Ухвала суду № 68318446, 20.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41868/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Климовича М.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Климовича М.К. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000001897, -

В С Т А Н О В И В :

20.07.2017 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Климович М.К., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, Печерський район, вул. Грушевського буд.1-д), а саме документів щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали: «ТзОВ з іноземними інвестиціями «Новофарм» (ЄДРІЮУ-31040792).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001897 від 13.06.2017 за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснено активні банківські операції з суб'єктом господарської діяльності: товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Новофарм» ЄДРПОУ 31040792 (надалі - ТзОВ з II «Новофарм), яка за рішенням Комісії НБУ з питань перевірки операцій з пов'язаними особами №12 від 07.12.2015 визнана пов'язаною з Банком особою. Дане підприємство також зазначено як пов'язана з Банком особа в пункті № 94 Повідомлення Комісії НБУ від 15.12.2016.

Відповідно до вимог п. 5 Постанови НБУ №103БТ від 23.02.2016 з клієнтами, які є пов'язаними особами, заборонено здійснення активних операції на час дії Плану реструктуризації, затвердженого цією постановою.

Однак, не зважаючи на існуючі заборони, 16.12.2016 службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» на Кредитному Комітеті Банку прийнято рішення про реструктуризацію заборгованості ТОВ «Новофарм» по раніше укладеним кредитним договорам від 18.05.2012 та 24.02.2016, шляхом укладення нового кредитного договору №DNHSLOK06944 від 16.12.2016 на суму 3,2 млрд. грн., а також виплати додаткової винагороди в якості індексації ТОВ «Новофарм» за депозитним договором № 467318 у розмірі 85 290 556, 78 грн. та у цей же день, 16.12.2016 службові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснили виплату коштів на вказані суми підприємству ТОВ з II «Новофарм», чим завдали Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по рахункам ТОВ з II «Новофарм», відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», з метою підтвердження (спростування) факту отримання ТОВ з II «Новофарм», від Банку зазначених сум коштів та від стеження їх подальшого руху (легалізації).

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та сама по собі і в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб (інших суб'єктів господарювання, їх посадових осіб), причетних до вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Климовича М.К., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000001897 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Климовичу М.К., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, Печерський район, вул. Грушевського буд.1-д), а саме документів щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали: «ТзОВ з іноземними інвестиціями «Новофарм» (ЄДРІЮУ-31040792) за наступним рахункам:

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26008050003999 18.10.2011 17.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26008050004233 26.12.2011 02.10.2014

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26009050004254 26.12.2011 02.10.2014

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020138860162 19.06.2012 10.09.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020138860173 07.09.2012 26.12.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050000612 28.03.2013 11.07.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050001462 07.02.2013 18.05.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050001503 28.03.2013 18.05.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021138860149 26.12.2011 21.07.2015

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021138860161 11.06.2012 10.09.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021138860172 07.09.2012 26.12.2012

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050005423 07.02.2013 18.05.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022138860159 08.06.2012 02.10.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022138860160 11.06.2012 26.12.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022138860171 23.08.2012 23.11.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26023138860169 07.08.2012 23.11.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26023138860170 07.08.2012 26.12.2012

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26023138860181 16.01.2013 18.10.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024050003315 14.03.2013 11.06.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024138860157 17.04.2012 10.09.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024138860168 18.07.2012 02.10.2012

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024138860179 20.12.2012 18.04.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024138860180 16.01.2013 30.07.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26025138860167 18.07.2012 23.11.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26025138860178 04.12.2012 18.04.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026138860155 04.04.2012 02.10.2012

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026138860166 16.07.2012 10.09.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026138860177 04.12.2012 18.04.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26027138860165 07.07.2012 23.11.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26027138860176 15.11.2012 18.04.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050001830 20.02.2013 18.05.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028138860164 23.08.2012 18.04.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028138860175 04.09.2012 23.11.2012

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26029050002689 15.02.2013 22.08.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26029050003622 28.03.2013 11.07.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26029138860163 07.07.2012 10.09.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26029138860174 04.09.2012 26.12.2012

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26100000360223 30.07.2008 04.01.2012

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26104050000476 22.11.2006 18.02.2008

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26105000101562 27.05.2008 04.01.2012

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26109138860210 23.01.2007

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26150000576722 29.12.2011 06.01.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26159000596060 02.12.2008 11.12.2014

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26159050000614 18.02.2008 05.12.2011

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050003205 12.04.2013 19.09.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050005344 12.04.2013 18.10.2013

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26029050002797 27.05.2013 05.09.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050002319 28.05.2013 19.09.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26023050004069 28.05.2013 19.09.2013

826 АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050004903 29.05.2013 11.07.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050001335 29.05.2013 18.10.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050006917 16.03.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050009991 16.03.2016 02.08.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26023050008720 16.03.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050007801 12.04.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050005758 03.03.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050008215 03.03.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050006235 15.03.2016 02.08.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26027050009725 29.11.2013 03.12.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020050004589 27.11.2013 05.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050004276 27.11.2013 28.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050003067 09.12.2013 28.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020050006952 03.12.2013 28.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050006810 25.12.2013 05.05.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050003879 24.12.2013 05.05.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050003142 24.12.2013 28.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26027050002283 24.12.2013 05.05.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050004473 04.12.2013 28.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26025050003217 12.12.2013 05.05.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050003885 12.12.2013 28.07.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020050009294 27.12.2013 19.06.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024050003478 27.12.2013 19.06.2014

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26029050003774 27.12.2013 28.07.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024050002930 30.05.2013 19.09.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050007005 30.05.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26027050004032 12.06.2013 22.08.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050002299 26.06.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26029050005352 26.06.2013 18.10.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050005649 14.06.2013 18.10.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050007238 10.07.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26029050004803 05.07.2013 18.10.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050005650 03.07.2013 18.10.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26029050004546 03.07.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050004622 24.07.2013 08.11.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050002453 02.08.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020050008284 19.07.2013 05.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050007379 19.07.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050002396 19.08.2013 30.12.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26027050002896 19.08.2013 08.11.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26025050003648 28.08.2013 08.11.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26029050003440 28.08.2013 30.12.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020050000839 18.09.2013 30.12.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050006592 18.09.2013 08.11.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050003043 07.08.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020050006026 13.09.2013 08.11.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050001064 03.10.2013 08.11.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26027050003710 01.11.2013 28.07.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024050002554 27.09.2013 05.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050007574 11.11.2013 05.03.2014

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020050003955 13.11.2013 18.12.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050002497 13.11.2013 05.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050002976 07.10.2013 05.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050004550 07.10.2013 05.03.2014

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26023050007486 29.01.2014 19.06.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020050003278 18.02.2014 24.01.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26029050004029 18.02.2014 24.01.2017

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26009000101970 01.10.2014 07.10.2014

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024050002305 22.10.2014 24.01.2015

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26004000008874 17.03.2014 20.03.2016

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26104000122166 02.07.2014 05.08.2014

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024050003627 19.08.2014 23.11.2014

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26000000157224 02.07.2015 03.07.2015

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26006000827365 02.07.2015 03.07.2015

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26004000406089 02.07.2015 03.07.2015

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26003000612238 02.07.2015 03.07.2015

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26007000847720 02.07.2015 03.07.2015

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26027050006450 02.12.2015 12.02.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26025050005873 11.12.2015 12.02.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050004602 21.12.2015 12.02.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050010549 27.01.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050007303 18.02.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024050007980 26.04.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050004439 22.04.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26023050005314 25.04.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26029050009132 18.04.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050008039 19.04.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050006831 18.05.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050004695 23.05.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020050004211 20.05.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050010485 24.05.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024050008309 25.05.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26023050009592 27.05.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020050003773 18.04.2016 02.08.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020050005588 26.05.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26027050003947 30.05.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050006713 29.06.2016 11.11.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050007041 30.06.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024050006765 24.06.2016 11.11.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050012223 15.07.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26027050010264 02.07.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050007108 01.07.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26029050005653 11.07.2016 11.11.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26021050002892 12.07.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024050003586 20.07.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26027050006580 20.07.2016 11.11.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26023050008322 31.08.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050006523 25.10.2016 17.02.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020050009034 27.09.2016 17.02.2017

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26023050004661 29.09.2016 04.01.2017

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050009685 16.12.2016 12.04.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050005106 30.11.2016 12.04.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26000138860052 06.08.2003

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26001138860073 06.08.2003

643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26003138860004 13.03.2007

810 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26003138860004 13.03.2007

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26004050007513 21.03.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26008050004363 21.03.2013

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26045138860051 06.08.2003

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26046138860061 29.12.2004

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26048057000029 06.01.2011

998 ДОЛАР США (ЦЬОГО ДНЯ) 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА 26000138850052 06.08.2003

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА 26001138860051 06.08.2003

978 ЄВРО 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА 26001138860073 06.08.2003

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА 26045138860051 06.08.2003

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА 26052138860055 13.05.2004

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА 26067138860051 30.03.2004

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА 26109138860210 03.10.2003

643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 380775 Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ 26004056100573 06.08.2007

810 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 380775 Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ 26004056100573 06.08.2007

978 ЄВРО 380775 Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ 26005056100572 06.08.2007

840 ДОЛАР США 380775 Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ 26006056100571 06.08.2007

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 380775 Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ 26007056100570 06.08.2007

826 АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26002050008235 18.05.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050006697 30.03.2017

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26020050008819 29.03.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26027050011984 31.03.2017

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050007685 11.12.2015

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26009000879484 29.12.2015

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26026050013262 28.02.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024050011954 23.03.2017

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26024050007827 24.03.2017

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26022050007324 27.03.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050009928 28.03.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26028050013851 23.12.2016

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 26001138860051 06.08.2003.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41868/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Климовичу М.К.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.07.2017