Ухвала суду № 68320047, 16.08.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16395/17

Провадження 1-кс/127/6775/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Теслі А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Теслі Андрія Володимировича, про тимчасовий доступ до оригіналів документів Одеської міської ради (адреса: 65004, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, площа Думська, буд. № 1), а саме реєстраційної справи Товариства з обмеженою Відповідальністю «Агроленд Інвест Груп», за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2017, слідчий Тесля А.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Мазуренком В.С. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020000000149 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що 28 квітня 2017 року СУ ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся засновник ТОВ Агрофірма «ДАР» - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом намагались заволодіти його майном, а саме ТОВ Агрофірма «ДАР», яка юридично розташована за адресою: Вінницька область, Іллінецький район, с. Леухи вул. Шевченка, 1-А.

28 квітня 2017 року дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017020000000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

Установлено, що 24 квітня 2017 року до департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради гр. ОСОБА_4 були подані документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «ДАР» (ТОВ «Агрофірма «ДАР»), код ЄДРПОУ 32144040. Дані документи були подані до територіального відділення Центру адміністративних послуг Вінницької міської ради «Замостя». Яке фактично розташоване за адресою: м. Вінниця вул. Замостянська, 7.

25.04.2017 державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради - ОСОБА_5, було проведено реєстраційну дію щодо ТОВ «Агрофірма «ДАР» та змінено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо:

- місцезнаходження юридичної особи;

- керівника;

- складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

- складу засновників (учасників);

- зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера);

- інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою,

що відповідно підтверджується листом Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради № 04-00011-20702 від 13.05.2017.

Крім того встановлено, що відповідно до реєстраційних документів які були подані ОСОБА_4 до департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, новим власником ТОВ «Агрофірма «ДАР» є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, який проживає за адресою: АДРЕСА_1

Установлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 також є директором Товариства з обмеженою Відповідальністю «Агроленд Інвест Груп», код ЄДРПОУ 41232624, яке юридично розташоване за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 16-А, та зареєстровано 23.03.2017 року.

Крім того встановлено, що реєстраційна справа Товариства з обмеженою Відповідальністю «Агроленд Інвест Груп», код ЄДРПОУ 41232624, фактично зберігається при Юридичному департаменті Одеської міської ради Одеської області, яка на даний час має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини при розслідуванні кримінального провадження, зокрема при проведенні судово-почеркознавчих експертиз.

Водночас, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Тому, керуючись ст. 40 ст. 159-162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник Одеської міської ради (адреса: 65004, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, площа Думська, буд. № 1), до судового засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Одеської міської ради (адреса: 65004, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, площа Думська, буд. № 1).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками Одеської міської ради (адреса: 65004, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, площа Думська, буд. № 1), а також, що по кримінальному провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Теслі Андрія Володимировича - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Теслі Андрію Володимировичу та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів Одеської міської ради (адреса: 65004, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, площа Думська, буд. № 1), а саме реєстраційної справи Товариства з обмеженою Відповідальністю «Агроленд Інвест Груп», код ЄДРПОУ 41232624, яке юридично розташоване за адресою: 65017, Одеська область, м. Одеса вул. Маршала Малиновського, 16-А.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя