Ухвала суду № 68319847, 16.08.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16400/17

Провадження 1-кс/127/6778/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Теслі А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Теслі Андрія Володимировича, про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», яке юридично розташоване за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д, за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2017, слідчий Тесля А.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Мазуренком В.С., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», яке юридично розташоване за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12017020000000149 від 28.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 28 квітня 2017 року СУ ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся засновник ТОВ Агрофірма «ДАР» - ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом намагались заволодіти його майном, а саме ТОВ Агрофірма «ДАР», яка юридично розташована за адресою: Вінницька область, Іллінецький район, с. Леухи вул. Шевченка, 1-А.

28 квітня 2017 року дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017020000000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитаним у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_2 повідомив, що 25 квітня 2017 року від сторонніх осіб йому стало відомо, що мовби він продав свою організацію, а саме ТОВ Агрофірма «ДАР». На що він відповів, що жодних дій щодо продажу своєї фірми не вчиняв, та не укладав ніякого договору купівлі-продажу. Однак йому повідомили, що у реєстрі вчиняються відповідні дії, щодо перереєстрації його фірми ТОВ Агрофірма «ДАР». Після чого він одразу почав телефонувати у відповідні установи та повідомив, про те, що він ніякого доручення про вчинення реєстраційних дій щодо фірми ТОВ Агрофірма «ДАР» нікому не надавав. Тому попросив припинити перереєстрацію ТОВ Агрофірма «ДАР».

Установлено, що 24 квітня 2017 року до департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради гр. ОСОБА_3 були подані документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «ДАР» (ТОВ «Агрофірма «ДАР»), код ЄДРПОУ 32144040. Дані документи були подані до територіального відділення Центру адміністративних послуг Вінницької міської ради «Замостя». Яке фактично розташоване за адресою: м. Вінниця вул. Замостянська, 7.

25.04.2017 державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради - ОСОБА_4, було проведено реєстраційну дію щодо ТОВ «Агрофірма «ДАР» та змінено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо:

- місцезнаходження юридичної особи;

- керівника;

- складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

- складу засновників (учасників);

- зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера);

- інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою,

що відповідно підтверджується листом Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради № 04-00011-20702 від 13.05.2017.

Крім того, встановлено, що переказ коштів в сумі 1500 гривень, в якості оплати за послуги, ОСОБА_3 перераховували на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» рахунок № НОМЕР_1, який відкритий на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування на даний час виникла невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються руху коштів по розрахунковому рахунку ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» № НОМЕР_1, який відкритий на ОСОБА_5, а саме інформації по вказаному розрахунковому рахунку, для подальшого доказування чи спростування вини причетних осіб, а також їх незаконного збагачення внаслідок вчинених шахрайських дій.

Процедура тимчасового доступу до таких документів не може негативно вплинути на діяльність, а ні ОСОБА_5, а ні ПАТ Комерційний банк «Приватбанк».

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Тому, керуючись ст. 40 ст. 159-162 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», яке юридично розташоване за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д, в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», яке юридично розташоване за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Теслі Андрія Володимировича - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Теслі Андрію Володимировичу та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», яке юридично розташоване за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вулиця Грушевського, 1 - Д, у друкованому та електронному вигляді відомостей по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, який відкритий на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, за період з 01 березня 2017 року по 01 травня 2017 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя