Ухвала суду № 68318537, 25.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43004/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Даніча Є.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури україни Остроушка Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015210000000119 від 22.12.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна» (з 20.05.2016 ТОВ «Тедіс Україна»), посадовими особами Антимонопольного комітету України та низки суб'єктів підприємницької діяльності кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу 2014-2016 ОСОБА_2, будучи службовою особою ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах уклали та підписали договори про надання поворотної фінансової допомоги з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Лавика» (код 38477826) - на загальну суму 690,26 млн. грн., ТОВ «Кодос інвест» (код 37811850) - на загальну суму 183,36 млн. грн., ТОВ «Стратагема-інвест» (код 34801090) - на загальну суму 270,83 млн.грн., в наслідок чого, діючи умисно, ухилився від сплати податку на прибуток підприємства на суму 206 мільйони 3 тисячі 44,26 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, слідством встановлено, що з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в порушення порядку здійснення підприємницької діяльності та встановленого порядку оподаткування, організували створення та придбання низки суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: TOB «Лавика» (код ЄДРПОУ 38477826), TOB «Амкодор» (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «Ароллан» (код ЄДРПОУ 39004620), TOB «Тітан-Південь» (код ЄДРПОУ 35357590), TOB «Кодос Інвест» (код ЄДРПОУ 37811850), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), TOB «Стратагема-Інвест» (код ЄДРПОУ 34801090), TOB «Північно-Східна добувна компанія» (код ЄДРПОУ 37356281), ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 38213161), ТОВ «Голд Прайм Фінанс» (код ЄДРПОУ 40297113), ТОВ «Мілред ЛТД» (код ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «Марселл» (код ЄДРПОУ 40626381), ТОВ «Перфект-Торг» (код ЄДРПОУ 41179679), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ТОВ «Сітіскейп» (код ЄДРПОУ 39855182).

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно статуту ТОВ «Т.Інвест», затвердженого Протоколом Загальних зборів учасників №26/12/16 від 26.12.2016, розмір учасника - ПП «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 31690100) у статутному капіталі - 2 437 936 222 грн.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Т.Інвест» (код ЄДРПОУ 41017602) та ПП «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 31690100) у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, що відкриті у ПАТ "ФIНБАНК", МФО 328685.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та перебувать у володінні ПАТ "ФIНБАНК", МФО 328685. Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що постановою слідчого від 24.04.2017 призначено комплексну технічну експертизу у кримінальному провадженні №32015210000000119, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів. На підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Остроушко Є.В., Машиці С.П., Мусіюку Ю.Д., Чубарові К.С., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., Дмитренку С.О., Писаренку Є.Г., Занкову А.В., Шумику Ю.А., Луценку В.В., Бацанову О.В., Писаренку А.Г., Рудченку В.В., Польщі О.С., Рябова Р.І. та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32015210000000119, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ "ФIНБАНК", МФО 328685, а саме до:

- юридичних справ ТОВ «Т.Інвест» (код ЄДРПОУ 41017602), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, довіреностей, карток із зразками підпису уповноважених осіб, наказів про призначення уповноважених посадових осіб товариства, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26004001083850 в електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2014 по 25.07.2017;

- юридичних справ ПП «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 31690100), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, довіреностей, карток із зразками підпису уповноважених осіб, наказів про призначення уповноважених посадових осіб товариства, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №260023024291, №260033014291 в електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2014 по дату 25.07.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43004/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько