Ухвала суду № 68313125, 11.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46628/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Ющенка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Ющенко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Ющенко О.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017060270000028 від 26.01.2017, за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства стосовно мешканців с. Паволоч, Попільнянського району Житомирської області та ТОВ «Софія Ойл», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кузовкіним О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

25 січня 2017 року, о 18 год. 30 хв., до чергової частини Попільнянського ВП Коростишівського відділу ГУ НП в Житомирській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, жителя АДРЕСА_1, про те, що невідомі особи в с. Паволоч вчиняють відносно нього неправомірні дії. Встановлено, що ОСОБА_3 працює водієм ТОВ «Софія Ойл» (м. Київ, Києво - Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Південна, 7), займається доставкою дизельного палива по території України. Так, 25.01.2017 року, за вказівкою керівництва зазначеної фірми, він завантажив автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д.н.з. НОМЕР_1, з причепом (спеціалізований напівпричіп - паливоцистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL - P», д.н.з. НОМЕР_2, дизельним паливом в м. Коростень, на нафтобазі ПП «Інтекс КОМ». Далі він отримав по телефону від менеджера ТОВ «Софія Ойл», на ім'я ОСОБА_8, повідомлення про те, що невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_2 замовив доставку дизельного палива в кількості 13555 дм3 в с. Паволоч, Попільнянського району Житомирської області, де знаходиться фермерське господарство та повідомила, що розвантаження палива має відбутися лише після того, як вище вказаний чоловік перерахує кошти за поставлене пальне в загальній кількості 13555 дм3. Однак, прибувши в с. Паволоч, Попільнянського району, чоловік на ім'я ОСОБА_2 перестав виходити на зв'язок. Розвантаження не відбулося.

В подальшому встановлено, що потерпілі по телефону домовились із чоловіком на ім'я ОСОБА_2 про оптову доставку дизельного палива в загальній кількості 7000 дм3, на загальну суму 98000 гривень. При цьому, за домовленістю по телефону із чоловіком на ім'я ОСОБА_2, місцеві жителі здійснили оплату 25.01.2017 року у сумі 98000 грн., шляхом перерахунку коштів на рахунки АТ «Ощадбанку» та ПАТ КБ «Приватбанк», а саме на рахунки АТ «Ощадбанку» НОМЕР_3, відкритого на ім'я ОСОБА_4, в сумі 40000 грн., та НОМЕР_5, відкритого на ім'я ОСОБА_5, в сумі 39800 грн., а також оплату на рахунок НОМЕР_4 ПАТ КБ «Приватбанк» відкритого на ім'я ОСОБА_6 в сумі 18200 гривень. Однак, водій вище вказаного транспортного засобу ОСОБА_3, прибувши з вантажем до с. Паволоч, не отримав підтвердження перерахунку коштів від керівництва ТОВ «Софія - Ойл» та відмовився розвантажувати паливо.

Виходячи із вищевказаного, необхідно прийти до висновку, що невідома особа, зловживаючи довірою жителів с. Паволоч, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 98000 грн., тобто коштами у великому розмірі.

26 січня 2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017060270000028, за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження від оперативних працівників ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що невідома особа на ім'я ОСОБА_2 використовувала мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_7, ІМЕІ: НОМЕР_6.

Під час огляду сайту ТОВ «Софія Ойл» (код ЄДРПОУ 39440179) встановлено, що ТОВ «Софія Ойл» використовувала та використовує корпоративні номери мобільних телефонів НОМЕР_8, НОМЕР_9 оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар».

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, розкриття злочинів та викриття осіб, причетних до їх вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних терміналів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України капітану поліції Ющенку Олександру Васильовичу та слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017060270000028 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, які містять інформацію щодо:

1. Телефонних розмов абонентів НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_13, НОМЕР_7, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, за період з 01.01.2017 по день розгляду клопотання слідчим суддею, а саме про:

1.1. Адреси розташувань базових станцій;

1.2. Типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

1.3. Дати, час та тривалість з'єднань;

1.4. Адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

1.6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

1.7. Інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з'єднання по номерам мобільного зв'язку НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_13, НОМЕР_7, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 (за наявності таких відомостей).

2. Телефонних номерів оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», які в період з 01.01.2017 по день розгляду клопотання слідчим суддею працювали з мобільним терміналом:

- НОМЕР_6.

3. Телефонних розмов (зв'язку) абонентів оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», які в період 01.01.2017 по день розгляду клопотання слідчим суддею працювали з мобільним терміналом:

- НОМЕР_6, а саме:

3.1. Адреси розташувань базових станцій;

3.2. Типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

3.3. Дати, час та тривалість з'єднань;

3.4. Адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

3.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

3.6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

3.7. Інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з'єднання по номерам мобільного зв'язку які в період 01.01.2017 по день розгляду клопотання слідчим суддею працювали з мобільним терміналом, зазначеним в п. 2 резолютивної частини клопотання, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/46628/17-к

Прим. 2 - слідчий Ющенко О.В.

Копія - ПрАТ «Київстар»

Виконавець: Цокол Л.І. 11.08.2017 р.