YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 68318676, 31.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

31.07.2017

Номер справи

757/43999/17-к

Номер документу

68318676

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43999/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Ходаківського С.П., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Заставного Т. Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» виступив повіреним від імені ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39140702) (в подальшому - ТОВ «ІРЦ») та ТОВ «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39841850) (в подальшому ТОВ «КІЦ») згідно з Договорами доручення на підставі яких здійснив залучення грошових коштів понад 1,5 млрд. грн. на рахунки цих небанківських фінансових установ у позику від фізичних осіб на підставі укладених з ними договорів. Зазначені кошти ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ» в подальшому були виведені шляхом перерахування на рахунки, які відкриті в інших Банках з метою їх подальшої легалізації та розпорядження ними на власний розсуд.

Слідством встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності залучено ТОВ "Оптіма 3000" (код 40703324), ТОВ "Дайнекурс" (код 41056285), ТОВ "Курспром" (код 40951853), ТОВ "Два Тех" (код 40402000), ТОВ "Імпорт-Торг 2016" (код 40703240), ТОВ "Тайд Лімітед" (код 40952511), ТОВ "Варгас Грейд" (код 39829283), ТОВ "Лоутон" (код 40474714), ТОВ "Проф-Альянс" (код 40407098), ТОВ "Інхолд Інвест" (код 40149221), ТОВ "Палладіум ЮА" (код 40298904).

Згідно наявних у слідства даних встановлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

1) АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 -ТОВ "Оптіма 3000" (код 40703324), рахунок №26001637679501; ТОВ "Два Тех" (код 40402000), рахунки №№26003609179800, 26047609179800, 26051000074288; ТОВ "Імпорт-Торг 2016" (код 40703240), рахунок №26001637390501;

2) АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ "Дайнекурс" (код 41056285), рахунок №26001553662; ТОВ "Два Тех" (код 40402000), рахунки №№ 26001527171, 26009527173, 26004571481; ТОВ "Палладіум ЮА" (код 40298904), рахунок №26004546988;

3) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ "Дайнекурс" (код 41056285), рахунок №26001052601815; ТОВ "Інхолд Інвест" (код 40149221), рахунки №№26009052762950, 26059052725152; ТОВ "Палладіум ЮА" (код 40298904), рахунки №№26005052778852, 26052052734452;

4) КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ "Дайнекурс" (код 41056285), рахунок №2605637263; ТОВ "Два Тех" (код 40402000), рахунок № 2605032086;

5) ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571) - ТОВ "Оптіма 3000" (код 40703324), рахунок № 260033078501; ТОВ "Імпорт-Торг 2016" (код 40703240), рахунок №260023078401;

6) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "Курспром" (код 40951853), рахунки №№26002000156403, 26003013056403, 26058013056403; ТОВ "Тайд Лімітед" (код 40952511), рахунки №№26057013056404, 26001000156404, 26002013056404; ТОВ "Варгас Грейд" (код 39829283), рахунки №№26002013047930, 26003001047930, 26057013047930; ТОВ "Лоутон" (код 40474714), рахунки №№26005013048828, 26006001048828, 26050013048828; ТОВ "Проф-Альянс" (код 40407098), рахунки №№26000001051985, 26009013051985, 26054013051985;

7) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ "Варгас Грейд" (код 39829283), рахунок №26009010409730; ТОВ "Лоутон" (код 40474714), рахунок №26001010415807;

8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ "Проф-Альянс" (код 40407098), рахунок №26009509538001.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних підприємств - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по 31.07.2017, які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установах оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

Особа у володінні, якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з'явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні Заставному Т.Ю., Ходаківському С.П., Надіду О.В., Тимошенку В.О., Самойлову М.В., Волосу І.В., Ковальову А.В., іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016100000000558 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у наступних банківських установах, стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по 31.07.2017, довідку про залишок на рахунках станом на 31.07.2017: