YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 68318425, 31.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

31.07.2017

Номер справи

757/43964/17-к

Номер документу

68318425

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43964/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.

за участю секретаря Капішон В.В.

слідчого Ходаковського С.П.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016100000000558, -

В С Т А Н О В И В :

31.07.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016100000000558, а саме грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах:

1. АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 -ТОВ "Оптіма 3000" (код 40703324), рахунок №26001637679501; ТОВ "Два Тех" (код 40402000), рахунки №№26003609179800, 26047609179800, 26051000074288; ТОВ "Імпорт-Торг 2016" (код 40703240), рахунок №26001637390501, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

2. АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ "Дайнекурс" (код 41056285), рахунок №26001553662; ТОВ "Два Тех" (код 40402000), рахунки №№ 26001527171, 26009527173, 26004571481; ТОВ "Палладіум ЮА" (код 40298904), рахунок №26004546988, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

3. ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ "Дайнекурс" (код 41056285), рахунок №26001052601815; ТОВ "Інхолд Інвест" (код 40149221), рахунки №№26009052762950, 26059052725152; ТОВ "Палладіум ЮА" (код 40298904), рахунки №№26005052778852, 26052052734452, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

4. КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ "Дайнекурс" (код 41056285), рахунок №2605637263; ТОВ "Два Тех" (код 40402000), рахунок № 2605032086, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

5. ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571) - ТОВ "Оптіма 3000" (код 40703324), рахунок № 260033078501; ТОВ "Імпорт-Торг 2016" (код 40703240), рахунок №260023078401, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

6. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "Курспром" (код 40951853), рахунки №№26002000156403, 26003013056403, 26058013056403; ТОВ "Тайд Лімітед" (код 40952511), рахунки №№26057013056404, 26001000156404, 26002013056404; ТОВ "Варгас Грейд" (код 39829283), рахунки №№26002013047930, 26003001047930, 26057013047930; ТОВ "Лоутон" (код 40474714), рахунки №№26005013048828, 26006001048828, 26050013048828; ТОВ "Проф-Альянс" (код 40407098), рахунки №№26000001051985, 26009013051985, 26054013051985, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

7. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ "Варгас Грейд" (код 39829283), рахунок №26009010409730; ТОВ "Лоутон" (код 40474714), рахунок №26001010415807, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

8. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ "Проф-Альянс" (код 40407098), рахунок №26009509538001, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку,з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» виступив повіреним від імені ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39140702) (в подальшому - ТОВ «ІРЦ») та ТОВ «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39841850) (в подальшому ТОВ «КІЦ») згідно з Договорами доручення на підставі яких здійснив залучення грошових коштів понад 1,5 млрд. грн. на рахунки цих небанківських фінансових установ у позику від фізичних осіб на підставі укладених з ними договорів. Зазначені кошти ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ» в подальшому були виведені шляхом перерахування на рахунки, які відкриті в інших Банках з метою їх подальшої легалізації та розпорядження ними на власний розсуд.

Слідчий зазначає, що до вказаної вище протиправної діяльності залучено ТОВ "Оптіма 3000" (код 40703324), ТОВ "Дайнекурс" (код 41056285), ТОВ "Курспром" (код 40951853), ТОВ "Два Тех" (код 40402000), ТОВ "Імпорт-Торг 2016" (код 40703240), ТОВ "Тайд Лімітед" (код 40952511), ТОВ "Варгас Грейд" (код 39829283), ТОВ "Лоутон" (код 40474714), ТОВ "Проф-Альянс" (код 40407098), ТОВ "Інхолд Інвест" (код 40149221), ТОВ "Палладіум ЮА" (код 40298904).

Слідством встановлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

1) АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 -ТОВ "Оптіма 3000" (код 40703324), рахунок №26001637679501; ТОВ "Два Тех" (код 40402000), рахунки №№26003609179800, 26047609179800, 26051000074288; ТОВ "Імпорт-Торг 2016" (код 40703240), рахунок №26001637390501;

2) АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ "Дайнекурс" (код 41056285), рахунок №26001553662;ТОВ "Два Тех" (код 40402000), рахунки №№ 26001527171, 26009527173, 26004571481;ТОВ "Палладіум ЮА" (код 40298904), рахунок №26004546988;

3) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ "Дайнекурс" (код 41056285), рахунок №26001052601815;ТОВ "Інхолд Інвест" (код 40149221), рахунки №№26009052762950, 26059052725152; ТОВ "Палладіум ЮА" (код 40298904), рахунки №№26005052778852, 26052052734452;

4) КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ "Дайнекурс" (код 41056285), рахунок №2605637263;ТОВ "Два Тех" (код 40402000), рахунок № 2605032086;

5) ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571) - ТОВ "Оптіма 3000" (код 40703324), рахунок № 260033078501;ТОВ "Імпорт-Торг 2016" (код 40703240), рахунок №260023078401;

6) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "Курспром" (код 40951853), рахунки №№26002000156403, 26003013056403, 26058013056403; ТОВ "Тайд Лімітед" (код 40952511), рахунки №№26057013056404, 26001000156404, 26002013056404; ТОВ "Варгас Грейд" (код 39829283), рахунки №№26002013047930, 26003001047930, 26057013047930;ТОВ "Лоутон" (код 40474714), рахунки №№26005013048828, 26006001048828, 26050013048828; ТОВ "Проф-Альянс" (код 40407098), рахунки №№26000001051985, 26009013051985, 26054013051985;

7) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ "Варгас Грейд" (код 39829283), рахунок №26009010409730; ТОВ "Лоутон" (код 40474714), рахунок №26001010415807;

8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ "Проф-Альянс" (код 40407098), рахунок №26009509538001.

У слідства є достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на банківських рахунках, одержані внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення збереження речових доказів - грошей, набутих кримінально противоправним шляхом у слідства виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42016100000000558 арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах: