YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 68318311, 31.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

31.07.2017

Номер справи

757/43995/17-к

Номер документу

68318311

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43995/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України Громадського О. А., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України Громадського О. А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименко О. І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

31.07.2017 старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НП України Громадський О. А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні у Bank Frick & Co Aktiengesellschaft (Landstrasse 14, Postfach 43, FL-9496 Balzers), з можливістю їх вилучення, а саме:

- Договір застави від 04.12.2013, що укладений між ПАТ «Банк Національний Кредит» в особі ОСОБА_4 та представником Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії «Europa Trading L.P.» №605.525/1 в особі її представника ОСОБА_5 (на час підписання Спеціаліст відділу ПАТ «Банк Національний Кредит» по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією «Europa Trading L.P.» і ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою погодження підписання вказаного договору.

- Контракт, який укладений між Bank Frick & Co AG та компанією «Europa Trading L.P.» №605.525/1 від 04.12.2013 ) та всіх інших документів, які надавались компанією «Europa Trading L.P.» та ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою погодження підписання вказаного контракту.

- Договір застави від 28.11.2014, що укладений між ПАТ «Банк Національний Кредит» в особі ОСОБА_4 та представником Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії «Europa Trading L.P.» №605.525/1.2 в особі її представника ОСОБА_5 (на час підписання Спеціаліст відділу ПАТ «Банк Національний Кредит» по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією «Europa Trading L.P.» і ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між Bank Frick & Co AG та компанією «Europa Trading L.P.» №605.525/1.2 від 28.11.2014 та всіх інших документів, які надавались компанією «Europa Trading L.P.» та ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Договір застави від 14.11.2013, що укладений між ПАТ «Банк Національний Кредит» в особі ОСОБА_4 та представником Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії «Universal Trading L.P.» №605.454/1 в особі її представника ОСОБА_5 (на час підписання Спеціаліст відділу ПАТ «Банк Національний Кредит» по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією «Universal Trading L.P.» і ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між Bank Frick & Co AG та компанією «Universal Trading L.P.» №605.454/1 від 14.11.2013 та всіх інших документів, які надавались компанією «Universal Trading L.P.» і ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Договір застави від 14.11.2014, що укладений між ПАТ «Банк Національний Кредит» в особі ОСОБА_4 та представником Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії «Universal Trading L.P.» №605.454/1.2 в особі її представника ОСОБА_5 (на час підписання Спеціаліст відділу ПАТ «Банк Національний Кредит» по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією «Universal Trading L.P.» і ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між Bank Frick & Co AG та компанією «Universal Trading L.P.» №605.454/1.2 від 14.11.2014 та всіх інших документів, які надавались компанією «Universal Trading L.P.» і ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Договір застави від 09.08.2013, що укладений між ПАТ «Банк Національний Кредит» в особі ОСОБА_4 та представником Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії «Eastmond Sales LLP» №605.142/1 в особі її представника ОСОБА_6 (на час підписання Радник Голови Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією «Eastmond Sales LLP» і ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між Bank Frick & Co AG та компанією «Eastmond Sales LLP» №605.142/1 від 09.08.2013 та всіх інших документів, які надавались компанією «Eastmond Sales LLP» і ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Договір застави від 29.08.2014, що укладений між ПАТ «Банк Національний Кредит» в особі ОСОБА_4 та представником Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії «Eastmond Sales LLP» №605.142/1.2 в особі її представника ОСОБА_6 (на час підписання Радник Голови Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією «Eastmond Sales LLP» і ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між Bank Frick & Co AG та компанією «Eastmond Sales LLP» №605.142/1.2 від 29.08.2014 та всіх інших документів, які надавались компанією «Eastmond Sales LLP» і ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Оригіналів документів (карток) з вільними зразками підписів та відбиток печаток представників компаній компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.» та ПАТ «Банк Національний Кредит»;

- Оригіналів документів (довіреностей), які підтверджують правомочність представляти ОСОБА_6 інтереси компанії «Eastmond Sales LLP», ОСОБА_5 інтереси компаній «Universal Trading L.P.» та «Europa Trading L.P.», ОСОБА_4 та ОСОБА_7 інтереси ПАТ «Банк Національний Кредит».

- Оригіналів документів ПАТ «Банк Національний Кредит», які наданні вказаним банком з метою відкриття кореспондентського рахунку НОМЕР_1 (в тому числі платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ПАТ «Банк Національний Кредит»; анкети юридичної особи; заяви на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПАТ «Банк Національний Кредит»); видаткових касових ордерів про використання готівки; інших документів, що безпосередньо стосуються діяльності ПАТ «Банк Національний Кредит»); документи щодо розрахунку заборгованості).

- Рух коштів по рахункам компанії «Europa Trading L.P.», в тому числі по рахунку № 605.525-001.000.840.

- Рух коштів по рахункам компанії «Eastmond Sales LLP», в тому числі по рахунку № 605.142-001.000.840.

- Рух коштів по рахункам компанії «Universal Trading L.P.», в тому числі по рахунку № 605.454-001.000.840.

- Рух коштів по коррахунку НОМЕР_1, відкритому для ПАТ «Банк Національний Кредит».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, підробки банківських документів з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» (код за ЄДРПОУ 20057663), зайняття фіктивним підприємництвом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2015 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 358 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» до категорії неплатоспроможних». На підставі вищезазначеної постанови виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято Рішення від 05.06.2015 № 114 та розпочато процедуру виведення ПАТ «Банк Національний Кредит» (код за ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339) (далі Банк) з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації.

На виконання Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» №4452-УІ від 23.02.2012 (далі - Закон про систему гарантування) Уповноваженою особою Фонду вжито заходів щодо перевірки стану банківських активів і зобов'язань, під час якої з'ясовано, що власником банку - Головою Спостережної ради ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з іншими службовими особами Банку розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку.

На час впровадження тимчасової адміністрації 08.06.2015 за даними бухгалтерського обліку та внесеному в операційну систему банку балансовому рахунку №1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках» залишки за кореспондентським рахунком НОМЕР_1 у Bank Frick & Co Aktiengesellschaft (Ліхтенштейн) (далі Bank Frick & Co AG) обліковувалися 25 470 670,73 доларів США, що на вказану дату за курсом НБУ 21,025806 складає 535 541 381,46 (п'ятсот тридцять п'ять мільйонів п'ятсот сорок одна тисяча триста вісімдесят одна гривень 46 копійок).

Зазначений рахунок було відкрито головою Спостережної ради Банку ОСОБА_7, що підтверджується Угодою про зберігання документів у Bank Frick & Co AG від 07.06.2013, який безпосередньо мав доступ з правом здійснення відповідних дій щодо кореспондентського рахунку НОМЕР_1, як відповідний представник банку в його інтересах.

За період з 04.09.2013 по 11.03.2015 було здійснено 45 платежів з поповнення коррахунку на суму 45 312 158,00 доларів США та 26 операцій по списанню коштів на суму 19 606 777,40 доларів США. Станом на 02.11.2015 залишок на кореспондентському рахунку НОМЕР_1 у Bank Frick & Co AG становить 25 705 380,60 доларів США.

Всі кошти, які розміщенні на цьому рахунку є поповненням власного рахунку з інших коррахунків ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою проведення клієнтських платежів міжбанківських операцій та інших операцій, які не суперечать чинному законодавству України. Вказане свідчить про те, що кошти, які наявні на даному рахунку у сумі 25 470 670,73 доларів США є власністю ПАТ «Банк Національний Кредит».

Однак, на протязі 2014-2015 років, перед віднесенням ПАТ «Банк Національний Кредит» до категорії неплатоспроможних, у голови Спостережної ради Банку ОСОБА_7 виник протиправний умисел на заволодіння коштами Банка на кореспондентського рахунку НОМЕР_1. У не з'ясовану дату та час, головою Спостережної ради ОСОБА_7, який був офіційним представником Банку та мав право вчиняти правочини із вказаним коррахунком від його іменні, можливо укладений фіктивний Кредитний договір на невстановлену суму, проте не меншу, ніж 25 470 670,73 доларів США, на невідомий Банку строк з метою протиправного виведення активів банку та доведення його до категорії неплатоспроможного. Зміст, мета, причина та умови заключення Кредитного договору Банку не відомі. Вказане свідчить, що у Bank Frick & Co AG наявне право на списання коштів у разі невиконання зобов'язань перед ним боржником.

У ПАТ «Банк Національний Кредит», перед введенням тимчасової адміністрації у зв'язку із віднесенням його до категорії неплатоспроможного, зникли всі рішення, протоколи, документи колегіальних органів Банку, якими могло б оформлюватись рішення щодо укладення Договору застави з Bank Frick & Co AG та надання права третій особі одноособово звертати стягнення на кошти Банку. Застава коштів на кореспондентському рахунку не була відображена в обліку Банку згідно вимог статті 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

З відповіді Bank Frick & Co AG від 25.06.2015 та 23.12.2015 встановлено, що кошти у сумі 25 470 670,73 доларів США на коррахунку НОМЕР_1, відкритого для ПАТ «Банк Національний Кредит», були розміщені в під заставу кредитних договорів компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.» на загальну суму 40,0 млн. доларів США, відповідно до яких були укладено відповідні договори застави з власником рахунку ПАТ «Банк Національний Кредит». При цьому в Банку не має жодних підтверджуючих документів, які свідчили про надання цих коштів під заставу.

З відповіді Bank Frick & Co AG від 25.06.2015 та 23.12.2015 встановлено, що кошти у сумі 25 470 670,73 доларів США на коррахунку НОМЕР_1, відкритого для ПАТ «Банк Національний Кредит», були розміщені в під заставу, а саме:

1. Договір застави від 04.12.2013, що заключний між ПАТ «Банк Національний Кредит» в особі ОСОБА_4 та представником Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії «Europa Trading L.P.» №605.525/1 від 04.12.2013 в особі її представника ОСОБА_5 (колишнього Спеціаліста відділу ПАТ «Банк Національний Кредит» по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом);

2. Договір застави від 28.11.2014, що заключний між ПАТ «Банк Національний Кредит» в особі ОСОБА_4 та представником Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії «Europa Trading L.P.» №605.525/1.2 від 28.11.2014 в особі її представника ОСОБА_5 (колишнього Спеціаліста відділу ПАТ «Банк Національний Кредит» по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом);

3. Договір застави від 14.11.2013, що заключний між ПАТ «Банк Національний Кредит» в особі ОСОБА_4 та представником Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії «Universal Trading L.P.» №605.454/1.2 від 14.11.2013 в особі її представника ОСОБА_5 (колишнього Спеціаліста відділу ПАТ «Банк Національний Кредит» по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом);

4. Договір застави від 14.11.2013, що заключний між ПАТ «Банк Національний Кредит» в особі ОСОБА_4 та представником Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії «Universal Trading L.P.» №605.454/1 від 14.11.2013 в особі її представника ОСОБА_5 (колишнього Спеціаліста відділу ПАТ «Банк Національний Кредит» по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом);

5. Договір застави від серпня 2013 року, що заключний між ПАТ «Банк Національний Кредит» в особі ОСОБА_4 та представником Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії «Eastmond Sales LLP» №605.142/1 від серпня 2013 року в особі її представника ОСОБА_6 (колишній Радник Голови Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» за сумісництвом);

6. Договір застави від 29.08.2014, що заключний між ПАТ «Банк Національний Кредит» в особі ОСОБА_4 та представником Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії «Eastmond Sales LLP» №605.142/1.2 від 29.08.2014 в особі її представника ОСОБА_6 (колишній Радник Голови Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» за сумісництвом);

на загальну суму 40,0 млн. доларів США, відповідно до яких були укладено відповідні договори застави з власником рахунку ПАТ «Банк Національний Кредит». При цьому в Банку не має жодних підтверджуючих документів, які свідчили про надання цих коштів під заставу.

Протиправна застава грошових коштів, які розміщені на коррахунку НОМЕР_1, відкритим для ПАТ «Банк Національний Кредит» в Bank Frick & Co AG та їх списання під кредитні договори компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.» мало наслідком нанесення фінансових збитків ПАТ «Банк Національний Кредит» та фактично незаконно вивело грошові кошти вкладників даного банку в кількості 1240 осіб, яким завдано збитків на загальну суму 535 541 381,46 грн.

Під час розслідування кримінального провадження №12015000000000255 встановлено факти вчинення колишньому голові правління ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_4 зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки інтересам вказаного банку, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України.

20.12.2016 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України.

28.12.2016 Генеральною прокуратурою України з кримінального провадження № №12015000000000255 виділено кримінальне провадження № 12016000000000542 за підозрою ОСОБА_4 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З метою повного, всебічного та об'єктивного здійснення досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, для проведення почеркознавчих експертиз, у слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів документів Bank Frick & Co AG, а саме кредитних договорів компаній «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.» та договорів застави ПАТ «Банк Національний Кредит» в забезпечення даних договорів.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Громадському Олегу Анатолійовичу №12015000000000255 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні у Bank Frick & Co Aktiengesellschaft (Landstrasse 14, Postfach 43, FL-9496 Balzers), а саме:

- - Договір застави від 04.12.2013, що укладений між ПАТ «Банк Національний Кредит» в особі ОСОБА_4 та представником Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії «Europa Trading L.P.» №605.525/1 в особі її представника ОСОБА_5 (на час підписання Спеціаліст відділу ПАТ «Банк Національний Кредит» по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією «Europa Trading L.P.» і ПАТ «Банк Національний Кредит» з метою погодження підписання вказаного договору.