУ 39158898); TOB «ІндігоКомпані» (код ЄДРПОУ 39461534); TOB «Етек сервіс» (код ЄДРПОУ 39172226); TOB «ЛарусТрейд» (код ЄДРПОУ 37188281); TOB «АстераГрупп» (код ЄДРПОУ 39418515); TOB «Харпромгруп» (код ЄДРПОУ 39774664); ТОВ «Трейдторг-Х» (код ЄДРПОУ 39774753); TOB «Фірма Профіт Груп» (код ЄДРПОУ 39092701), які фактично не відбувались, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 9 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.

Установчі, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Харпромгруп»(код ЄДРПОУ 39774664, Харківська область, Харківський район, смт.Пісочин, вул.Крупської, 15А), які знаходяться в відділідержавної реєстрації Харківської районної державної адміністрації, мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про засновників даного підприємства, основні напрямки його діяльності, підтверджують перебування службових осіб на займаних посадах та виконання останніми організаційно-розпорядчих функцій, містять вільні зразки підписів службових осіб підприємства, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також відомості щодо зміни складу засновників вказаного підприємства.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Столярчуку В.В. та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Шутюку А.П. та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій областіГадію С.В. та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій областіХмелюку І.А. та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій областіСтоляру С.О. та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій областіЦимбалюку О.В. на тимчасовий доступ до оригіналів (в разі відсутності оригіналів - завірених копій) установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ «Харпромгруп»(код ЄДРПОУ 39774664, Харківська область, Харківський район, смт.Пісочин, вул.Крупської, 15А), які знаходяться в відділідержавної реєстрації Харківської районної державної адміністрації (юридична та фактична адреса: 61098, Харківська область, м. Харків, вул.Григорівське шосе, буд.52), із подальшою можливістю їх вилучити.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 вересня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова