YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 68318323, 31.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

31.07.2017

Номер справи

757/43956/17-к

Номер документу

68318323

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43956/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Ходаківського С.П., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000862 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ "Техенерготрейд" та ТОВ "Три О" на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.

Слідчий зазначає, що проведеним дослідженням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ "Техенерготрейд", ТОВ "Три О" та ТОВ "Проектівбуд", ТОВ "Мастекбуд", ТОВ "Буд Мейд", ТОВ "Шах Монтаж Буд", ТОВ "Промтехресурс." по прибданню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.

Крім того, під час слідства встановлено, що наступні суб'єкти господарювання використовуються вказаними вище особами у протиправній діяльності та які формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання товарів (робіт, послуг): ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), ТОВ «Борос» (40116180), ТОВ «Вінотекс» (39994354), ТОВ «Гордікс» (38907302), ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), ТОВ «Форт Про» (40175670), ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), ТОВ "ДЕК" (38042216), ТОВ "Т-С-К" (38889080), ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), ТОВ "СНТ" (38800132).

Слідством встановлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

1) АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 -ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№26007550122300, 26006550122301, 26005550122302; ТОВ "Т-С-К" (38889080), рахунки №№ 26003557335600, 26002557335601, 26047557335600; ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), рахунки №№ 26007514431800, 26041514431800;

2) АТ "Ощадбанк", МФО 300465 -ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунки №№260073011225; 260413011225;

3) АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 - ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26001000024082; ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26004000004247; ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунки №№26002000024519, 26040000005783, 26052000008392, 26049000005751;

4) АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) -ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26008455019316; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок № 26003455014145;

5) АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) -ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26002521745; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ 26003399761, 26005399758, 26006399757; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок № 26005521764; ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок № 26003472655; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок №26004522106;

6) Київське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 321842) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26024053100304;

7) ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ 2600530683601, 2604930683601, 2600630683602;

8) ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунок №26000009914049;

9) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунки №№ 26000052736093, 26000052743309, 26003052746842, 26040052602897, 26047052710306, 26022052602224, 26007052604559; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ 26041052704813, 26057052725864, 26008052730529, 26001052737303, 26009052743184, 26006052600662; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунки №№ 26052052716287, 26002052722867;

10) ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), рахунок №2600619784; ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок №2600613272; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок №2600135721; ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), рахунок №2600317770; ТОВ "СНТ" (38800132), рахунки №№2600020807, 26106111111776;

11) ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ 26042010054539, 26053000003653, 26000000048371, 26001000048370, 26002000020159, 26002000020160, 26003000020158, 26009000048372;

12) ПАТ "БАНК 3/4" (МФО 380645) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 260090129501;

13) ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26000020519101;

14) ПАТ "МIБ" (МФО 380582) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26006010320930;

15) ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок №26003010275287;

16) ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№26008500069712, 26007500096139, 26049007915920, 26049007933720, 26106500060679;

17) ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) - ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунок № 26007010102552;

18) КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок №2605611436.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб'єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по 31.07.2017, які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установах оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

Особа у володінні, якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з'явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кольцовій К.В., слідчому Ходаківському С.П., Самойлову М.В., Ковальову А.В. та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017100000000862 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у наступних банківських установах, стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по 31.07.2017, довідку про залишок на рахунках станом на 31.07.2017: