Ухвала суду № 68312995, 11.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46712/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі прокурора Ладного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладний І.О., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016100000000300 від 23.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі суб'єкти господарювання, діючи за пособництва окремих працівників правоохоронних органів, здійснюють діяльність щодо незаконної мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, незаконно формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки та переводять безготівкові грошові кошти у не обліковану готівку, внаслідок чого, ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають, грошові кошти з розрахункових рахунків даних підприємств перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що у ТОВ «Конструктив Торг» (код ЄДРПОУ 40528607), ТОВ «СБК Трейдинг» (код ЄДРПОУ 40235603), ТОВ «Бізнесгруп Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40528790), ТОВ «Нордо Глобал» (код ЄДРПОУ 40528628), ТОВ «Мос.т» (код ЄДРПОУ 37880510), ТОВ «Холдінвест Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40528649), ТОВ «ГОЛД-НАДР ВІПП» (код ЄДРПОУ 40231614), ТОВ «ВТКБ ПРОМ-ЗІЛ» (код ЄДРПОУ 40234877), ТОВ «РЕСУРС ВАТ» (код ЄДРПОУ 40235776), ТОВ «ЛОМБАРДИ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40403989), ТОВ «СИСТЕМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40234772), ТОВ «КФ ЛІДЕР-ВАТ» (ЄДРПОУ 40234935), ТОВ «ГРАБ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40404076), ТОВ «ВКФ ЛТД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40404144), ТОВ «ДОР ДСТ» (ЄДРПОУ 40404254), ТОВ «ВАРГОН» (ЄДРПОУ 40404280), задіяних у злочинній схемі, відкриті розрахункові рахунки в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" у м. Києвi (МФО 380775), які використовуються для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.

Дані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, звітність до органів ДФС України не подають.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Конструктив Торг» (код ЄДРПОУ 40528607), ТОВ «СБК Трейдинг» (код ЄДРПОУ 40235603), ТОВ «Бізнесгруп Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40528790), ТОВ «Нордо Глобал» (код ЄДРПОУ 40528628), ТОВ «Мос.т» (код ЄДРПОУ 37880510), ТОВ «Холдінвест Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40528649), ТОВ «ГОЛД-НАДР ВІПП» (код ЄДРПОУ 40231614), ТОВ «ВТКБ ПРОМ-ЗІЛ» (код ЄДРПОУ 40234877), ТОВ «РЕСУРС ВАТ» (код ЄДРПОУ 40235776), ТОВ «ЛОМБАРДИ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40403989), ТОВ «СИСТЕМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40234772), ТОВ «КФ ЛІДЕР-ВАТ» (ЄДРПОУ 40234935), ТОВ «ГРАБ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40404076), ТОВ «ВКФ ЛТД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40404144), ТОВ «ДОР ДСТ» (ЄДРПОУ 40404254), ТОВ «ВАРГОН» (ЄДРПОУ 40404280), відкритих в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" у м. Києвi (МФО 380775) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурору третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 1 класу Ладному І.О. тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Конструктив Торг» (код ЄДРПОУ 40528607), ТОВ «СБК Трейдинг» (код ЄДРПОУ 40235603), ТОВ «Бізнесгруп Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40528790), ТОВ «Нордо Глобал» (код ЄДРПОУ 40528628), ТОВ «Мос.т» (код ЄДРПОУ 37880510), ТОВ «Холдінвест Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40528649), ТОВ «ГОЛД-НАДР ВІПП» (код ЄДРПОУ 40231614), ТОВ «ВТКБ ПРОМ-ЗІЛ» (код ЄДРПОУ 40234877), ТОВ «РЕСУРС ВАТ» (код ЄДРПОУ 40235776), ТОВ «ЛОМБАРДИ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40403989), ТОВ «СИСТЕМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40234772), ТОВ «КФ ЛІДЕР-ВАТ» (ЄДРПОУ 40234935), ТОВ «ГРАБ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40404076), ТОВ «ВКФ ЛТД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40404144), ТОВ «ДОР ДСТ» (ЄДРПОУ 40404254), ТОВ «ВАРГОН» (ЄДРПОУ 40404280), з можливістю ознайомитись та отримати їх копії, які знаходяться у володінні ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" у м. Києвi (МФО 380775), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам:

- №26008056118152, №26050056107047, ТОВ «Конструктив Торг» (код ЄДРПОУ 40528607);

- №26004056121905, №26059056106942, №26007056107959 та №26002056107749, ТОВ «СБК Трейдинг» (код ЄДРПОУ 40235603);

- №26005056115200, ТОВ «Бізнесгруп Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40528790);

- №26057056103754, №26009056123016, ТОВ «Нордо Глобал» (код ЄДРПОУ 40528628);

- №26004052679398, ТОВ «Мос.т» (код ЄДРПОУ 37880510);

- №26004056113463, ТОВ «Холдінвест Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40528649);

- №26052056105122, №26008056120753, ТОВ «ГОЛД-НАДР ВІПП» (код ЄДРПОУ 40231614);

- №26056056106183, №26002056113971, ТОВ «ВТКБ ПРОМ-ЗІЛ» (код ЄДРПОУ 40234877);

- №26007056116252, №26055056106214, ТОВ «РЕСУРС ВАТ» (код ЄДРПОУ 40235776);

- №26008056116228, №26052056109850, ТОВ «ЛОМБАРДИ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40403989);

- №26050056110443, №26007056111901, ТОВ «СИСТЕМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40234772);

- №26006056115931, №26029056103685, №26058056107276, ТОВ «КФ ЛІДЕР-ВАТ» (ЄДРПОУ 40234935);

- №26008056117971, №26051056107325, ТОВ «ГРАБ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40404076);

- №26005056131864, №26001056129999, №26004056119092, №26059056103451, ТОВ «ВКФ ЛТД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40404144);

- №26002056120845, №26058056103140, ТОВ «ДОР ДСТ» (ЄДРПОУ 40404254);

- №26000056115410, №26054056112083, ТОВ «ВАРГОН» (ЄДРПОУ 40404280);

(в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали;

- документів з юридичного оформлення ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" у м. Києвi (МФО 380775) підприємств: ТОВ «Конструктив Торг» (код ЄДРПОУ 40528607), ТОВ «СБК Трейдинг» (код ЄДРПОУ 40235603), ТОВ «Бізнесгруп Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40528790), ТОВ «Нордо Глобал» (код ЄДРПОУ 40528628), ТОВ «Мос.т» (код ЄДРПОУ 37880510), ТОВ «Холдінвест Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40528649), ТОВ «ГОЛД-НАДР ВІПП» (код ЄДРПОУ 40231614), ТОВ «ВТКБ ПРОМ-ЗІЛ» (код ЄДРПОУ 40234877), ТОВ «РЕСУРС ВАТ» (код ЄДРПОУ 40235776), ТОВ «ЛОМБАРДИ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40403989), ТОВ «СИСТЕМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40234772), ТОВ «КФ ЛІДЕР-ВАТ» (ЄДРПОУ 40234935), ТОВ «ГРАБ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40404076), ТОВ «ВКФ ЛТД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40404144), ТОВ «ДОР ДСТ» (ЄДРПОУ 40404254), ТОВ «ВАРГОН» (ЄДРПОУ 40404280), документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- інформацію, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації.

- інформацію, щодо зняття готівкових коштів в касах відділень, із зазначенням дати, часу, номеру відділення та ідентифікаційні дані касира, що здійснював видачу грошових коштів.

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/46712/17-к

Прим. 2 - прокурор Ладний І.О.

Копія - ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" у м. Києвi

Виконавець: Цокол Л.І. 11.08.2017 р.