Ухвала суду № 68318203, 25.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.07.2017
Номер справи
757/42903/17-к
Номер документу
68318203
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42903/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Польщі О.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000001846 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Діпнет Україна» (38278035) упродовж 2016-2017 років реалізували, по завищеній ціні, в адресу ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Управління «УКРТЕХЗВ'ЯЗОК» (30019801) обладнання цифрових систем передачі даних виробництва «Cisco systems Inc» (США), ЗАО «Група компаній «НАТЕКС» (РФ), «Dynamix Promotions Limited» (Великобританія) та «Moxa Inc» (Тайвань) яка офіційно на митну територію ввезена не була, а лише відображають у податковій звітності документально оформлені безтоварні операції щодо поставки зазначеного вище обладнання з підприємства, що мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «ІНФО АГРО СТРОЙ» (40404008), ТОВ «ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ» (40453034), ТОВ «ЛОУТОН» (40474714), ТОВ «ЛАЙТ ЛЕВЕЛ» (40556644), ТОВ «ЛАНМАР КО» (40632730), ТОВ «РЕЛІЗ ГРУП» (40186614), ТОВ «АРЕНА-ГРУП» (40387297), ТОВ «ІНКАМ ІНВЕСТ (40646738), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «НІКА ТОРГ» (40722132), ТОВ «РАНДЕС ПРО» (40646811), ТОВ «ПРОФІ МАРКЕТ (40556943), по ланцюгу постачання не простежується поставки обладнання, а лише документально оформлені безтоварні операції з поставки продуктів харчування, одягу, побутової техніки та інше від наступних підприємств: ТОВ «МЕГА СТАРТ» (40413363), ТОВ «ПРОМ ТЕХНОЛОДЖИ» (40506384), ПП «КЕМІЛАЙН АГРО» (31052661), ФОП «Рашидов О.З.» (3020723735), ТОВ «КОРК-СТАЙЛ І К» (31270705), ТОВ «МІНЕВРА» (40035306), ТОВ «ТРЕЙД КОМЬЮНІТІ» (40452072), ПП «ЮВЕМА» (34408523), ТОВ «АРГО» (20480491), ТОВ «БОГОДУХІВСЬКИЙ МОЛЗАВОД» (36537542), ТОВ «К.О.Ж.К.» (39895466), ТОВ «ТД «АГРО-М'ЯСО-ХОЛДИНГ» (40109807), ПП «ЛІБРА-ТРЕЙД» (35932074), ТОВ «ХІТЕТ» (39322891), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТТОРГ» (38408160), ТОВ «ШЕВРОН» (40673489), ТОВ «СХІДКОНТРАКТ» (36380442), ТОВ «КОНСТАНТА УКРНАФТОХІМ» (40171409), ТОВ «СХІДНА ДИСТРИБУЦІЙНА МЕРЕЖА» (38281011), ТОВ «УКРОПТБІЗНЕС» (40322219), КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ЛЕВ» (20205260), ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (40044106), ТОВ «ЮСТ ОІЛ» (40317408), ТОВ «ВАЛЕРЕЧІ» (39744163), ТОВ «НОВАТОРС» (40536382), ТОВ «АРЕЛОЙД» (код ЄДРПОУ 40461815), ТОВ «ЕКО-ХОДЕР» (40412752), ТОВ «ГРАНД ІНКОМ» (40122367), ТОВ «РУСТРОС» (40451042), ТОВ «ВЕЛСІТ ІНВЕСТ» (40507236), таким, чином службові особи ТОВ «Діпнет Україна» заволоділи державними коштами у розмірі понад 69 млн. грн.

Слідчий зазначає, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Діпнет Україна», ТОВ «Науково-промислова компанія «Хоум-нет», усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, що полягають у мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, привласненні державних коштів, шляхом документально оформлених безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств, відбувається маніпулювання за номенклатурою товару, а саме відбувається придбання продуктів харчування, будівельних матеріалів, побутової техніки, скрапленого газу при цьому реалізовуються телекомунікаційне обладнання.

У слідства є достатні підстави вважати, що оригінали вищевказаних документів, знаходяться за місцем ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю ПАТ «Укртрансгаз» (30019801) та здійснюється управління і облік підприємницької діяльності даного підприємства.

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), що знаходиться за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/1, а саме по взаємовідносинам відокремленого підрозділу Філії «Управління «Укртехзв'язок» ПАТ «Укртрансгаз» з ТОВ «Діпнет Україна» (код ЄРДПОУ 38278035), ТОВ «Науково-промислова компанія «Хоум-нет» (код ЄРДПОУ 36410686), ТОВ «Віс Консалтинг».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні призначена почеркознавча експертиза, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017000000001846 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), що знаходиться за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/1, по взаємовідносинам відокремленого підрозділу Філії «Управління «Укртехзв'язок» ПАТ «Укртрансгаз» з ТОВ «Діпнет Україна» (код ЄРДПОУ 38278035), ТОВ «Науково-промислова компанія «Хоум-нет» (код ЄРДПОУ 36410686), ТОВ «Віс Консалтинг», а саме: договори від 13.07.2016 № 1607000497, від 13.07.2016 № 1607000478, від 13.07.2016 № 1607000500, від 14.07.2016 № 1607000495, від 14.07.2016 № 1607000485, від 15.07.2016 № 1607000589, від 15.07.2016 № 1607000587, від 15.07.2016 № 1607000588, 03.06.2016 № 1606000159, від 03.06.2016 № 1606000163, від 06.06.2016 № 1606000161, від 05.08.2016 № 1608000166, 03.06.2016 № 1606000160, а також додатки до них, документація конкурсних торгів, технічне завдання предмету закупівлі, пропозиції учасників конкурсних торгів, звіт про результати проведення процедури закупівлі, протокол засідання комітету з конкурсних торгів, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, укладені договори з додатками, специфікації, сертифікати відповідності, технічні паспорти, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи, акти звірок взаєморозрахунків, листування з виробниками/дилерами відповідного телекомунікаційного обладнання, матеріали листування з виробниками чи дилерами телекомунікаційного обладнання, яке за якісними показниками та технічними характеристиками задовольняє потреби Замовника в реалізації відповідних проектів , які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, листування щодо погодження залучення субпідрядних організацій до виконання робіт, листування (актів передачі/приймання) щодо гарантійного ремонту чи заміні обладнання, податкові накладні, видаткові накладні, рахунків-фактур, платіжні доручення, акти виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, транспортні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копії посадових інструкцій, функціональних обов'язків та особових справ службових осіб ПАТ «Укртрансгаз», задіяних в організації (відділ матеріально-технічного забезпечення), проведенні (комітет з конкурсних торгів) та укладанні (підписант) відповідних договорів.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42903/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Польщі О.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 68318203 ?

Документ № 68318203 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68318203 ?

Дата ухвалення - 25.07.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68318203 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 68318203 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 68318199
Наступний документ : 68318204