Ухвала суду № 68318937, 15.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28609/17

Провадження № 1-кс/761/18121/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Богдана Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню №32017100000000039 від 22.03.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ «Тормет» (код 30682497), фактична адреса:м. Київ, вул. Полярна, 19, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Зерновий термінал «Ніка-Тера» (ЄДРПОУ 36270783); ТОВ «ДектрейлДесінжн» (ЄДРПОУ 41065420); ПП «Фіш Торг Груп» (код 39378064); ТОВ «Антаресагро» (ЄДРПОУ 35928602), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Безкоровайний Богдан Вікторович, по кримінальному провадженню за №32017100000000039 від 22.03.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ «Тормет» (код 30682497), фактична адреса:м. Київ, вул. Полярна, 19, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Зерновий термінал «Ніка-Тера» (ЄДРПОУ 36270783); ТОВ «ДектрейлДесінжн» (ЄДРПОУ 41065420); ПП «Фіш Торг Груп» (код 39378064); ТОВ «Антаресагро» (ЄДРПОУ 35928602).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ «Тормет» (код 30682497) за наслідками документального оформлення придбання ТМЦ, а саме: кукурудзи 3 класуврожаю 2016 року вагою 8800 тон, покупка яких насправді не здійснювалась, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Зерновий термінал «Ніка-Тера» (ЄДРПОУ 36270783), здійснили замах на заволодіння вказаного майна на загальну суму понад 36,2 млн.грн.

Відповідно до матеріалів, які надійшли з оперативного управління, ТОВ «Тормет» (ЄДРПОУ 30682497) зареєстровано 27.12.2001 Оболонською районною в м.Києві державною адміністрацією за №10651200000007020. Взято на податковий облік 27.01.2000 ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві. ТОВ «Тормет» 01.01.2015 зареєстровано в якості платника ПДВ, на момент огляду має діюче свідоцтво платника ПДВ № 200199028.

03.08.2017 року адвокатом Левченко М.В., який діяв відповідно до договору про надання правової допомоги від 01.08.2017, який укладено з посадовими особами ТОВ «Тормет», шляхом подання клопотання вих№0308/17-01 до Шевченківського районного суду м.Києва здійснено замах на привласнення чужого майна.

Відповідно до змісту клопотання вих№0308/17-01 ТОВ «Тормет» стверджує, що є володільцем майна, а саме: кукурудзи 3 класу врожаю 2016 року вагою 8800 тон. на підставі складських квитанцій та договорів, щододаються до клопотання, яке придбано у ТОВ «Антаресагро» (ЄДРПОУ 35928602) та зберігається на ТОВ «Зерновий термінал «Ніка-Тера» (ЄДРПОУ 36270783).

Протоколом огляду від 11.08.2017 встановлено, що службовими особами ТОВ «Зерновий термінал «Ніка-Тера» оформлено та підписано 43 складські квитанції, згідно яких право власності на арештоване майно ніби-то перейшло з ТОВ «Антаресагро» (ЄДРПОУ 35928602)до ТОВ «Тормет».

В клопотанні зазначено, що оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ «Тормет» (код 30682497)за період з 01.01.2017 - 14.08.2017року, оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок для встановлення законності фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Тормет» (ЄДРПОУ 30682497) з ТОВ «Зерновий термінал «Ніка-Тера» (ЄДРПОУ 36270783); ТОВ «ДектрейлДесінжн» (ЄДРПОУ 41065420); ПП «Фіш Торг Груп» (код 39378064); ТОВ «Антаресагро» (ЄДРПОУ 35928602),а також можливого експертного дослідження.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Богдана Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню №32017100000000039 від 22.03.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ «Тормет» (код 30682497), фактична адреса:м. Київ, вул. Полярна, 19, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Зерновий термінал «Ніка-Тера» (ЄДРПОУ 36270783); ТОВ «ДектрейлДесінжн» (ЄДРПОУ 41065420); ПП «Фіш Торг Груп» (код 39378064); ТОВ «Антаресагро» (ЄДРПОУ 35928602), - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу другого класу Безкоровайному Богдан Вікторович або за його дорученням старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Артеменку Кирилу Сергійовичу, право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх оригінали, які перебувають у ТОВ «Тормет» (код 30682497), фактична адреса:м. Київ, вул. Полярна, 19, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Зерновий термінал «Ніка-Тера» (ЄДРПОУ 36270783); ТОВ «ДектрейлДесінжн» (ЄДРПОУ 41065420); ПП «Фіш Торг Груп» (код 39378064); ТОВ «Антаресагро» (ЄДРПОУ 35928602)за період з 01.01.2017 по 14.08.2017року, з правом вилучення:

оригіналів документів, щодо договірних взаємовідносин між ТОВ «Тормет» (ЄДРПОУ 30682497) та ТОВ «Зерновий термінал «Ніка-Тера» (ЄДРПОУ 36270783); ТОВ «ДектрейлДесінжн» (ЄДРПОУ 41065420); ПП «Фіш Торг Груп» (код 39378064); ТОВ «Антаресагро» (ЄДРПОУ 35928602) з додатками, специфікації до них, податковими накладними, накладними, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості, картки складського обліку та інші документи (бухгалтерського звіту та податкової звітності), що характеризують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Тормет» (ЄДРПОУ 30682497) з ТОВ «Зерновий термінал «Ніка-Тера» (ЄДРПОУ 36270783); ТОВ «ДектрейлДесінжн» (ЄДРПОУ 41065420); ПП «Фіш Торг Груп» (код 39378064); ТОВ «Антаресагро» (ЄДРПОУ 35928602).

Службовим особам ТОВ «Тормет» (код 30682497), надати прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ «Тормет» (код 30682497) (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ «Тормет» (код 30682497) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.