Ухвала суду № 68318320, 31.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43909/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Гончара М.К., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000577 від 14.06.2017 за фактом вчинення службовою особою ТОВ «ІВК «Рамінтек» дій щодо протиправного заволодіння майном компанії, чим заподіяно великої шкоди, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2, будучи службовою особою ТОВ «ІВК Рамінтек» (код ЄДРПОУ 36555928), у 2017 році, використовуючи своє службове становище, з використанням підроблених документів, вчинив дії щодо протиправного заволодіння майном ТОВ «ІВК Рамінтек», чим заподіяв збитків на суму близько 9 млн грн.

Слідством встановлено, що ОСОБА_2 30.04.2017 укладено договір про розірвання договору оренди приміщення за адресою: Київська область, м. Вишгород, «Карат», промисловий майданчик, будинок 5-а з ТОВ «БЦ «Карат» та 01.05.2017 укладено новий договір оренди за вказаною адресою від імені ТОВ «Рамінтек ЛТД», де він є одноосібним засновником. При цьому обладнання, сировина та готова продукція ТОВ «ІВК Рамінтек» фактично з орендованого приміщення не вивозилась, а привласнена ОСОБА_2

Слідчий зазначає, що у даний час ОСОБА_2 з метою особистого збагачення продовжує використовувати майно та обладнання яке належить ТОВ «ІВК «Рамінтек» приховуючи його походження та використовуючи при цьому реквізити ТОВ «Рамінтек ЛТД» та ТОВ «НВО «Біовелл».

Згідно наявних у слідства даних в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) відкрито банківські рахунки ТОВ «ІВК «Рамінтек» (код ЄДРПОУ 36555928) № НОМЕР_1.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення фактів придбання чи реалізації майна та обладнання ТОВ «ІВК «Рамінтек», ТОВ «Рамінтек ЛТД», ТОВ «НВО «Біовелл» у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), м. Львів вул. Сахарова, 78, оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені та мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочинів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017000000000577 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), м. Львів вул. Сахарова, 78, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ «ІВК «Рамінтек» (код ЄДРПОУ 36555928) № НОМЕР_1, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 26.07.2017;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 26.07.2017;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунків по 26.07.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43909/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Гончару М.К.

Слідчий суддя С. В. Шапутько