Ухвала суду № 68331669, 17.08.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12139/17

Провадження № 1-кс/234/4288/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області - Демидова В.К.

при секретарі -Містюкевич І.В.

з участю слідчого - Дуравкіної Н.М.

розглянувши у судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Дуравкіної Н.М. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000553 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2017 року старший слідчий третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції Дуравкіна Н.М. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000553 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що третім слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000553 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала інформація Т.в.о. керівника Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО ОСОБА_3 про незаконне протиправне виведення коштів Регіональної філії (далі РФ) «Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства (далі ПАТ) «Українська залізниця» на підприємства із ознаками фіктивності, які фактично розташовані на тимчасово непідконтрольній території України (ТОВ «Донбасс-Промстрой», ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект».

Так, за наявною інформацією, посадові особи РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем з метою виведення коштів до підприємств, які фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній території України впровадили протиправну фінансову схему під час виконання робіт з будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове» (закупівля необхідних товарів та виконання робіт в обсягах, що не відповідають умовам договору).

Зокрема, за результатами проведення РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» відкритих конкурсних торгів «Будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове, голова тендерного комітету з капітальних вкладень РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» мав законні підстави для відхилення цінової пропозиції учасника ТОВ «Донбасс-Промстрой» (посадовими особами даного підприємства завантажено скан-копію сертифікату відповідності труб захисних поліетиленових для прокладання кабелів зв'язку (серія ВГ №515264) після закінчення кінцевого терміну подання пропозиції). Однак, всупереч ЗУ «Про публічні закупівлі» замовником акцептовано цінову пропозицію ТОВ «Донбасс-Промстрой» (код ЄДРПОУ 38420696, юридична адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Василівська (вул. Ж.Революції), 49, офіс 33).

При цьому, посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» усвідомлюючи факт відсутності на підприємстві необхідного штату кваліфікованих працівників, з метою перемоги в даній закупівлі у складі цінової пропозиції надано «Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід виконання аналогічних договорів» (вих. №1808/17 від 18.08.2016), відповідно до змісту якої станом на 01.08.2016 у трудових правовідносинах із підприємством перебувають 83 особи.

Проте, за наявною інформацією, згідно «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум, утриманого з них податку» (звіт форми №1ДФ) за 3 квартал 2016, поданого посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой», на підприємстві у період липень-вересень 2016 працювало 13 осіб, за трудовими контрактами (договорами) - 10, за цивільно-правовими договорами - 3.

Як наслідок, в порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» та шляхом надання посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» у складі цінової пропозиції документу із завідомо недостовірними відомостями, тендерним комітетом з капітальних вкладень було акцептовано пропозицію ТОВ «Донбасс-Промстрой» як переможця, з подальшим укладанням договору № Дон/ШЧ-1-16309/НЮ від 12.09.2016 на загальну суму 25 млн. 520 тис. грн..

З метою розкрадання коштів ПАТ «Українська залізниця», посадові особи РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой», підписали акти виконаних робіт із завідомо недостовірними даними щодо передбаченого замовником обсягу, що стало підставою для проведення оплати згідно укладеного договору в повному обсязі.

При цьому, вартість робіт згідно укладеного договору становить 25 млн. 520 тис. грн., однак посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Донбасс-Промстрой» оформлено податкові накладні по вказаних роботах на загальну суму 28 млн.269 тисяч 515грн.:

-податкова накладна від 11.10.2016 - 194 494 грн.;

-податкова накладна від 01.12.2016 - 8 424 157 грн.;

-податкова накладна від 16.12.2016 - 126 556 грн.;

-податкова накладна від 30.12.2016 - 19 524 308 грн., що на 2 749 515 грн. перевищує вартість укладеного договору. При цьому, жодних змін у договорі не здійснювалося, укладання додаткових договорів між замовником та підрядником не проводилося.

Крім того, згідно довідки №1ДФ в 4 кварталі 2016 року посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» було офіційно сплачено заробітну плату працівникам на суму 443 тис. грн., однак акти виконаних робіт із зазначенням прямих витрат на заробітну плату підписані на суму 2 млн. 581 тис. грн.

Встановлено, що посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» з метою привласнення було перераховано в повному обсязі отримані від РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» грошові кошти на розрахункові рахунки підприємства з ознаками «фіктивності», а саме : ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект» (код ЄДРПОУ 38471709), ТОВ «Хостера» (код ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Спайкон» (код ЄДРПОУ 40096730) та ТОВ «СП Альянс-Гарант» (код ЄДРПОУ 40716527) нібито в якості оплати придбаних товарів, робіт та послуг.

При цьому отримана інформація свідчить про те, що ТОВ «Донбасс-Промстрой» та ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект» здійснюють реєстрацію податкових накладних за спільною IP-адресою -НОМЕР_1 (АДРЕСА_1), а директор ТОВ «Донбасс-Промстрой» ОСОБА_4 у період з вересня 2016 по червень 2017 (період укладання договору та виконання робіт) знаходився у м. Донецьк.

Таким чином, внаслідок організованої протиправної фінансової схеми посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» під час визначення переможця та прийняття робіт згідно договору №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ всупереч інтересам ПАТ «Українська залізниця» фактично прийнято роботи в обсязі, що не відповідають встановленим закупівлею нормам (25% від загальні потреби придбання та монтажу кабелю).

У результаті свідомого та штучного зменшення видаткової частини на придбання необхідної потреби кабелю та відповідно виконання робіт із його монтажу, невстановленими посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у змові із посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» завдано економічних збитків державним інтересам на загальну суму понад 5 млн. грн.

Крім того, директор РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 та голова Профспілки ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб організували схему виведення коштів підприємства шляхом укладення договорів за завищеними ринковими цінами, без проведення відповідних процедур закупівлі через систему публічних закупівель PROZORRO. Так, директор ОСОБА_5 та голова профспілки ОСОБА_6, користуючись тим, що процедура закупівлі матеріальних цінностей для профілакторіїв через Лиманську дорожню профспілкову організацію не потребує проведення відкритих тендерних закупівель, створили спільну комісію Філії та Профспілки з метою розгляду матеріалів щодо постачальників продуктів харчування на оздоровчі заклади та у червні 2017 при прийнятті рішення щодо комерційних пропозицій надало перевагу на поставку продуктів харчування підконтрольне ОСОБА_5 підприємство ТОВ «УГХТ» на суму 15 500 000 грн. Інші учасники, які надавали комерційна пропозиції, зареєстровані за тією ж адресою що і ТОВ «УГХТ»: м. Маріуполь, Донецька область, вул. Свободи, 20, що свідчить про ознаки фіктивності та корупційну складову при прийнятті рішення. Кошти за поставку продуктів харчування оплачені Філією відповідно до колективного договору із Профспілкою у розмірі 0,5% із Фонду заробітної плати. За наявною інформацією постачання продуктів харчування відбувається за завищеними цінами та не належної якості. Зазначена протиправна схема дозволяє ОСОБА_5 закуповувати продукти харчування у підконтрольному останньому підприємстві без проведення процедур закупівлі, отримувати грошові кошти з незаконної оборудки, завдаючи матеріальної шкоди Філії.

Також, у січні 2017 філія розмітила інформацію щодо закупівлі матеріальних цінностей - бензину марки А-92 та А-95 за талонами. Пропозиції подані декілька учасників, серед яких була ТОВ «Параллель-ОПТ». З метою перемоги 02.02.2017 ТОВ «Параллель-ОПТ» штучно занизило цінову пропозицію, в результаті була визнана переможцем, укладено відповідний договір на постачання палива на залізницю.

Разом з тим, ТОВ «Параллель-ОПТ» відповідно до свого листа подала до Філії вимогу щодо підвищення вартості пального на 10%, обґрунтовуючи свої вимоги листом Донецької торгово-промислової палати, що потягло укладення додаткової угоди №2 до основного договору на постачання палива.

Так, посадові особи Філії проігнорували факт невідповідності оцінки вартості палива в момент проведення тендерних торгів та і підвищення у подальшому, спричинивши своїми діями збитки на загальну суму 293 000 грн.

Таким чином, в діях невстановлених посадових осіб РФ «Донецька Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що співробітники структурного підрозділу «Слов'янська дистанція сигналізації та зв'язку» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» діяли за прямими наказами начальника структурного підрозділу «Служба дистанції сигналізації та зв'язку» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_7.

Таким чином матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2, можуть знаходитися оригінали документів, речі, що свідчать про злочинну діяльність посадових осіб РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання

- документів, які регламентують діяльність структурного підрозділу Служби дистанції сигналізації та зв'язку РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця», наказу про призначення на посаду ОСОБА_7, функціональні (посадові, службові) інструкції останнього;

- попередньої документації та складених у подальшому документів щодо виконання договору №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ від 12.09.2016, а саме оригіналу договору підряду, проектної, кошторисної, тендерної документації, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду; дозвільну документацію; документи про виконання договору підряду - документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо); листувань між генпідрядником та замовником, що стосуються виконання робіт, внесення змін до проекту, кошторису або іншої документації; всіх наявних документів (листування, висновки, дозволів, погоджень, тощо), які стали підставами зміни обсягів, видів та вартості робіт, договори укладені із субпідрядними організаціями, актів форми №6 (порівняння фактично виконаних робіт з проектом), виконавчих схем, актів на скриті роботи, акт здачі об'єкта в експлуатацію, довідки форми КБ-3, акті форми КБ-2в, акти дефектів за результатами виконаних робіт, первинних документів бухгалтерського обліку, розрахункові платіжні відомості, первинні документи підрядника (копії накладних), підтверджуючих вартість їх придбання товарів, довідки звітність та акти складені Службою капітальних вкладень РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця», листування між генпідрядником та замовником, що стосуються виконання робіт; вхідна та вихідна кореспонденція, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печатки та штампи підприємств, задіяних у протиправній діяльності, грошові кошти, одержані злочинним шляхом та інших документів, речей, що можуть свідчити про злочинну діяльність посадових осіб регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2, необхідно провести обшук.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру право власності на нерухоме майно об'єкт за адресою АДРЕСА_2, належить ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9

На підставі викладеного, враховуючи, що речі, документи та зафіксовані данні вчиненого злочину мають значення для досудового розслідування, відомості у останніх можуть бути доказами під час судового розгляду, а зволікання у проведенні вказаної процесуальної дії може призвести до втрати речових доказів у справі, або їх спотворення чи підроблення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити , ознайомившись із матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання)доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, ці речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого про проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Дуравкіної Н.М. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000553 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Дуравкіній Наталії Михайлівні, іншим слідчим, які входять до складу групи у даному провадженні, або за дорученням згідно ст. 40 КПК України уповноваженій ним особі з числі оперативних працівників Служби безпеки України, або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2, право власності яке належить ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 з метою відшукання та вилучення

- документів, які регламентують діяльність структурного підрозділу Служби дистанції сигналізації та зв'язку РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця», наказу про призначення на посаду ОСОБА_7, функціональні (посадові, службові) інструкції останнього;

- попередньої документації та складених у подальшому документів щодо виконання договору №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ від 12.09.2016, а саме оригіналу договору підряду, проектної, кошторисної, тендерної документації, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду; дозвільну документацію; документи про виконання договору підряду - документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо); листувань між генпідрядником та замовником, що стосуються виконання робіт, внесення змін до проекту, кошторису або іншої документації; всіх наявних документів (листування, висновки, дозволів, погоджень, тощо), які стали підставами зміни обсягів, видів та вартості робіт, договори укладені із субпідрядними організаціями, актів форми №6 (порівняння фактично виконаних робіт з проектом), виконавчих схем, актів на скриті роботи, акт здачі об'єкта в експлуатацію, довідки форми КБ-3, акті форми КБ-2в, акти дефектів за результатами виконаних робіт, первинних документів бухгалтерського обліку, розрахункові платіжні відомості, первинні документи підрядника (копії накладних), підтверджуючих вартість їх придбання товарів, довідки звітність та акти складені Службою капітальних вкладень РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця», листування між генпідрядником та замовником, що стосуються виконання робіт; вхідна та вихідна кореспонденція, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печатки та штампи підприємств, задіяних у протиправній діяльності, грошові кошти, одержані злочинним шляхом та інших документів, речей, що можуть свідчити про злочинну діяльність посадових осіб регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова