Ухвала суду № 68306696, 11.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12494/17

н/п 1-кс/640/6601/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

прокурора - Коновалюк Д.С.,

власників майна - ОСОБА_1,

ОСОБА_2,

ОСОБА_3,

ОСОБА_4,

ОСОБА_5,

представників власників майна - Горшкової Г.І.,

ОСОБА_7,

ОСОБА_8,

свідка - ОСОБА_9,

розглянувши клопотання по кримінальному провадженню №12016220000000542 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

10.08.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_6, яке належить ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_10; за адресою: АДРЕСА_7 майна, яке належить ОСОБА_11; за адресою: АДРЕСА_8 майна, яке належить ОСОБА_10; за адресою: АДРЕСА_1, майна, яке належить ОСОБА_12; за адресою АДРЕСА_2, майна, яке належить ОСОБА_13; за адресою: АДРЕСА_3, майна, яке належить ОСОБА_14; за адресою: АДРЕСА_9 1 поверх, майна, яке належить ОСОБА_4; за адресою: АДРЕСА_10, майна яке належить ОСОБА_4; за адресою АДРЕСА_11 майна, яке знаходилося у власності та використанні ОСОБА_15; за адресою АДРЕСА_12, земельна ділянка НОМЕР_2, гараж НОМЕР_3 майна яке знаходилося у ОСОБА_15 та майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5.

На обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням своїх підконтрольних підприємств ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи з'єднання конвеєрних стрічок», починаючи з 2015 року по теперішній час, вступив у злочинну змову з посадовцями державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а саме ДП «Лисичанськвугілля», ДП «Первомайськ вугілля», ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», ВП «Вуглезбут» Селидіввугілля вугілля», з метою заволодіння державними коштами, уклав ряд договорів на закупівлю обладнання та механічних з'єднувачів для конвеєрних стрічок без фактично здійснення поставок, після чого отриманні безготівкові державні кошти були перераховані на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЄДРПОУ 35844140, ТОВ «ОСОБА_8 ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706 та інших підприємств, з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму та їх привласненням.

Слідчий вказує, що до злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, який для забезпечення функціонування придбаних та створених ним фіктивних підприємств ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно - будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЄДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЄДРПОУ 39772300, ТОВ «ОСОБА_8 ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706 та інших суб'єктів господарювання, заздалегідь залучив у злочинну діяльність ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ще ряд невідомих осіб, яким невідома була мета створення вказаних підприємств та які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_1, ОСОБА_10, та погодились зареєструвати на себе суб'єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду та надали копії своїх паспортів громадянин України та ідентифікаційних номерів, необхідних для складання установчих документів підприємств. Та у подальшому до фінансово-господарських діяльності створених фіктивних підприємств ніякого відношення не мали, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладали, ніяких бухгалтерських документів не підписували та нічого не можуть пояснити про фінансово - господарську діяльність вказаних підприємств .

Під час проведення слідчо-розшукових дій була встановлена схема незаконної діяльності вказаних фіктивних підприємств, а саме ОСОБА_1 та інші невстановлені особи під прикриттям своїх фіктивних підприємств документально оформляють неіснуючі операції з продажу товарів та послуг, після чого дані документи передаються замовнику вказаних послуг і власнику ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи з'єднання конвеєрних стрічок» ОСОБА_10, для їхнього відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток. За що ОСОБА_17 з метою привласнення державних коштів систематично перераховує безготівкові кошти отримані від державних шахт на поточні рахунки фіктивних підприємств ОСОБА_1, з подальшою їх конвертацією та зняттям готівки.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_1 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_14, роль якого полягала у реєстрації підприємств на осіб, які не давали на це згоди, а також ведення бухгалтерського обліку та надання послуг реальному сектору економіки у складанні документів за фактами неіснуючих фінансово - господарських операцій.

Слідчий вказує, що 24.02.2015 року ОСОБА_18 видав довіреність на ОСОБА_14, якою уповноважив останнього бути його представником з питань реєстрації ТОВ «Ферум Трейд». Довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_4, який нібито встановив особистість ОСОБА_18 та посвідчив факт достовірності підпису ОСОБА_18 у його присутності.

24.02.2015 року ОСОБА_18 видав довіреність на ОСОБА_14, якою уповноважив останнього бути його представником з питань реєстрації ТОВ «Уайтігн ЛТД». Довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_4, який нібито встановив особистість ОСОБА_18 та посвідчив факт достовірності підпису ОСОБА_18 у його присутності.

Допитаний ОСОБА_18 пояснив, що весною 2015 року він познайомився з ОСОБА_1, який запропонував йому особисто заробити грошей за відкриття банківського рахунку, на що той погодився і разом з ОСОБА_1 їздив до «Укрсиббанку», де за грошову винагороду був відкритий банківський рахунок на його ім'я, за що ОСОБА_1 і дав йому 400 грн. Дозволу на реєстрацію підприємств він нікому не давав, ніколи не мав та не підписував ніяких бухгалтерських документів, довіреностей на реєстрацію підприємств та ведення бухгалтерського обліку він нікому не давав.

23.04.2015 ОСОБА_20 видала довіреність на ОСОБА_14,якою уповноважила останнього бути її представником з питань реєстрації ТОВ «Селена Лайф». Довіренсть посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_4, який нібито встановив особистість ОСОБА_20 та посвідчив факт достовірності підпису ОСОБА_20 у його присутності.

Допитана ОСОБА_20 пояснила, що весною 2015 року вона познайомилася з ОСОБА_1, який запропонував швидко заробити грошей за надання паспорту та коду та за підписання якихось документів. ОСОБА_1 возив його до приватного нотаріуса ОСОБА_21, який нічого не пояснивши надав їй для підпису якісь документи. У подальшому ОСОБА_1 возив її до «Укрсиббанку», де були видані банківські картки, які забрав ОСОБА_1 Дозволу на реєстрацію підприємств вона нікому не давала, ніколи не мала та не підписувала ніяких бухгалтерських документів, довіреностей на реєстрацію підприємств та ведення бухгалтерського обліку не давав.

Крім того, з 10.06.2015 без дозволу, відома та згоди ОСОБА_20 остання була призначена підписантом ТОВ «Віоліт». ( раніше видала довіреність на ОСОБА_51.).

23.04.2015 ОСОБА_22 видав довіреність на ОСОБА_23, якою уповноважив останнього бути його представником з питань реєстрації ТОВ «Східна груп «сателіт»». Довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_4, який нібито встановив особистість ОСОБА_22 та посвідчив факт достовірності підпису ОСОБА_22 у його присутності.

Однак допитаний у якості свідка ОСОБА_22 пояснив, що приватного нотаріуса ОСОБА_4 він не знає, ніколи його послугами не користувався, довіреностей нікому не надавав та не знав про реєстрацію на його ім'я підприємств, ніяких бухгалтерських документів не мав та не підписував.

Таким чином встановлена роль приватного нотаріуса ОСОБА_4, який без відома довірителей посвідчував довіреності на осіб, які входять до злочинної групи та виконують вказівки ОСОБА_1

Крім того, встановлено, що ОСОБА_17 у свою чергу залучив до злочинної діяльності ОСОБА_24, роль якого полягала у складанні тендерної та бухгалтерської документації підприємств належних ОСОБА_10, надання за вказівками ОСОБА_10 неправомірної вигоди службовим особам ряду підприємств вугільної промисловості.

У ході досудового розслідування проведено НСРД відносно: ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_10, ОСОБА_1, ОСОБА_4, згідно яких встановлені факти у тому числі і надання ОСОБА_1 послуг з конвертації грошових коштів в готівкову форму та навпаки, надання неправомірної вигоди за вказівками ОСОБА_10 службовим особам, та факти скоєння злочинів службовими особами приватних та державним підприємств вугільної промисловості.

Крім того встановлено, що службові особи ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Схід Сервіс», з метою заволодіння майном підприємства, документально списували обладнання та механічні з'єднувачі для конвеєрних стрічок, які у подальшому незаконно реалізовувалися без документального оформлення на адресу постачальника вказаного товару - ТОВ «Схід Сервіс», після чого грошові кошти за товар перераховувалися службовій особі ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» у якості неправомірної грошової винагороди на особисту банківські карту та розподілювалися на учасників злочинної групи. У ході проведення обшуку, 17.07.2017 в гаражі ОСОБА_15 виявлені та вилучені товарно-матеріальні цінності, реалізовані службовими особами ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на адресу директора ТОВ «Схід - Сервіс» ОСОБА_10

17 липня 2017 року проведені обшуки за адресами: АДРЕСА_13 АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; АДРЕСА_9 1 поверх; АДРЕСА_10; АДРЕСА_14 АДРЕСА_12, земельна ділянка НОМЕР_2, гараж НОМЕР_3, у ході яких вилучені документи та предмети, зазначені в клопотанні.

01 серпня 2017 проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_16 у ході якого виявлені та вилучені предмети та документи, зазначені в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання, просили про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Власники майна ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та представники власників майна: ОСОБА_14 - адвокат ОСОБА_7, ОСОБА_16 - адвокат Цабека В.А., ОСОБА_5 - адвокат Горшкова Г.І., в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, просили повернути вилучене майно власникам.

Власники майна ОСОБА_12, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_13 до судового судового засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили. Слідчим Білецькою Л.О. до суду надано рапорти, згідно яких повідомляється що нею особисто засобами телефонного зв'язку було здійснено виклик власників майна до судового засідання.

Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власників майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.

Свідок ОСОБА_9 в судовому засіданні зазначив, що вилучені в ході проведення обшуку у ОСОБА_11 грошові кошти належать ОСОБА_9 та були передані ОСОБА_11 під розписку.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, власників майна, представників власників майна, пояснення свідка, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220000000542, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000000542.

17.07.2017 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_13 АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; АДРЕСА_9 1 поверх; АДРЕСА_10; АДРЕСА_14 АДРЕСА_12, земельна ділянка НОМЕР_2, гараж НОМЕР_3, у ході яких вилучені документи та предмети, зазначені в клопотанні.

19.07.2017 подано клопотання до слідчого судді Київського районного суду про арешт тимчасово вилученого майна, яке судом повернуто прокурору відділу прокуратури Харківської області Коновалюку Д.С. для усунення недоліків, та отримане 24.07.2017.

Після усунення недоліків 27.07.2017 слідчий звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2017 повернуто прокурору відділу прокуратури Харківської області Коновалюку Д.С. для усунення недоліків, та отримане 03.08.2017.

04.08.2017 року після усунення недоліків слідчим Білецькою Л.О. до суду засобами поштового зв'язку направлено клопотання про накладення арешту на зазначене майно, яке отримано судом 10.08.2017 року

01.08.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 21.07.2017 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5, в ході проведення якого виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.

03.08.2017 слідчим до Київського районного суду м. Харкова було надано клопотання про арешт тимчасово вилученого в ході проведення обшуку майна , яке було повернуте ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.08.2017 року та отримане прокурором прокуратури Харківської області Коновалюком Д.В. 07.08.2017 для усунення недоліків.

10.08.2017 року після усунення недоліків слідчим Білецькою Л.О. до суду подано клопотання про накладення арешту на зазначене майно.

Однак, при складанні зазначеного клопотання було допущено технічну помилку, а саме відсутній підпис слідчого.

Враховуючи той факт, що майно вилучено ще 17.07.2017 року, та до теперішнього часу в судовому порядку не вирішена доля зазначеного майно, слідчий суддя вважає недоцільним повернення клопотання слідчому для усунення недоліків - підписання клопотання, оскільки клопотання затверджено підписом прокурора, який у судовому засіданні підтримав подане клопотання, та в силу ч. 1 ст. 171 КК України має право звертатися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку документи та технічні засоби, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зобов'язати слідчого повернути оригінали документів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9 1 поверх, які належать ОСОБА_4, а саме: оригінали довіреностей оформлених за 2015 рік приватним нотаріусом ОСОБА_4 від імені або на ім'я громадян України ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_8, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 22 аркушах (умовно позначений том №1) та копії журналу за №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» за 2015 рік, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 9 аркушах (умовно позначений том №2), одночасно дозволити слідчому в разі необхідності виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження. Такий спосіб арешту цих документів, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов'язок протягом двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власнику.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, банківські картки, печатки, технічного паспорта, паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_9, серія НОМЕР_4 автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_10; автомобіля HYUNDAI TUCSON, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_5, яким керує ОСОБА_1 власником якого є ОСОБА_30; тимчасове свідоцтво НОМЕР_6 про право власності на іменні цінні папери від 07.07.2004 на ім'я ОСОБА_12 на 1-му арк.; паспорт засобу для з'єднання конвеєрних стрічок УМ 130 ПС; майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12, земельна ділянка НОМЕР_2, гараж НОМЕР_3 майна яке знаходилося у ОСОБА_24, а саме: з'єднувальний стержень К-20 0.8м- 110 шт. з'єднувальний стержень 1.2м. -129 шт.; з'єднувальний стержень «Майстер» 1 метр - 250 шт.; з'єднувальний стержень К-20 1м -20 шт.; з'єднувальний стержень К-20 1.2м- 109 шт.; з'єднувальний стержень К-20 1.4м- 27 шт.; пристрій УМ-130- 1 шт.; з'єднувач К-28 - 255 пакунків по 10 секцій кожен;з з'єднувач «Майстер - 10/14»пакунків; скоба з'єднувача «Майстер» - 1050 пакунків; П-образна скоба з'єднувача «Майстер» -203 пакунка по 240 шт. у кожному; з'єднувач У-37 - 55 пакунків по 12 секцій у кожному. В кожній з упаковок з'єднувача «Майстер-10/14» (279 шт.) знаходиться 60 скоб та 240 П-образних скоб. У кожному пакунку скоби з'єднувача «Майстер» (1050 шт.) знаходяться по 60 скоб окремих; болти SMT (гвинти) -127 коробок по 200 шт. у кожній; болти SMT (гвинти) -9 коробок по 600 шт. у кожній; комплект з'єднувача «Вулкан», у кожному 100 гвинтів та 200 шайб, оскільки слідчим не доведено, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження № 12016220000000542 та вилучені відповідно до ухвал слідчого судді. Крім того, підозра жодній особі з дня проведення обшуку - 17.07.2017 року на цей час не пред'явлена, цивільний позов ніким не заявлений.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання по кримінальному провадженню №12016220000000542 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене:

І. за адресою: АДРЕСА_6, яке належить ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_10, а саме:

1.Документація в папці синього кольору з з наступними документами: копія тендерної пропозиції ТОВ «Схід-Сервіс», копія дозволу ТОВ «Схід-сервіс», копія паспорту зєднувачу , квитанції ПАТ «Сбербанк» платник ОСОБА_3 (8арк.), пасажирські таможені декларації (8 арк); акт приймання передачі між ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_31; договір купівлі - продажу № 030717 від 03.07.17; договір купівлі - продажу від30.06.2017, витяг, акт приймання - передачі; фрагменти аркушів формату А-4 з повними даними громадян: ОСОБА_32 ОСОБА_33, ОСОБА_34, бланки заяв ОСОБА_35, ОСОБА_36, закази № 29433 уст; № 29503 - уст; узгодження придбання від 10.03.2017, товарні чеки; копії паспорту ОСОБА_37, чорнові записи на 14 арк.;

2.Блокнот з чорновими записами - синього кольору; щоденник синього кольору з чорновими записами, щоденник коричневого кольору з чорновими записами;

3.Чорнові записи на 14 арк.;

4.Картки від сім - карт «Київстар», «Моб укртелеком»;

5.Флеш - карта «Intenso» чорно - сірого кольору;

6.Флеш - карта чорного кольору «Verbatim"

7.Ноутбук «emachines" 350-21 G 25 IKK s|n4UNAH0D066019170721501, з зарядним пристроєм;

8.Ноутбук MSI 1996 Fccid-ms6837D1 ICID 3715A-MS6837D1, з зарядним пристроєм;

9.Флеш - карта білого кольору;

10.Флеш - карта чорного кольору;

11.Флеш - карта синього кольору;

12.Жорсткий переносний диск «TOSHIBA" у чохлі чорного кольору ;

13.Мобільний телефон Нокіа , ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім - картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_1 ;

14.Мобільний телефон «Верту», ІМЕІ: НОМЕР_8 з сім - картою «Київстар», який належить ОСОБА_3;

15.Мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_9 з сім - картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_38

16.Мобільний телефон Iphon, ІМЕІ: НОМЕР_10 з сім - картою мобільног оператора ВФ Україна, який належить ОСОБА_3 (т. НОМЕР_12).

17.Мобільний телефон HTC з паролем з сім - картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_1

18.Мобільний телефон Айфон, ІМЕІ: НОМЕР_11, який належить ОСОБА_3, з сім - картою мобільного оператора ОСОБА_39: НОМЕР_13

19.Мобільний теефон Айфон, ІМЕІ: НОМЕР_14 якицй належить ОСОБА_2 та маэ переписку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо діяльності конвертаційного центру.

20.Мобільний телефон Айфон, чорного кольору на паролі з сім - картою, який належить ОСОБА_10

21.Планшет Айфон білого кольору у чохлі сірого кольору

22.Документів, вилучених з автомобілю ОСОБА_10, а саме: повідомлення від 17.02.17 ОСОБА_10 посвідчене нотаріусом ОСОБА_4 (без зазначення адресата); повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_10, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_10, довідка про взяття на облік. Заява ТОВ «Схід Сервіс» щодо обслуговування в банку; Розписка від імені ОСОБА_40; видаткові накладні постачальника МПП «Конекс-сервіс» одержувача: ТОВ «Хімспепатент»; заява на отримання картки у Сбербанку; пасажирська таможена декларація на ОСОБА_10; ТТН від 17.01.2017 між ФОП ОСОБА_54 та ТОВ «Схід Сервіс»; накладні №№ 128, 129, 129, належних ОСОБА_10

ІІ. за адресою: АДРЕСА_7 майна, яке належить ОСОБА_11 , а саме:

1.Щоденник «АLZO» із рукописними записами;

2.Щоденник «Seal Jet Ukraine» із рукописними записами;

3.Копії графіків поставки обладнання 5-й северної лави на 12 арк;

4.Копії комерційних пропозицій на адресу ДП «ВК» Красноліманське» на 29 арк;

5.Копія договору№51 між ТОВ «Альттранс», ТОВ « Гранд Левел» та ДП «ВК» Красноліманське на 1 арк.;

6.Копія договору №ПЮ-3003, рахунок на сплату та специфікація на 3 арк;

7.Копія акту звірки ПАТ «Корум Україна» та ДП «ВК» Красноліманське» на 1 арк;

8.Копія тендерної пропозиції та договору між ТОВ «Схід-Сервіс» та ДП «ВК» Красноліманське» на 7 арк;

9.Локальний кошторис ТОВ «Механік»(замовник) ДП «ВК» Красноліманське» на 5 арк;

10.Книга нарядів МТС (рух автотранспорту) ДП «ВК» Красноліманське»

11.Носії інформації - флеш-карти: дві без назви у чорних корпусах: 1-SiLica Power 4 Gb у червоному корпусі;

12.Мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_15

13.Мобільний телефон « Nokia»імеі НОМЕР_34

14.Мобільний телефон «LG»імеі НОМЕР_16

15.«Жорсткий диск» «WP» 500Gb s/n:WCAYUH 636700;

16.4 щоденника із рукописними записами щодо діяльності ДП «ВК» Красноліманське»; із оригіналами підписів посадових осіб ДП «ВК» Красноліманське» за 2015 - 2017 роки;

17.1014 арк. копії документів щодо діяльності ДП «ВК» Красноліманське»;

18.Аркуші формату А-4 із відтисками печаток суб'єктів підприємницької діяльності на 40 арк;

19.Аркуші паперу із рук записали на 21 арк.

ІІІ. майна, яке належить належать ОСОБА_10 а саме:

1.Незаповнена накладна з відтиском печатки ТОВ «Схід-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32419030);

2.Видаткова накладна №2013 від 21.01.2017;

3.Видаткова накладна №ЛЗ-534 від 26.10.2016 ТОВ «Торговий Дім «Лакмар» (код ЄДРПОУ 35975867) у кількості 3 штук;

4.Товарно-транспортна накладна №Р15 від 26.06.2016 ТОВ «Харсаіндастрі» (код ЄДРПОУ 39903984) отримувач ПП «ОСОБА_52.» у кількості 7 штук;

5.Видаткова накладна №133 від 26.06.2016 на 1 арк.;

6.Рахунок №10 від 10.08.2016 на 1 арк.;

7.Статут ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецінструмент Луганськ» код ЄДРПОУ 33269560) на 13 арк.;

8.Реєстраційні документи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецінструмент Луганськ» код ЄДРПОУ 33269560) на 19 арк.;

9.Видаткова накладна №159 від 22.09.2016 від ТОВ «Схід-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32419030), одержувач ОСОБА_42 на 1 арк.;

10.Декларація про прийняття вантажу за 2015 рік, відправник ОСОБА_43, одержувач ОСОБА_17 на 5 арк.;

11.Видаткова накладна №РН-10/354 від 28.10.2016 від ТОВ «Схід-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32419030), одержувач ТОВ «ДТЕК «СхідЕнерго ВП Курахівська ТЕС» на 1 арк.;

12.Видаткові накладні за березень 2016, постачальник ТОВ «Кам'янський Машинобудівельний завод», отримувач ДП «ТОУЛИТ «ПАТ Лаганськтепловоз» на 3 арк.;

13.Видаткова накладна №183 від 31.08.2016 від ФОП «ОСОБА_53», покупець ОСОБА_29 на 1 арк.;

14.Експрес накладні «Нова пошта» у кількості 22 штук;

15.Декларація про прийняття вантажу «Ін Тайм» у кількості 5 штук за 2016 рік;

16.Документи, вилучені з автомобілю ОСОБА_10, а саме: повідомлення від 17.02.17 ОСОБА_10 посвідчене нотаріусом ОСОБА_4 (без зазначення адресата); повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_10, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_10, довідка про взяття на облік; заява ТОВ «Схід Сервіс» щодо обслуговування в банку; розписка від імені ОСОБА_40; видаткові накладні постачальника МПП «Конекс-сервіс» одержувача: ТОВ «Хімспепатент»; заява на отримання картки у Сбербанку; пасажирська таможена декларація на ОСОБА_10; ТТН від 17.01.2017 між ФОП ОСОБА_54 та ТОВ «Схід Сервіс»; накладні №№ 128, 129, 129, належних ОСОБА_55

ІV. за адресою: АДРЕСА_1, майна, яке належить ОСОБА_12, а саме:

1.Мобільний телефон Iphone 5S в корпусі чорного кольору зі слів ОСОБА_12 належить йому;

2.Планшет «Asus» в корпусі чорного кольору;

3.Довідка ПрАТ «АТЕК Павлоградвугілля» від 15.04.15 №1-4/1139, видана ОСОБА_45 на 1-му арк.

4.Довідка «Uni Credit Bank» від 29.04.2015 №401.1-186/96-6249, видана ОСОБА_12 на 1-му арк.

5.Довідка ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» від 29.04.2015 №1124, видана ОСОБА_12, на 1-му арк.

6.Довіреність від 15.04.15р. №989 від ОСОБА_45 на ім'я ОСОБА_12, на 1-му арк.

7.Ноутбук «НР» в корпусі чорного кольору «Pavilion g7» без S\N;

8.Системний блок «FSP» в корпусі чорного кольору, без S\N;

9.Стартовий пакет «МТS» без sім-карти НОМЕР_17;

10.Стартовий пакет «МТS» без sім-карти НОМЕР_18

11.Стартовий пакет «МТS» з sім-картою без номера;

12.Стартовий пакет «МТS» без sім-карти НОМЕР_19

V. за адресою: АДРЕСА_2, майна, яке належить ОСОБА_13, а саме:

1.мобільний телефон Нокіа, ІМЕІ: НОМЕР_20 з сім - картою ВФ Україна: НОМЕР_35

2.планшетний ПК Асус КО12, ІМЕІ: НОМЕР_21

3.системний блок персонального комп'ютеру в корпусі сірого кольору

4.договір від 19.05.2016

5.копія паспорту ОСОБА_13

6.експрес накладні: 59000240891641, 59000245871065, 59000264030733, 59000259885538, 59000258371465

7.рахунок - фактура № СФ 0000151 від 10.05.2017, СФ 0000146 від 10.05.2017

8.наказ на відпуск матеріалів від 03.02.2016

9.накладна 49000134905 від 18.01.2016

10.рахунок - фактура СФ-0000073 від 24.02.2016

11.копія рахунку - фактури № СФ 0000045 від 11.02.2016

12.копія рахунку - фактури СФ 0000037 від 08.02.2016

13.копія видаткової накладної РН 0000024, РН 0000029

14.НЖМД Самсунг, с/н SONQJDSP610235

VІ. за адресою: АДРЕСА_3, майна, яке належить ОСОБА_14, а саме:

1.мобільний телефон Самсунг, ІМЕІ: НОМЕР_22

2.мобільний телефон Самсунг: НОМЕР_23

3.жорсткий диск Самсунг SO48G10Y276053

4.USB флешнакопичувач без назви чорно - зеленого кольору

5.ЮСБ флеш - накопичувач на 8 Гб.

6.жорсткий диск WD SN WCC1S2484518

7.карта памяті на 16 Гб,

8.ноутбук НД с/н 2СЕ237300С з зарядним пристроєм з сумкою

9.системний блок LOCRE POWER з жорстким диском WD с/н WCC 4G2GS24DX

10.жорсткий диск Самсунг, с/н S 24ZNSAG317486V

VІІ. за адресою: АДРЕСА_9 1 поверх, майна, яке належить ОСОБА_4, а саме:

1.оригінали довіреностей оформлених за 2015 рік приватним нотаріусом ОСОБА_4 від імені або на ім'я громадян України ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_8, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 22 аркушах (умовно позначений том №1) та копії журналу за №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» за 2015 рік, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 9 аркушах (умовно позначений том №2)

VІІІ. за адресою: АДРЕСА_10, майна яке належить ОСОБА_4, а саме:

1. Мобільний термінал «Iphone» з чохлом синього кольору imei НОМЕР_25 із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26

2.Мобільний термінал «Iphone» «Gold» imei НОМЕР_27 із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36

3.Цифровий носій інформації у вигляді флешки чорного кольору, із затертим нерозбірливим надписом;

4.Ноутбук « Lenovo» G550 s/n CBG34950087 у корпусі чорного кольору, при огляді яких зобов'язати слідчого дотриматись вимоги ЗУ «Про нотаріат».

ІХ. за адресою АДРЕСА_11 майна, яке знаходилося у власності та використанні ОСОБА_24, а саме:

1.Планшетний комп'ютер LENOVO чорного кольору s/n НОМЕР_28

2.Ноутбук чорного кольору Acer LXJRYOCO36145ODCEB1601.

3.9 аркушів паперу із відомостями щодо контрактів, укладених ТОВ «Схід- Сервіс».

4.Фінансово-господарські документи ТОВ «НВП «Спецінструмент- Луганськ» на 32 аркушах

5.Фінансово-господарські документи ТОВ «Сучасні системи з'єднання конвеєрних стачок» на 102 аркушах.

6.Акти ДФС за результатами перевірок ТОВ «Схід-Сервіс» з повідомленнями -рішеннями на 22 аркушах.

7.12 конвертів із листуванням від імені СПД.

8.Вінчестер WD 500CB s/n WCAWF0699465.

9.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 1683 арк.

10.Щоденник із рукописними записами.

11.Керівництво з експлуатації настільних станків МП-400, МП-500.

12.35 конвертів із листуванням від імені СПД.

13.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 50 арк.

14.4 довідки на ім'я ОСОБА_46 від СПД.

15.7 аркушів паперу із чорновими записами.

16.Квитанції про відправлення та отримання вантажів на 4 арк.

17.Фінансово-господарські документи ТОВ «НВП «Спецінструмент Луганськ» на 11 арк.

18.Флеш-карта пам'яті «PQI» рожевого кольору.

19.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 308 арк.

20.37 квитанцій про відправлення мережею «Нова Пошта».

21.30 квитанцій про банківські перекази, обмін валют.

22.1 накладна про відправлення «Інтайм».

23.1 конверт із листуванням ТОВ «Схід-Сервіс».

24.Візитні карти ОСОБА_47 та ОСОБА_39

25.12 аркушів паперу із чорновими записами.

26.Копія паспорту ОСОБА_37

27.Заяви на доступ до сервісу інтернет-Банкінг на 6 арк.

28.Розписка ОСОБА_56 на 1 арк.

29.Лист ДСРС на 1 арк.

30.Фінансово-господарські документи ТОВ «Схід-Сервіс» на 15 арк.

31.Опечатаний конверт «Нова Пошта» із документами.

32.Флеш-карта пам'яті 16 GB Team синього кольору.

33.Мобільний телефон Sony Ericsson Gyber Shot коричневого кольору s/n НОМЕР_29

34.Квитанція «Нова пошта» із документами на 1 арк.

35.Планшетний комп'ютер синього кольору Asus MEMO SAP 7.

36.Мобільний телефон MEIZU M3E з сім картами «ВФ Україна» та «Київстар» s/n НОМЕР_30

37.Щоденник із рукописними записами.

38.212 аркушів паперу із копіями документів та відомостями щодо здійснення діяльності СПД.

Х. за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5, а саме:

1.декларація про прийняття вантажу № 21280000126 від 13.01.2017;

2.договір № 264-ПА від 29.12.2015 на 1 арк.;

3.карта з реквізитами Укрсиббанку - ОСОБА_16;

4.додаткова угода № 1 до договору № 12-16/250-А від 01.02.2012;

5.копія розпорядження № 895 від 28.11.2012;

6.копія договору № 13-14/253-А від 31.12.2013 на 2 арк.;

7.копія висновку держ.сан-епідеміологічної експертизи № 61785; Копія сертифікату відповідності ТОВ НВП «Стандарт» у 2-х екз.;

8.додаткова угода № 1 до договору № 24-ПУ-ПА від 14.01.2015;

9.Мобільний телефон Ноків ІМЕІ: НОМЕР_31, ІМЕІ: НОМЕР_32 з сім - картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_33

Зобов'язати старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецьку Л.О. повернути ОСОБА_4 оригінали документів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9 1 поверх, майна, а саме: оригінали довіреностей оформлених за 2015 рік приватним нотаріусом ОСОБА_4 від імені або на ім'я громадян України ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_8, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 22 аркушах (умовно позначений том №1) та копії журналу за №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» за 2015 рік, які підшиті і пронумеровані у 1 томі на 9 аркушах (умовно позначений том №2).

Дозволити слідчій відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Л.О. виготовити копії, вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016 року .

Зобов'язати слідчу СУ ГУ НП в Харківській області Білецьку Л.О. протягом двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме з:

1.Флеш - карта «Intenso» чорно - сірого кольору;

2.Флеш - карта чорного кольору «Verbatim"

3.Ноутбук «emachines" 350-21 G 25 IKK s|n4UNAH0D066019170721501, з зарядним пристроєм;

4.Ноутбук MSI 1996 Fccid-ms6837D1 ICID 3715A-MS6837D1, з зарядним пристроєм;

5.Флеш - карта білого кольору;

6.Флеш - карта чорного кольору;

7.Флеш - карта синього кольору;

8.Жорсткий переносний диск «TOSHIBA" у чохлі чорного кольору ;

9.Мобільний телефон Нокіа , ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім - картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_1 ;

10.Мобільний телефон «Верту», ІМЕІ: НОМЕР_8 з сім - картою «Київстар», який належить ОСОБА_3;

11.Мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_9 з сім - картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_38

12.Мобільний телефон Iphon, ІМЕІ: НОМЕР_10 з сім - картою мобільног оператора ВФ Україна, який належить ОСОБА_3 (т. НОМЕР_12).

13.Мобільний телефон HTC з паролем з сім - картою ВФ Україна, який належить ОСОБА_1

14.Мобільний телефон Айфон, ІМЕІ: НОМЕР_11, який належить ОСОБА_3, з сім - картою мобільного оператора ОСОБА_39: НОМЕР_13

15.Мобільний теефон Айфон, ІМЕІ: НОМЕР_14 якицй належить ОСОБА_2 та маэ переписку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо діяльності конвертаційного центру.

16.Мобільний телефон Айфон, чорного кольору на паролі з сім - картою, який належить ОСОБА_10

17.Планшет Айфон білого кольору у чохлі сірого кольору

18.Мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_15

19.Мобільний телефон « Nokia»імеі НОМЕР_34

20.Мобільний телефон «LG»імеі НОМЕР_16

21.«Жорсткий диск» «WP» 500Gb s/n:WCAYUH 636700;

22.Мобільний телефон Iphone 5S в корпусі чорного кольору зі слів ОСОБА_12 належить йому;

23.Планшет «Asus» в корпусі чорного кольору;

24.Ноутбук «НР» в корпусі чорного кольору «Pavilion g7» без S\N;

25.мобільний телефон Нокіа, ІМЕІ: НОМЕР_20 з сім - картою ВФ Україна: НОМЕР_35

26.планшетний ПК Асус КО12, ІМЕІ: НОМЕР_21

27.системний блок персонального компьютеру в корпусі сірого кольору

28.НЖМД Самсунг, с/н SONQJDSP610235

29.мобільний телефон Самсунг, ІМЕІ: НОМЕР_22

30.мобільний телефон Самсунг: НОМЕР_23

31.жорсткий диск Самсунг НОМЕР_24

32.USB флешнакопичувач без назви чорно - зеленого кольору

33.ЮСБ флеш - накопичувач на 8 Гб.

34.жорсткий диск WD SN WCC1S2484518

35.карта памяті на 16 Гб,

36.ноутбук НД с/н 2СЕ237300С з зарядним пристроєм з сумкою

37.системний блок LOCRE POWER з жорстким диском WD с/н WCC 4G2GS24DX

38.жорсткий диск Самсунг, с/н S 24ZNSAG317486V

39.Мобільний термінал «Iphone» з чохлом синього кольору imei НОМЕР_25 із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26

40.Мобільний термінал «Iphone» «Gold» imei НОМЕР_27 із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36

41.Цифровий носій інформації у вигляді флешки чорного кольору, із затертим нерозбірливим надписом;

42.Ноутбук « Lenovo» G550 s/n CBG34950087 у корпусі чорного кольору.

43.Планшетний комп'ютер LENOVO чорного кольору s/n НОМЕР_28

44.Ноутбук чорного кольору Acer LXJRYOCO36145ODCEB1601.

45.Вінчестер WD 500CB s/n WCAWF0699465.

46.Флеш-карта пам'яті «PQI» рожевого кольору.

47.Флеш-карта пам'яті 16 GB Team синього кольору.

48.Мобільний телефон Sony Ericsson Gyber Shot коричневого кольору s/n НОМЕР_29

49.Планшетний комп'ютер синього кольору Asus MEMO SAP 7.

50.Мобільний телефон MEIZU M3E з сім картами «ВФ Україна» та «Київстар» s/n НОМЕР_30

51.Мобільний телефон Ноків ІМЕІ: НОМЕР_31, ІМЕІ: НОМЕР_32 з сім - картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл»: НОМЕР_37, після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власникам майна.

Попередити всіх власників арештованого майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуків:

І. за адресою: АДРЕСА_6, яке належить ОСОБА_49, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_10, а саме:

1.Банківські картки:

НОМЕР_38 з чеками на зняття готівки;

НОМЕР_39 з чеками на зняття гостівки;

НОМЕР_40 з чеками на зняття готівки;

НОМЕР_41 з чеками на зняття готівки;

НОМЕР_42 з чеками на зняття готівки;

НОМЕР_43 з чеками на зняття готівки;

НОМЕР_44

2.Банківські картки :

НОМЕР_45

НОМЕР_46 з фрагментомпаперу з надписом: ОСОБА_58 1938

НОМЕР_47 з фрагментом паперу з надписом: 1954 ОСОБА_57.

НОМЕР_48 з фрагментом паперу з надписом: 5519 ОСОБА_42;

3.Банківські картки, вилучені у ОСОБА_10:

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_52

4. Грошові кошти вилучені у ОСОБА_10.

- 1700 (одна тисяча сімсот) доларів США;

- 17 500 (сімнадцять тисяч п'ятсот) рублів;

- 7 300 (сім тисяч триста) гривень.

5. Автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_10

6. Автомобіля HYUNDAI TUCSON, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_5, яким керує ОСОБА_1 власником якого є ОСОБА_30

ІІ. за адресою: АДРЕСА_7 майна, яке належить ОСОБА_11, а саме:

1.Банківська карта № НОМЕР_53 на ім'я ОСОБА_59

2.Грошові кошти: 38000 (тридцять вісім тисяч) гривень купюрами по 500 грн (76 купюр); 18800 ( вісімнадцять тисяч вісімсот) гривень купюрами по 200 грн (94 купюри); 35000 (тридцять п'ять тисяч) гривень купюрами по 500 грн. (70 купюр); 11200 (одинадцять тисяч двісті) доларів США купюрами по 100 дол. США (112 купюр); 50 дол. США 1 купюра;

ІІІ. за адресою: АДРЕСА_8 майна, яке належить належать ОСОБА_10 а саме:

1.Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_9, серія МЕ номер 630113;

ІV. За адресою: АДРЕСА_1, майна, яке належить ОСОБА_12, а саме:

1.Платіжна банківська картка «Uni Credit Card» на ім'я ОСОБА_50 НОМЕР_54;

2.Платіжна банківська карта «Forward Bank» на імя ОСОБА_50 НОМЕР_55;

3.Платіжна банківська карта «ПриватБанк» «Mastercard Gold» НОМЕР_56;

4.Платіжна банківська карта «ПриватБанк» «Золота карта для виплат» НОМЕР_57;

5.Платіжна банківська карта «ПриватБанк» «Mastercard Comme ключ до рахунку» НОМЕР_58;

6.Платіжна банківська карта «VTB» Scarbnychka Dnepv Pavlogvadske» «НОМЕР_59;

7.Платіжна банківська карта «VTB» «Pershiy krok Dnepv Pavlogradske» НОМЕР_60;

8.Тимчасове свідоцтво НОМЕР_6 про право власності на іменні цінні папери від 07.07.2004 на ім'я ОСОБА_12 на 1-му арк.

V. За адресою АДРЕСА_2, майна, яке належить ОСОБА_13, а саме:

1.банківська карта № НОМЕР_61

2.банківська карта НОМЕР_62

3.банківська карта НОМЕР_63

4.грошові кошти на загільну суму 72200 (сімдесят дві тисячі двісті) грн.

VI. за адресою: АДРЕСА_3, майна, яке належить ОСОБА_14, а саме:

1.банківська картка НОМЕР_64

VII. за адресою: АДРЕСА_10, майна яке належить ОСОБА_4, а саме:

1.Платіжна банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_65;

2.Грошові кошти у національній валюті купюрами номіналом по 500 грн. у кількості 170 од.; номіналом по 200 грн. у кількості - 75 од. , у іноземній валюті купюрами номіналом по 100 євро у кількості 4 од., номіналом по 50 євро у кількості - 11 од., купюри номіналом по 100 доларів США у кількості - 6 од.

3.Платіжна банківська картка ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_65;

VIII. за адресою АДРЕСА_11 майна, яке знаходилося у власності та використанні ОСОБА_24, а саме:

1.Банківські карти «ПриватБанк» НОМЕР_66

2.Банківські карти ПриватБанк: НОМЕР_67

3.Грошові кошти:11800 доларів США;5000 гривень;3000 російських рублів.

4.Печатка ТОВ «Схід-Сервіс».

5.Печатка ТОВ «НВП «Спецінструмент- Луганськ».

6.Печатка ТОВ «Схід-Сервіс».

7.Печатка ТОВ «НВП «Сучасні системи з'єднання конвеєрних стрічок».

IX. за адресою АДРЕСА_12, земельна ділянка НОМЕР_2, гараж НОМЕР_3 майна яке знаходилося у ОСОБА_24, а саме:

1.З'єднувальний стержень К-20 0.8м- 110 шт.

2.З'єднувальний стержень 1.2м. -129 шт.

3.З'єднувальний стержень «Майстер» 1 метр - 250 шт.

4.З'єднувальний стержень К-20 1м -20 шт.

5.З'єднувальний стержень К-20 1.2м- 109 шт.

6.З'єднувальний стержень К-20 1.4м- 27 шт.

7.Пристрій УМ-130- 1 шт.

8.З'єднувач К-28 - 255 пакунків по 10 секцій кожен.

9.З'єднувач «Майстер - 10/14»пакунків.

10.Скоба з'єднувача «Майстер» - 1050 пакунків.

11.П-образна скоба з'єднувача «Майстер» -203 пакунка по 240 шт. у кожному.

12.З'єднувач У-37 - 55 пакунків по 12 секцій у кожному. В кожній з упаковок з'єднувача «Майстер-10/14» (279 шт.) знаходиться 60 скоб та 240 П-образних скоб. У кожному пакунку скоби з'єднувача «Майстер» (1050 шт.) знаходяться по 60 скоб окремих.

13.Болти SMT (гвинти) -127 коробок по 200 шт. у кожній.

14.Болти SMT (гвинти) -9 коробок по 600 шт. у кожній.

15.Комплект з'єднувача «Вулкан», у кожному 100 гвинтів та 200 шайб.

Х. за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5, а саме:

1.Банківська карта Приват банку НОМЕР_68

2.банківська карта «Сбербанку» НОМЕР_69

3.Печатка ТОВ «Тантал», код ЄДРПОУ 24985058 (юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Комсомольська, 26);

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.