Ухвала суду № 68318345, 31.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43972/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Копійки К.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Копійки К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000291 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 у співучасті з ОСОБА_3 та іншими, у тому числі з числа працівників ГУ ДФС України в м. Києві, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою отримання незаконного доходу від вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, вчиняються дії з надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку шляхом укладення нікчемних угод.

З матеріалів клопотання вбачається, що вищевказані особи мають безпосереднє відношення до створення схеми конвертації та переведення безготівкових грошових коштів в готівку через рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом укладання договорів з фіктивними СГД на ніби-то постачання різних товарно-матеріальних цінностей та надання різного роду послуг (постачання ТМЦ), вступив в злочину змову з вище зазначеними особами для спільного здійснення злочинної діяльності, дані особи постійно зустрічаються в закладах з обмеженим доступом, спілкуються за допомогою мобільного зв'язку, а також в особистих автомобілях. Громадянин ОСОБА_2 під час виконання своїх функцій постійно спілкується та надає нові завдання вказаним вище особам для контролю над діяльністю схеми ухилення від сплати податків, з метою допомоги в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Посадовими ТОВ «Євро-Транс Україна» (код ЄДРПОУ 39534628) та громадянином ОСОБА_2 було досягнено домовленості зі службовими особами ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 00131268) про те, що під час проведення підприємством тендерних закупівель ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 00131268) службові особи ТОВ «Євро-Транс Україна» будуть надавати пропозиції з найнижчими цінами начебто на постачання товарно-матеріальних цінностей для отримання перемоги в тендері. В подальшому після отримання безготівкових коштів від проведених тендерних закупівель ОСОБА_2 буде здійснено переведення даних коштів у готівку, після чого обумовлена частина отриманих від тендерних закупівель коштів буде повертатися не встановленим на даний час службовим особам ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в готівковому вигляді.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Євро-Транс Україна», ТОВ «Запорізька Трейдингова компанія», ТОВ ТОВ «ТД «Запорізька Трейдингова компанія», ТОВ «Ей Джей Сі», ТОВ «Трейд-Асіст», ТОВ «ДТК-Трейдінг» у своїй злочинній діяльності мали фінансово-господарські відносини з наступними суб'єктами господарської діяльності:

1. ПрАТ «Агротон» (ЄДРПОУ 30280120), який має розрахунковий рахунок №26002010082444 відкритий в АТ "Укрексімбанк";

2. ТОВ «Нафтасофт» (ЄДРПОУ 39484347), який має розрахунковий рахунок №26001466339 відкритий в АТ "Райффайзен банк Аваль";

3. ТОВ "Фьюіл систем" (ЄДРПОУ 36306290), який має розрахунковий рахунок №2600830606102 відкритий в ПАТ "Банк кредит Дніпро";

4. ТОВ "Гранд Маркет Н" (ЄДРПОУ 41016373), який має розрахунковий рахунок №2600231236201 відкритий в ПАТ "Банк кредит Дніпро";

5. ТОВ "ТЯЖНЕФТЬ" (ЄДРПОУ 40404799), який має розрахункові рахунки №26004013051548 відкритий в ПАТ "Сбербанк" та 26001300921048 відкритий в АТ «Ощадбанк»;

6. ТОВ "Сартрейд" (ЄДРПОУ 40823295), який має розрахунковий рахунок №260018544801 відкритий в ПАТ"Банк інвестицій та заощаджень";

7. ТОВ "Зевс поставка" (ЄДРПОУ 41016923), який має розрахунковий рахунок №26005013054997 відкритий в ПАТ "Сбербанк";

8. ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), який має розрахункові рахунки №26007053154645 відкритий в ПАТ «Приватбанк» та №26009353822001 відкритий в ПАТ «Діві Банк»;

9. ТОВ "РОДИННЕ ПОЛЕ" (ЄДРПОУ 40269606), який має розрахунковий рахунок №26002002003193 відкритий в АТ «Комерційний Індустріальний Банк»;

10. ТОВ "КИЇВСЬКА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 40034716), який має розрахунковий рахунок №26009512304 відкритий в АТ "Райффайзен банк Аваль";

11. ТОВ "ДАНКО" (ЄДРПОУ 32727466), який має розрахунковий рахунок №260062682 відкритий в ПАТ «ПУМБ»;

12. ТОВ "ТЕЛЬЄЗА" (ЄДРПОУ 40087951), який має розрахунковий рахунок №26002455019237 відкритий в ПАТ «ОТП-Банк».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та перебувать у володінні АТ «Ощадбанк», (адреса м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г). Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Копійці К.В., Доманіцькому М.М., Смолі І.І., Хасаєву К.Н., Богданову О.М., Кліду Н.П., Коріню Б.І., Столярчуку А.Ю., Засоренку М.Ю., Колодчину Д.В. та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016100000000291 від 24.03.2016, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», (адреса м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г), по рахунку ТОВ "ТЯЖНЕФТЬ" (ЄДРПОУ 40404799), який має розрахунковий рахунок №26001300921048, а саме:

- копії документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з 2014 року по 31.07.2017 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43972/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Копійці К.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько