Ухвала суду № 68318218, 07.08.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11901/17

1-кс/755/4365/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

м. Київ "07" серпня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Сороки М.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42017100000000517 від 28.04.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

Клопотання мотивоване тим, що службовими особами ДП «Трансгарант-Україна» (ЄДРПОУ 32667198), ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637), ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168), ТОВ «Рейл Інвестментс» (ЄДРПОУ 39195058), ТОВ «Інвест Агро Трейд» (ЄДРПОУ 39651630), ТОВ «Рейл Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41018433) здійснюється діяльність спрямована на розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків, а також виведення грошових коштів в «тіньовий» сектор економіки, в тому числі на рахунки підприємств - нерезидентів.

Водночас, з'ясовано, що ДП «Трансгарант-Україна», ТОВ «Спецвагон Транслізинг», ТОВ «Трансінвестком», ТОВ «Інвест Агро Трейд», ТОВ «Рейл Інвестментс» та ТОВ «Рейл Інжиніринг» є пов'язаними між собою юридичними особами спільною підприємницькою діяльністю, фактичними керівниками, одними офісними приміщеннями. ТОВ «Спецвагон Транслізинг», володіючи правами комерційного використання вагонного парку переуступило вагони ДП «Трансгарант-Україна». Вказані підприємства в період 2015-2017 р.р. здійснили низку взаємопов'язаних фінансових операцій щодо організації залізничних перевезень, оренди та суборенди вагонів, надання послуг підприємствам із перевезення вантажів залізничним транспортом.

Крім того, встановлено, що службові особи Дочірнього підприємства «Трансгарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198) протягом 2016-2017 років здійснили операції, які не мали на меті настання господарських відносин з ТОВ «Облприлад 90» (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ «Дельта Груп-Україна» (ЄДРПОУ 36054438) та ТОВ «Інвест Агро Трейд» (ЄДРПОУ 39651630) на загальну суму понад 34,2 млн. грн.

З метою проведення дослідження правомірності здійснення фінансових операцій за участю вищевказаних підприємств направлено листа до офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України (лист від 24.05.2017 № 51/7/1-3619).

За результатами проведеного дослідження (довідка від 06.06.2017 № 110/16-02/32667198) встановлено, що фінансові операції, проведені ДП «Транс-Гарант Україна» з ТОВ «Облприлад 90», ТОВ «Дельта Груп-Україна» та ТОВ «Інвест Агро Трейд» пов'язані з оформленням документів на придбання товарів здійснені з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, за наявною інформацією, службовими особами підконтрольного учасникам протиправної схеми ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168) протягом 2016-2017 років проведено операції, які не мали на меті настання господарських відносин з ТОВ «Інвест Агро Трейд» (ЄДРПОУ 39651630) та фізичними особами-підприємцями: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11) на загальну суму понад 142,3 млн. грн.

З метою проведення дослідження правомірності здійснення фінансових операцій за участю вищевказаних підприємств направлено листа до офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України (лист від 24.05.2017 № 51/7/1-3619).

За результатом проведеного дослідження (довідка від 06.06.2017 № 109/16-02/39935168) встановлено, що фінансові операції проведені ТОВ «Трансінвестком» з вищевказаними контрагентами пов'язані з оформленням документів на придбання товарів здійснені з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, отримана інформація, що частина прибутків вказаних вище пов'язаних між собою суб'єктів господарювання від зазначеної діяльності, в першу чергу ДП «Трансгарант-Україна» (ЄДРПОУ 32667198), через ланцюг фінансових операцій та «схемних» оборудок скеровується на рахунки комерційних структур за межами України, в тому числі на офшорні підприємства, які контролюються представниками російського бізнесу.

За наявними даними, вказані кошти в подальшому можуть використовуватись країною агресором на фінансування терористичної та іншої діяльності на шкоду державній безпеці України.

Зокрема, ДП «Трансгарант-Україна» є дочірнім підприємством російської фірми ТОВ «Фірма «Трансгарант» (м. Москва, володіє 100% статутного фонду ДП «Трансгарант-Україна»), контролюється однією із найбільших російських логістичних компаній - бізнес-групою FESCO, основним бенефіціарним власником якої є російський бізнесмен Зіявудін Гаджиевич Магомєдов.

Також, засновником ТОВ «Спецвагон Транслізинг» є компанія «Джаввіер інвестментс Лімітед», Кіпр.

Таким чином, викладені обставини свідчать про існування протиправної схеми отримання «тіньових» прибутків внаслідок діяльності на об'єктах критичної інфраструктури України, що може бути використано для підриву економічного потенціалу України, а також для фінансування терористичної та іншої протиправної діяльності на шкоду інтересам України.

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище підприємствами з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб'єктів господарювання.

Згідно реєстраційних даних отриманих з податкової бази юридичних та фізичних-осіб підприємців наступні підприємства мають відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) банківські рахунки: ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637) рахунки №№ НОМЕР_12-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_13-ДОЛАР США.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів у період з 01.01.2015 по 30.07.2017 по рахунках відкритих ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637), а також дослідження документів юридичних справ даних клієнтів АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим прокуратури міста Києва Сороці Максиму Володимировичу, Кравчуку Сергію Васильовичу, Кірякову Дмитру Петровичу, ОСОБА_17, Яцишіну Андрію Романовичу, Завгородньому Миколі Станіславовичу, Рябому Роману Едуардовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС Осадчому Павлу Валерійовичу, оперуповноваженому Проніну Юрію Вадимовичу, старшому оперуповноваженому Штутману Дмитру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС Присяжнюку Артему Юрійовичу, старшому оперуповноваженому Дарагану Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому Липовому Віктору Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС Голубчуку Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637), що знаходяться в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805):

- копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2015 по 30.07.2017 грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_12-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_13-ДОЛАР США із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_12-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_13-ДОЛАР США, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: