Ухвала суду № 68302417, 15.08.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5437/17

пр.№ 1-кс/464/1440/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю слідчого Галецького Є.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016140080000402 від 11.02.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Трофімчук Р.Л. як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2017 по 10.08.2017 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, місць розташування (базові станції) на момент зєднання абонента, які відбувались за номером «SІМ» картки +38050-371-79-78, який використовує ОСОБА_2 із зазначенням абонентів (ІМЕІ), які відносяться до контрактних абонентів з якими відбувалося зєднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лейпцизька, 15.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016140080000402, внесеному до ЄРДР 11.02.2016 щодо здійснення фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків службовими особами ПП "ОСОБА_3 Олівія" за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України. В ході розслідування кримінального провадження, 11.02.2016 проведено обшук по місцю проживання громадянина ОСОБА_2, а саме: за юридичною адресою ТОВ «ОСОБА_4 Енерджі» (колишній керівник ОСОБА_5І.) м.Львів, вул.Єфремова, 10/7, в результаті якого вилучено фінансово-господарські, установчі документи ФГ «ОСОБА_6С.», ТОВ «ОСОБА_4 Енерджі» та інших субєктів господарювання, грошові чеки на зняття готівки громадянином ОСОБА_2, чекові книжки, банківські картки, чисті бланки із підписами та печатками, які не мають відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_4 Енерджі». Разом з цим органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ОСОБА_4 Енерджі» всі отримані кошти за нібито реалізовані товари підприємствам «реального» сектору економіки перераховувало на рахунок ФГ «ОСОБА_6С.» в якості оплати за нібито придбану продукцію (сою, ріпак), з якого кошти по грошових чеках зняті ОСОБА_2 на загальну суму близько 45 млн.грн. Внаслідок вказаних дій, директор ТОВ «ОСОБА_4 Енерджі» ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами в період 2014-2016 років вчиняли неправомірні дії, які полягали у проведенні безтоварних господарських операцій із субєктами господарювання «реального» сектору економіки, в тому числі із ФГ «ОСОБА_6С.» шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФГ «ОСОБА_6С.» та інших субєктів господарювання, в подальшому такі грошові кошти знімалися з банківських рахунків, і передавались службовим особам підприємств «реального» сектору економіки. Також, на даний час, частина підприємств з метою уникнення проведення документальних перевірок, перереєстровані в інші області та на інших людей, а саме:

- ТОВ «ОСОБА_4 Енерджі» (ЄДРПОУ 39314833), м.Львів, вул.Єфремова, 10/7, попереднім директором числився ОСОБА_5, перереєстроване в м.Запооріжжя, директор громадянин ОСОБА_7 Коба Кобахідзе;

- ТОВ «Альфа Трейдінг Львів» (ЄДРПОУ 40218530), попереднім директором числився ОСОБА_5, перереєстроване на громадянина ОСОБА_7 Коба Кобахідзе;

- ТОВ «Титан Транс 5» (ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 40263646), попереднім директором числився ОСОБА_2, перереєстроване на ОСОБА_8

Крім цього, проведеними в ході досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами з метою ухилення від сплати податків створено ряд інших субєктів господарювання, які на даний час використовуються для надання можливості реально діючим субєктам господарювання мінімізувати податкові зобовязання. Так, встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років на території м.Львова, Львівської області та інших областей України продовжують здійснення незаконної господарської діяльності з метою мінімізації податкових зобовязань, а саме: створено ряд нових субєктів господарювання з ознаками «фіктивності» керівниками яких призначено спеціально підібраних осіб, а саме: ТОВ «Гільденстерн» (код ЄДРПОУ 40693772, м.Львів, керівник ОСОБА_8Р.), ТОВ «Озрік» (код ЄДРПОУ 40830145, м.Херсон, керівник ОСОБА_8Р.), ТОВ «Регана» (код ЄДРОПУ 40961861, м.Львів, керівник ОСОБА_8, колишній керівник ОСОБА_9П.), ТОВ «Вольтиманд» (код ЄДРОПУ 40871417, м.Львів, керівник ОСОБА_8Л.), ТОВ «ОСОБА_10 транс 5» (код ЄДРПОУ 40263646, м.Київ, керівник ОСОБА_8, попередній ОСОБА_2В.), ТОВ «Мріар» (код ЄДРПОУ 40638025 м.Київ, керівник ОСОБА_8Р.), ТОВ «Сторм рейз» (код ЄДРПОУ 40638198 м.Львів, керівник ОСОБА_8Р.) та інших з метою прикриття незаконної діяльності та використання останніх для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та мінімізації податкових зобовязань підприємствами «реального» сектору економіки. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_2 залучили до протиправної діяльності ряд інших громадян, а саме: ОСОБА_10, ОСОБА_11, роль яких полягає у здійсненні пошуку суб"єктів господарювання "реального" сектору економіки, які користуються послугами "конвертаційного центру", передача готівкових коштів отриманих від ОСОБА_5, ОСОБА_2 за нібито проведені господарські операції. 01.08.2017 по даному кримінальному провадженню проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: м.Львів, вул.Коцюбинського, 11А/2 в ході якого вилучено 17 печаток, господарські (реєстраційні) документи, чорнові записи різних субєктів господарювання, а також паспорти фізичних осіб. Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що вилучені печатки, документи йому не належать, їх залишив йому ОСОБА_8 На даний час по кримінальному провадженню проводяться слідчі (розшукові) процесуальні дії, спрямовані на встановлення місця знаходження громадянина ОСОБА_8, який формально рахується керівником ряду субєктів господарювання. Слідчий покликається на те, що одним із способів встановити фактичне місце знаходження ОСОБА_8 і перевірити його причетність до здійснення фіктивної господарської діяльності, а також з метою встановлення обставин спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_10 та встановлення інших осіб причетних до здійснення фіктивного підприємництва, встановлення осіб з якими контактував ОСОБА_8, їх місця перебування, а також з метою встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера «SІМ» картки +38050371-79-78, який використовує ОСОБА_2 за період з 01.01.2017 по 10.08.2017, просить клопотання задоволити.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПКУкраїни, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2017 по 10.08.2017 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, місць розташування (базові станції) на момент зєднання абонента, які відбувались за номером «SІМ» картки +38050-371-79-78, який використовує ОСОБА_2 із зазначенням абонентів (ІМЕІ), які відносяться до контрактних абонентів з якими відбувалося зєднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лейпцизька, 15.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань