Ухвала суду № 68329534, 17.08.2017, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/2603/17

провадження №1-кс/619/1006/17

УХВАЛА

іменем України

17.08.2017 м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Калмикова Л.К. за участю: секретаря судового засідання Пономарьової К.В., прокурора Воробйова І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Мирошнікової І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду Калмикової Л.К. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Мирошнікової І.А про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов'язання «Ощадбанку» ЄДРПОУ № 00032129, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 «Ощадбанк» з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття поточного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку за період з 06.03.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 03.04.2017 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від адвоката Чернова С.І., який відповідно до договору №7 про надання правової допомоги від 09.03.2017 надає юридичну допомогу та представляє інтереси ОСОБА_3, про те що 06.03.2017 о 16 год. 21 хв., ОСОБА_3, яка мешкає в АДРЕСА_1 в телефонній розмові домовилася з особою на ім'я ОСОБА_1, який проживає в АДРЕСА_1 придбати трактор вартістю 50000 грн. В результаті ОСОБА_3 перерахувала 10000 грн. в якості передплати на вказаний їй рахунок НОМЕР_1, але «ОСОБА_1» свої зобов'язання не виконав, на дзвінки не відповідає, чим спричинив ОСОБА_3 матеріального збитку.

У зв'язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 «Ощадбанк».

Відповідно до ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 «Ощадбанку» з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття поточного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку за період з 06.03.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Мирошнікової І.А. про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Мирошніковій І.А. дозвіл розкриття банківської таємниці та зобов'язати акціонерне товариство «Ощадбанк» ЄДРПОУ № 00032129, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 «Ощадбанк» з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття поточного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку за період з 06.03.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. К. Калмикова