Ухвала суду № 68318231, 20.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42035/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Піруса Ю.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Піруса Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017110000000384, -

В С Т А Н О В И В :

20.07.2017 старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Пірус Ю.Ю., за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області Плискою Т.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до кореспондентського рахунку №32070106101026 ПУАТ «Фідобанк», руху його коштів, який було відкрито в Національному банку України (код банку 300001), за період з 01.04.2017 по 15.04.2017, як в паперовому так і в електронному вигляді, що знаходиться у розпорядженні Національного банку України, який знаходиться за адресою: вул. Інститутська, 9, м. Київ, з можливістю зробити копії з оригіналів даних документів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017110000000384 від 22.06.2017 за фактом набуття заступником Ірпінського міського голови ОСОБА_3 у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтвердив доказами.

Відповідно до рапорту начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції ОСОБА_4, опрацюванням Єдиного державного реєстру декларацій осіб встановлено, що згідно електронної декларації за 2016 рік першого заступника Ірпінського міського голови ОСОБА_3, яка розміщена на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції та заповнювалась, згідно з роз'яснень НАЗК станом на 31.12.2016 року, у останнього відсутні готівкові кошти на суму, яка перевищує 80 тисяч гривень.

В той же час, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, 11.01.2017 року ОСОБА_3 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_1, вартістю 270 000 гривень та згідно Єдиного державного реєстру декларацій, останній 12.04.2017 року придбав транспортний засіб Toyota Venza 2013 року випуску, вартістю 690 000 гривень.

Проте, згідно Єдиного державного реєстру декларацій ОСОБА_3 не повідомляв про суттєві зміни в майновому стані, а саме щодо отримання ним будь-яких коштів (кредит, позика, дохід від продажу, тощо) за які він придбав вищевказане майно, таким чином останній набув активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтвердив доказами.

Враховуючи те, що ОСОБА_3 не повідомляв про суттєві зміни в майновому стані, а саме щодо отримання ним будь-яких коштів (кредит, позика, дохід від продажу, тощо) за які він придбав вищевказане майно, в діях останнього вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 368-2 КК України.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені рахунків та їх власників з яких здійснювалась оплата за автомобіль НОМЕР_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що продаж автомобіля НОМЕР_1 здійснювався через електронну торгову систему (далі ЕТС) продажу майна «ProZorro» (http://prozorro.sale) номер лоту Q387388246b3732.

Відповідно до додатку №1 до Регламенту ЕТС, а саме протоколу електронних торгів №UA-EA-2017-03-24-000026-b переможцем торгів визнаний ОСОБА_3 із сумою 690 000.50 грн. Реквізитами банку для сплати коштів за придбані активи (майно) вказано: отримувач ПАТ «Фідобанк» код ЄДРПОУ 14351016 № рахунку 32070106101026, код банку отримувача (МФО) 300001, банк отримувача Національний банк України, м. Київ.

Відповідно з рішенням Правління НБУ № 142-рш від 18.07.16 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства «Фідобанк»» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято Рішення від 19.07.16 № 1265 «Про початок ліквідації ПУАТ «Фідобанк» та призначено ОСОБА_5 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію.

Крім цього, відповідно до інформації ПУАТ «Фідобанк» від 04.08.2016 для забезпечення процедури ліквідації в ПУАТ «Фідобанк» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУАТ «Фідобанк» ОСОБА_5 ініційовано відкриття накопичувального (кореспондентського) рахунку банку №32070106101026 у національній валюті та іноземній валюті в Національному банку України.

Таким чином за ініціативою Національного банку України було змінено реквізити ПУАТ «Фідобанк», а саме: 04.08.2016 у Національному банку України (код банку 300001) відкрито кореспондентський рахунок у національній валюті №32070106101026.

Згідно інформаційної довідки з офіційного Інтернет представництва Національний банк України розташований за адресою: 1601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Таким чином, у володінні Національного банку України, який розташований за адресою: 01601, вул. Інститутська, 9, м. Київ знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001) (код ЄДРПОУ 00032106), адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Національного Банку України, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Піруса Ю.Ю., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області Плискою Т.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017110000000384 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Пірусу Ю.Ю., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Національного Банку України (МФО 300001, код ЄДРПОУ 00032106, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9), а саме: до кореспондентського рахунку №32070106101026 ПУАТ «Фідобанк», руху його коштів, який було відкрито в Національному банку України (код банку 300001), за період з 01.04.2017 по 15.04.2017, як в паперовому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42035/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Пірусу Ю.Ю.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.07.2017