Ухвала суду № 68302173, 07.08.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/3583/17

У Х В А Л А

07 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28.07.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060003124 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява Трускавецького міського голови, щодо можливих неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ «Експерт Оцінка Плюс» (код ЄДРПОУ 39547637) при оформленні звітів про оцінку майна із можливим вказанням заниженої ринкової вартості в цілях оподаткування, які використовувались при посвідченні правочинів, а саме договорів купівлі-продажу обєктів нерухомості, розміщених на території міста Трускавця.

Встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт Оцінка Плюс» (код ЄДРПОУ 39547637) маючи на меті отримання неправомірної винагороди, шляхом організації схеми заниження ринкової вартості обєктів нерухомості при складанні звітів про оцінку майна, у грудні 2014 року зареєстрували вказане товариство та отримали у Фонді державного майна України сертифікат субєкта оціночної діяльності № 67/15 від 28.01.2015 р.

Переслідуючи намір незаконного збагачення з боку зазначених осіб розроблено план відкриття на території України представництв (офісів) а саме в м. Києві, м. Львові та ін.

Згідно попередньо розробленому плану при зверненні клієнта у будь-який офіс ТОВ «Експерт Оцінка Плюс» з боку зазначених вище осіб проводилась безкоштовна консультація з приводу переліку документів, які необхідні при проведенні оцінки майна. В подальшому клієнт повідомлявся про те, що вартість визначення ринкової оцінки майна складає 300 грн. та одночасно клієнту пропонується умова що при передачі з боку клієнта додаткової грошової винагороди, вартість майна може бути занижена у 2 чи 3 рази, що в свою чергу призводить до зменшення сплати загальнообовязкових платежів при нотаріальному посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомості комерційного призначення (5 % прибуткового податку, 1,5 % військового збору, 1% внеску до Пенсійного фонду України).

При погодженні з боку клієнта наміру у визначенні справжньої ринкової вартості при оцінці майна, з боку останніх отримувались грошові кошти в розмірі від 300 грн. до 650 грн. та оформляються звіти про оцінку майна від субєкта оціночної діяльності ПП «Оціночна компанія»Апекс» та інших.

У випадку прийняття пропозиції з боку клієнта щодо заниження вартості майна, з боку останніх отримувалась додаткова грошова винагорода, яка обумовлюється із клієнтом та в такому випадку оформляється звіт про оцінку майна від ТОВ «Експерт Оцінка Плюс», який підписувався від імені оцінювачів ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Розмір додаткової грошової винагороди обумовлювався в кожному випадку окремо та складав від 1200 грн. до 10000 грн.

Встановлено, що до організації вказаної схеми причетна ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка з метою незаконного заниження оцінки майна, спонукали ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса реєстрації: с. Вишенька, Хмільницького району Вінницької області) виступити директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт Оцінка Плюс» (код ЄДРПОУ 39547637) та одночасно зареєструватись фізичною особою підприємцем, як субєкт оціночної діяльності.

В ході вивчення результатів НСРД по матеріалах даного кримінального провадження встановлено можливу причетність до вказаних незаконних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7, котра посвідчувала договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 (адреса здійснення діяльності: Львівська область м. Трускавець, вул. Стуса,1), де використовувались звіти виконані ТОВ «Експерт Оцінка Плюс» та інших в яких умисно відображалась занижене оціночна вартість в цілях оподаткування.

Окрім того, вилучення вищевказаних оригіналів документів, щодо посвідчення права власності на помешкання № 7 по вул. Шашкевича,3 у м. Трускавець Львівської області, дасть можливість проводити почеркознавчі експертизи та отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

У звязку із наведеним, просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо посвідчення права власності на помешкання № 7 по вул. М. Шашкевича,3 у м. Трускавець Львівської області.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість провоити почеркознавчі експертизи і отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Дмитріву Р.М. та оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області НП України слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливість їх вилучення у Зимноводівській сільській раді.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого органу досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7, що по вул. Стуса,1 у м. Трускавець Львівської області, а саме усіх без виключень оригіналів документів щодо посвідчення права власності на помешкання № 7 по вул. М. Шашкевича,3 у м. Трускавець Львівської області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.