Ухвала суду № 68331619, 27.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9700/17

Провадження № 1-кс/234/3262/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Фоміної Ю.В.,

при секретарі Сторчай А.Д.,

за участю представника власника ОСОБА_1, прокурора Росика Р.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області 03.07.2017 року надійшло клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту, накладеного 23.03.2016 року ухвалою Краматорського міського суду Донецької області на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_2. Клопотання обґрунтовується тим, що ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області було накладено арешт на грошові кошти фізичної особи ОСОБА_2, які знаходилися на картковому рахунку НОМЕР_2, який був відкритий для зарахування відсотків по депозитному рахунку НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50. Виносячи дану ухвалу суд виходив з клопотання прокурора, який наполягав на тому, що даний депозитний рахунок використовувався для перерахування грошових коштів з ТОВ «ПФГ ДСІ», отриманих за виконання робіт для зняття їх в подальшому готівкою. Вважає, що заява прокурора не відповідає дійсності, що ввело в оману суд. Вказаний картковий рахунок був виданий для зарахування відсотків по депозитному рахунку НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» і ніколи ні для яких інших цілей не використовувався. Крім того, з часу відкриття кримінального провадження по теперішній час пройшло більше року, але ніяких слідчих дій не проводилося, підозра нікому не вручалася. Накладення арешту порушує його права, бо він не має можливості вчинити жодних дій з депозитом. Крім того, 19.04.2017 року ухвалою Краматорського міського суду Донецької області було скасовано арешт з депозитного рахунку НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк».

Представник власника - адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні доводи клопотання підтримав та просив скасувати арешт, накладений на картковий рахунок НОМЕР_2, який був відкритий для зарахування відсотків по депозитному рахунку, бо жодним чином вказані гроші не відносяться до кримінального провадження, підозра ОСОБА_2 не вручалася.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, посилаючись на те, що кримінальне провадження ще триває та необхідність арешту не відпала.

Заслухавши думку сторін, дослідивши клопотання про скасування арешту, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також матеріали кримінального провадження №32016050390000059, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що 26.02.2016 року до ЄРДР за №42016051390000031 внесені наступні відомості: 26.02.2016 року до Краматорської місцевої прокуратури разом з відповідними матеріалами надійшло повідомлення від ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО про те, що службовими особами ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) при здачі податкової звітності у 2015 та 2016 роках не відображено всіх фінансових операції, кількість та сума яких перевищує зазначені у податковій звітності ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052). Орган досудового розслідування Краматорський ВП ГУНП в Донецькій області. Правова кваліфікація ч.3 ст.191 КК України.

31.03.2016 року відповідно до постанови слідчого була змінена кваліфікація діяння у кримінальному провадженні №42016051390000031 від 26.02.2016 року на ч.1 ст.212 КК України та справа направлена за підслідністю СУ ФР Краматорської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області.

Постановою прокурора Краматорської місцевої прокуратури Шалата А.В. від 19.05.2016 року, матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №32015050390000080 від 24.04.2015 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України та №42016051390000031 від 26.02.2016 року за ознаками на ч.1 ст.212 КК України об'єднані в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №32015050390000080.

Постановою прокурора Краматорської місцевої прокуратури Опря С.І. від 24.05.2016 року були виділені з матеріалів досудового розслідування за №32015050390000080 матеріали досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України у окреме провадження №32016050390000059.

Відповідно до витягу з ЄРДР №32016050390000059 дане кримінальне провадження здійснюється Краматорськім ВП ГУНП в Донецькій області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвалою Краматорського міського суду Донецькій області від 23.03.2016 року в рамках здійснення досудового розслідування за ЄРДР №42016051390000031 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311057 НОМЕР_7; НОМЕР_6 та фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) - НОМЕР_4; НОМЕР_5 та інші рахунки вказаних осіб у Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича,16).

Підставою для арешту зазначених рахунків слідчий суддя зазначив те, що ці гроші є об'єктом кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом, та відповідно до ст.98 КПК України є доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до листа Краматорського філіалу ПАТ КБ «Приватбанк» на депозитному рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_2 знаходяться депозитні кошти в розмірі 165000,00 грн., також на картковому рахунку НОМЕР_2, який відкритий для зарахування відсотків за депозитом, знаходяться грошові кошти в розмірі 29000,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 19.04.2017 року, арешт з депозитного рахунку НОМЕР_3, відкритого на імя ОСОБА_2, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23.03.2016 року по кримінальному провадженню №42016051390000031 від 26.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, скасовано, бо вказано майно не містить на собі слідів злочину.

До теперішнього часу підозра по кримінальному провадженню нікому не вручена.

Таким чином, враховуючи, що вказані грошові кошти є відсотками за депозитом, на даний час достатніх підстав вважати, що ці гроші є об'єктом злочину не має, підозра ОСОБА_2 у кримінальному провадженні не вручена, останній не несе цивільну відповідальність, слідчий суддя прийшов до висновку, що арешт на зазначений картковий рахунок накладений необґрунтовано та підлягає скасуванню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись п.1 ч.6 ст.100, ст.ст.174, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна, -задовольнити.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23.03.2016 року по кримінальному провадженню №42016051390000031 від 26.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме з грошових коштів, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна