Ухвала суду № 68300528 від 15.08.2017 , Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 1-кс/331/3036/2017

331/5588/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнева Н.Г., при секретарі Постарнак М.М., за участю: прокурора Нестеренка С.О., старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши його клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню №22017080000000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21. квітня 2017 року, за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, Стеліоса Христодолоу, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ст.113, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню №22017080000000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21. квітня 2017 року, за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, Стеліоса Христодолоу, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ст.113, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5КК України, погодженим з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_10

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №22017080000000023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, Стеліоса Христодолоу, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.4 ст.28 ст.113, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5КК України.

10 серпня 2017 року ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28 ст.113, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України диверсія, тобто вчинення з метою ослаблення держави інших дій, спрямованих на зруйнування та пошкодження обєкту, який має важливе народногосподарське значення, вчинене у складі злочинної організації, заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, участь у злочинній організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОК «РУСАЛ», яка володіла контрольним пакетом акцій ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (далі ПАТ «ЗАлК) діючи умисно, на шкоду економічній безпеці України в інтересах ОК «РУСАЛ» створили злочинну організацію, до складу якої залучили службових осіб ОК «РУСАЛ» та афілійованих компаній, разом з якими у період 2009-2015 років незаконно шляхом виведення з експлуатації, демонтажу, руйнації та продажу за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК» фактично знищили виробництво первинного алюмінію та кремнію технічного в Україні. Внаслідок чого ПАТ «ЗАлК», який був єдиним виробником первинного алюмінію, сплавів з первинного алюмінію та кремнію технічного в Україні (частка на ринку становила 97%-98%) за період з 2006 по 2015 роки значно знизило промислові виробничі потужності, що в свою чергу призвело до припинення виробництва кремнію та первинного алюмінію, зменшення впливу підприємства на діяльність підприємств металургійної галузі економіки та зменшення частки продукції підприємства на загальнодержавному ринку товару, тобто вчинили ряд особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та у сфері службових та господарських злочинів.

У невстановлений під час досудового розслідування час у ОСОБА_2, який у період 2000-2007 років перебував на посаді голови ради директорів компанії «Русский алюминий» (з січня 2009 генеральний директор, президент, член ради директорів Обєднаної компанії «РУСАЛ» (м. Москва, ОСОБА_11 Федерація), виник умисел на створення на території ОСОБА_11 Федерації найбільшої у світі компанії з виробництва алюмінію. З метою набуття керованою ним компанією монопольного становища на ринках Східної, Центральної та Західної Європи з виробництва алюмінію та повязаних ринках, ОСОБА_2 вирішив різними шляхами усувати підприємства-конкуренти, що залишились на території країн СНД та Європи, з тим, щоб зосередити підприємства-виробників сировини та кінцевої продукції у власності чи під контролем керованої ним та частково належної йому компанії «Русский алюминий» (з 2007 року - Обєднаної компанії «РУСАЛ», далі ОК «РУСАЛ»).

З цією метою ОСОБА_2 вирішив знищити виробництво первинного алюмінію та кремнію технічного в Україні, для чого після придбання та подальшого обєднання у 2007 році групи компаній «Русский алюминий» з «СУАЛ Партнерс» через афілійовані компанії отримав контрольний пакет акцій відкритого (з 2012 року публічного) акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (м. Запоріжжя, Україна, далі - ВАТ «ЗАлК», ПАТ «ЗАлК, комбінат, товариство) вирішив шляхом зупинення на вказаному підприємстві виробництва алюмінію, а також через доведення комбінату до стану стійкої фінансової неплатоспроможності, ліквідувати єдиного в Україні виробника алюмінію та кремнію технічного, а також конкурента ОК «РУСАЛ» на ринку України, Центральної та Східної Європи, продукція якого відрізнялась значно вищою якістю порівняно з іншими виробниками.

Крім того, ОСОБА_2 як співвласник ОК «РУСАЛ» переслідував мету додаткового збагачення у результаті зупинення основного виробництва ВАТ «ЗАлК», зменшення долі комбінату на відповідних ринках збуту первинного алюмінію і, як наслідок, отримання додаткових прибутків керованою ним компанією через збільшення долі на ринку, збільшення обсягів реалізованої продукції тощо.

До того ж, для досягнення основної мети встановлення монопольного становища на ринку алюмінію ОСОБА_2 планував після зупинки основної діяльності ВАТ «ЗАлК» та знищенням виробництва первинного алюмінію та кремнію технічного в Україні здійснити відчуження найбільш ліквідних та інвестиційно привабливих активів комбінату, зокрема Дочірнього підприємства «Глухівський карєр кварцитів» (с. Баничі, Глухівський район, Сумська область, Україна, далі - ДП «ГКК»), підконтрольним ОК «РУСАЛ» підприємствам з тим, щоб переорієнтувати постачання ДП «ГКК» кварцитів, які необхідні при виробництві кремнію технічного, на користь афілійованих до ОСОБА_2 юридичних осіб.

Розуміючи, що одноособово він не зможе досягти визначеної мети, ОСОБА_2 у цей же час вирішив створити злочинну організацію, до складу якої залучив службову особу ОК «РУСАЛ» ОСОБА_3, якому повідомив про свої наміри, а також у подальшому планував у різний час залучити службових осіб ВАТ «ЗАлК», службових осіб іноземних афілійованих до керованої ним компанії підприємств, службових осіб афілійованої до ОК «РУСАЛ» компанії резидента України товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод» (Миколаївська обл., Вітовський район, село Галицинове), невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб Фонду державного майна України, невстановлених досудовим розслідуванням суддів різних інстанцій спеціалізованих судів України, невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб правоохоронних органів України, використовуючи яких, діючи умисно, на шкоду економічній безпеці України в інтересах ОК «РУСАЛ», вчинити ряд злочинів, в результаті яких ВАТ «ЗАлК» знизить промислові виробничі потужності та у подальшому взагалі припинить виробництво первинного алюмінію, за наступних обставин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1734, ВАТ «ЗАлК» включено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

За даними Антимонопольного комітету України:

- в Україні єдиним виробником первинного алюмінію та сплавів з первинного алюмінію є ВАТ «ЗАлК», частка якого на зазначених ринках становить майже 97%-98%, а 70% орієнтована на експорт;

- ВАТ «ЗАлК» є єдиним виробником кремнію технічного в Україні;

- за підсумками 2005-2006 років ВАТ «ЗАлК» на загальнодержавному ринку України первинного алюмінію та сплавів алюмінієвих не оброблених первинних, а також технічного кремнію, має ознаки монопольного (домінуючого);

- протягом 2003-2006 років основним споживачем продукції ДП «Глухівський карєр кварцитів», а саме кварцитів, було ВАТ «ЗАлК».

Ураховуючи завершений цикл виробництва кінцевої продукції на підприємстві, його унікальний конструкторський, технологічний та виробничий потенціал у період з 23.12.2004 по березень 2015 року ВАТ «ЗАлК» (з 2012 року ПАТ «ЗАлК») мало важливе народногосподарське значення. Загроза знищення або пошкодження ВАТ «ЗАлК» (з 2012 року ПАТ «ЗАлК»), а також його виробництва, у вказаний період загрожувало національній безпеці України в економічній сфері відповідно до критеріїв, визначених абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки України.

Крім цього, враховуючи наведені вище унікальні промислові можливості та вагомість продукції, що виготовлялась на ВАТ «ЗАлК» (з 2012 року ПАТ «ЗАлК»), для загально державної економіки, а також використання кінцевої продукції для підтримання обороноздатності держави у випадку введення особливого періоду, вказане акціонерне товариство залучено до виконання мобілізаційних завдань з виробництва продукції та виконання робіт в особливий період.

У звязку з чим, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (далі - КМУ), Закону України «Про оборону України», у період 2006-2015 років ВАТ «ЗАлК» (з 2012 року ПАТ «ЗАлК») мало важливе народногосподарське та оборонне значення для держави.

Згідно з договором купівлі-продажу цілісного майнового комплексу № КПП-307 від 08.02.2001, ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» (м. Москва, ОСОБА_11 Федерація) придбало у Фонду державного майна України (далі ФДМ України) 423 514 923 простих іменних акцій ВАТ «ЗАлК», номінальною вартістю 0,25 гривень кожна, що становило 68,01% його статутного капіталу.

Відповідно до умов вказаного договору ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» було зобовязано вчинити наступні дії щодо ВАТ «ЗАлК»:

- упродовж 5 років внести на користь ВАТ «ЗАлК» інвестиції в сумі 200 млн. доларів США, які повинні бути направлені на: виробництво фольги та пакувальних матеріалів, переведення електролізерів із самообпалювальними анодами з горизонтальним струмопідведенням на технологію обпалення анодів (зниження екологічного забруднення), реконструкцію глиноземного виробництва, промислове будівництво, утилізацію відходів виробництва, інвестиції в нове обладнання і заходи щодо розвитку товариства, інвестиції на поповнення обігового капіталу товариства;

- здійснити рефінансування у сумі 76450000 доларів США довгострокових зобовязань за кредитною угодою від 28.05.1997 № 14/02-145, укладеною з ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», яке діяло як фінансовий агент КМУ;

- не допустити упродовж 5 років ліквідації товариства, продажу всього або значної частки фізичного майна товариства, кардинальних змін у профільній виробничій діяльності товариства, а також зменшення обсягів виробництва, які існують на момент набуття чинності та зменшення загальної частки товариства на відповідних товарних ринках, реорганізації (злиття, приєднання, поділу) товариства або внесення будь-яких змін до статутних документів товариства, які можуть призвести до скасування або можливості невиконання або часткового невиконання зобовязань покупця за цим договором;

- упродовж 5 років забезпечити збереження робочих місць у товаристві.

У подальшому 24.03.2006 між ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» та компанією резидентом ОСОБА_12 Кіпр «VELBAY HOLDINGS LIMITED» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), яка з 2007 року стала афілійованою до ОК «РУСАЛ» юридичною особою, укладено договір купівлі-продажу, погоджений ФДМ України, згідно з яким компанія «VELBAY HOLDINGS LIMITED» придбала 68,01% статутного капіталу ВАТ «ЗАлК» та стала правонаступником усіх прав та обов'язків ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» за приватизаційним договором № КПП-307 від 08.02.2001.

У тому числі пунктом 6.3 договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «ЗАлК» від 24.03.2006 передбачено, що компанія «VELBAY HOLDINGS LIMITED» зобовязалася:

- здійснити інвестиції в сумі, яка відповідає сумі невиконаних зобов'язань щодо інвестування в розмірі 200 млн. доларів США, які повинні бути направлені на: реконструкцію електролізного виробництва, реконструкцію глиноземного виробництва, промислове будівництво, екологічні заходи, інвестиції у нове обладнання і заходи щодо технічного розвитку товариства, інвестиції на поповнення оборотного, виробництво фольги та пакувальних матеріалів, розширення сировинної бази;

- здійснити рефінансування довгострокових зобовязань на суму 76450000 доларів США, а також здійснювати інші зобовязання, покладені на продавця відповідно до договору купівлі-продажу № КПП-307 від 08.02.2001.

У період з лютого 2001 року по березень 2006 року, відповідно до Актів поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «ЗАлК», проведеної ФДМ України, ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» виконало взяті на себе зобовязанні не в повному обсязі, інвестувавши із передбачених 200000000 доларів США лише 125528 622 доларів США, а рефінансування у сумі 76450000 доларів США довгострокових зобовязань не виконано взагалі.

У період з березня 2006 року по червень 2015 року, відповідно до Актів поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «ЗАлК», проведеної ФДМ України, компанією «VELBAY HOLDINGS LIMITED» будь-які інвестиційні зобовязання, набуті відповідно до укладеного з ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» договору від 24.03.2006, погодженого ФДМ України, не виконано.

Разом з цим, станом на 31.03.2009, відповідно до Акта поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «ЗАлК», проведеної ФДМ України, загальна сума внесених покупцями інвестицій складала лише 125528622 доларів США, а рефінансування у сумі 76450000 доларів США довгострокових зобовязань ВАТ «ЗАлК» за кредитною угодою від 28.05.1997 № 14/02-145 не виконано у звязку з розірванням указаної кредитної угоди за рішенням Господарського суду м.Києва від 30.06.2006, тому внесення інвестицій компанією «VELBAY HOLDINGS LIMITED» за другим, третім, четвертим та пятим роками фактично не виконано.

У звязку з цим, згідно з Протоколом попереднього розгляду Департаментом договірного менеджменту ФДМ України від 06.05.2009 заяви компанії «VELBAY HOLDINGS LIMITED» про оскарження результатів зазначеної перевірки виконання умов договору від 08.02.2001 № КПП-307 купівлі-продажу ПАТ «ЗАлК» вирішено, що термін виконання внесення інвестицій за вказаним договором за другий, третій, четвертий та пятий роки не настав, тобто зобовязання компанії «VELBAY HOLDINGS LIMITED» за договором від 24.03.2006 та договором № КПП-307 від 08.02.2001 щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАлК» діяли в повному обсязі.

У період з лютого 2009 року по липень 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3, усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації своїх незаконних намірів, у різний час вирішили залучити до складу злочинної організації в якості виконавців працівників ВАТ «ЗАлК» (з 2012 року ПАТ «ЗАлК») та ОК «РУСАЛ»: начальника комерційного відділу Дирекції по нових проектах ОК «РУСАЛ» ОСОБА_4, члена Наглядової ради ВАТ «ЗАлК» (з 2012 року ПАТ «ЗАлК») ОСОБА_5 ОСОБА_13, начальника юридичного відділу члена Ревізійної комісії ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_7, тимчасового виконувача обовязків генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6, фактичного керівника ТОВ «Євромаш» (м. Київ, Україна) та ТОВ «Дніпроінмет» (м. Дніпропетровськ, Україна) ОСОБА_8, співзасновника ТОВ «Дніпроінмет» і ТОВ «Євромаш» та директора останнього ОСОБА_9, представником за довіреністю генерального директора ПАТ «ЗАлК» Стеліоса Христодоулоу, а також інших невстановлених службових осіб ОК «РУСАЛ».

Отримавши у різний час згоду від зазначених осіб на участь у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_3 з відома ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_5 ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, Стеліосу Христодоулоу мету діяльності злочинного обєднання щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на знищення промислових потужностей (виведення з експлуатації, демонтаж, руйнація та продаж за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК») та фактичного знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні, визначили членам злочинної організації відповідні ролі, довели до їх відома спільний план злочинної діяльності, визначили способи взаємодії та взаємозвязку між всіма учасниками.

Злочинне об'єднання, яке створили ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні, характеризувалось стійкістю, що виражалося в згуртованості і стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв'язки щодо реалізації спільного злочинного плану, які з метою конспірації забезпечувались та координувались ОСОБА_3 та ОСОБА_4 через їх персональні службові поштові електронні скриньки: аleksey.arnautov@rusal.ru та Vadim.Kravchenko@rusal.com, виражалися у зустрічах членів злочинного угруповання під час планування злочинів, передачі документів електронним шляхом, розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Здійснивши вказані заходи, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 створили злочинну організацію, що мала чітко виражену триступеневу ієрархічну структуру, яку особисто очолили.

Зайнявши верхній щабель створеної злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювали загальне керівництво при плануванні її діяльності, забезпечували взаємодію співучасників по вертикалі, розробляли механізми вчинення злочинів, координували дії спільників, встановлювали розмір винагороди для кожного співучасника. Для згуртованості злочинної організації, її стійкості і вертикальної підпорядкованості організаторами злочинного угруповання розроблено та введено систему жорсткої дисципліни, заснованої на беззастережному підпорядкуванні керівникам, розроблено чіткі правила поведінки її учасників, функціональне розшарування і жорстка ієрархічна залежності членів злочинного співтовариства.

Ієрархічність такої організації полягала у підпорядкованості усіх учасників керівникам ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на підставі впровадженої в ОК «РУСАЛ» структури дивізіонного управління, затверджених регламентів фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОК «РУСАЛ» субєктів господарювання та попереднього узгодження зі всіма учасниками часу і способу вчинення конкретних правопорушень.

При цьому ОСОБА_3, ОСОБА_2, визначивши кожному з її членів свою сходинку у злочинній ієрархії та з метою особистої безпеки розробили особливі методи конспірації, відповідно до яких діяльність структурного підрозділу, що знаходився на верхньому щаблі, була суворо засекречена для тих, що знаходились сходинкою нижче.

Для забезпечення невтручання правоохоронних органів у злочинну діяльність організації та забезпечення її безпеки організаторами розроблені спеціальні правила конспірації для припинення можливого витоку інформації про злочинну діяльність, яких чітко дотримувалися всі співучасники, у тому числі про використання особливих термінів під час ведення телефонних розмов, що дозволяє приховати від сторонніх осіб їх повний зміст.

На другому щаблі ієрархії у злочинній організації перебували ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5 ОСОБА_13, ОСОБА_8, Стеліос Христодоулоу, ролі яких у скоєнні злочинів за рішенням співорганізаторів були визначені в залежності від обсягу їх службових повноважень. Будучи активними учасниками злочинної організації, відповідно до відведених їм ролей та злочинного плану, вказані особи виконували функції пособників.

ОСОБА_5 ОСОБА_13, обіймаючи посаду члена Наглядової ради ВАТ «ЗАлК» та директора афілійованої до ОК «РУСАЛ» компанії «Judson Trading Limited», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на знищення промислових потужностей (виведення з експлуатації, демонтаж, руйнація та продаж за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК») та фактичного знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні, повинна була:

Як учасник злочинної організації та пособник начальник юридичного відділу член Ревізійної комісії ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_7, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на знищення промислових потужностей (продаж за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК») та фактичного знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні, повинен був:

-здійснити незаконне придбання корпоративних прав ДП «ГКК» за завідомо заниженою вартістю у якості контрагента та зареєструвати придбане підприємство на афілійовану до ОК «РУСАЛ» структуру;

-здійснити незаконні купівлю та подальший продаж лінії з виробництва алюмінієвої катанки, за завідомо заниженою вартістю, та переоформити право власності на неї на афілійовану до ОК «РУСАЛ» структуру.

Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_8, як фактичний керівник ТОВ «Євромаш» та ТОВ «Дніпроінмет», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на знищення промислових потужностей (виведення з експлуатації, демонтаж, руйнація та продаж за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК») та фактичного знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні, повинен був:

-здійснити з залученням працівників підконтрольних підприємств демонтаж та вивезення з ПАТ «ЗАлК» ліквідного майна та обладнання з електролізного цеху, а також виробів з платини.

Як учасник злочинної організації та пособник громадянин ОСОБА_12 Кіпр Стеліос Христодоулоу, працюючи на підконтрольній ОК «РУСАЛ» структурі, на підставі довіреності на представництво інтересів ПАТ «ЗАлК», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на знищення промислових потужностей (виведення з експлуатації, демонтаж, руйнація та продаж за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК») та фактичного знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні, повинен був:

-підписати договори демонтажу та купівлі-продажу ліквідного майна та обладнання ПАТ «ЗАлК» з електролізного цеху, лінії з виробництва алюмінієвої катанки та виробів з платини за завідомо заниженою ціною, убезпечивши таким чином від кримінальної відповідальності в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6

Як учасник злочинної організації та пособник громадянин ОСОБА_11 Федерації ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора комерційного відділу Дирекції по нових проектах ОК «РУСАЛ», з метою остаточного знищення виробництва первинного алюмінію на ПАТ «ЗАлК» шляхом відчуження основних фондів електролізного цеха та товарно-матеріальних цінностей лабораторії охорони навколишнього природного середовища комбінату за значно заниженою від ринкової вартості ціною, повинен був ініціювати продаж цих ТМЦ та забезпечити укладання з ТОВ «Евромаш» та ТОВ «Дніпроінмет» завідомо збиткових для комбінату договорів поставки. Крім того, з метою уникнення ОСОБА_6 відповідальності, забезпечити підписання цих договорів від імені ПАТ «ЗАлК» громадянином ОСОБА_12 Кіпр Стеліосом Христодоулоу, тобто забезпечити фактичне та юридичне супроводження зазначених правочинів щодо незаконного відчуження майна товариства.

На окремому щаблі злочинної ієрархії стояли в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Євромаш» ОСОБА_9, які, будучи службовими особами, відповідно до злочинного плану виконували ролі пособників, діяльність яких була спрямована на організацію виконання, укладених іншими учасниками злочинної організації незаконних договорів демонтажу та купівлі-продажу ліквідного майна та обладнання ПАТ «ЗАлК» з електролізного цеху, лінії з виробництва алюмінієвої катанки та виробів з платини, зазначені дії безпосередньо призвели до знищення промислових потужностей (виведення з експлуатації, демонтаж, руйнація та продаж за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК») та фактичного знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні.

Упродовж 2009-2015 років ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_13, ОСОБА_8, Стеліосом Христодоулоу, ОСОБА_6, у складі злочинної організації було вчинено ряд особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів проти власності, у результаті яких незаконно шляхом виведення з експлуатації, демонтажу, руйнації та продажу за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК», незаконного продажу активів ПАТ «ЗАлК» фактично знищили виробництво первинного алюмінію та кремнію технічного в Україні. Внаслідок указаних дій ПАТ «ЗАлК», яке було єдиним виробником первинного алюмінію, сплавів з первинного алюмінію та кремнію технічного в Україні (частка на ринку становила 97%-98%), за період з 2006 по 2015 роки значно знизило промислові виробничі потужності, що в свою чергу призвело до припинення виробництва кремнію та первинного алюмінію, зменшення впливу підприємства на діяльність підприємств металургійної галузі економіки та зменшення частки продукції підприємства на загальнодержавному ринку товару.

Своїми умисними діями ОСОБА_9, скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

В подальшому 24.04.2014 рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАлК» обрано колегіальний орган контролю та управління ПАТ «ЗАлК» - наглядову раду у складі: ОСОБА_3 (голова ради), ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19

Відповідно до п.9.49 Статуту ПАТ «ЗАлК» від 20.04.2011, до обовязків та повноважень ОСОБА_3 як голови наглядової ради входила організація роботи Наглядової ради, скликання її засідань, головування та голосування на них.

В грудні 2014 року - другій декаді березня 2015 року голова наглядової ради ПАТ «ЗАлК» та одночасно керівник Дирекції нових проектів ОК «РУСАЛ» ОСОБА_3, достовірно усвідомлюючи, що Ухвалою Господарського суду м.Києва від 22.03.2012, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2012, постановою судової палати у господарських справах Верховного суду України від 23.12.2014 та від 11.03.2015 контрольний пакет акцій ПАТ «ЗАлК» у розмірі 68,01% його статутного фонду повернуто державі Україна в особі ФДМУ, продовжуючи виконання спільного з ОСОБА_2 злочинного плану, діючи умисно у складі злочинної організації на користь ОК «РУСАЛ», маючи на меті остаточне знищення технологічного обладнання електролізного цеху ПАТ «ЗАлК» - обєктів його основних фондів та виключення можливості його подальшого використання в інтересах української держави, для безпосередньої організації виведення та списання цього обладнання, а саме: 608 шт. ванн електролізних, демонтажу пакетів катодних, шин вирівнюючих, пакетів анодних, шини алюмінієвої та комплектів мідних струмопідведень, а також подальшого їх продажу за завідомо заниженою вартістю, ніж ринковою в Україні, вирішив залучити до своєї злочинної діяльності генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_20 О.В.

Генеральний директор ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_20 20.03.2015, усвідомлюючи наслідки пошкодження основних фондів електролізного цеху ПАТ «ЗАлК», як єдиного виробника первинного алюмінію на території України, у вигляді неможливості подальшого відновлення електролізерів, відмовився приймати участь у злочинному плані ОСОБА_3, звільнившись з посади генерального директора ПАТ «ЗАлК» за власним бажанням.

Разом з тим, з метою забезпечення ефективного виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_3 шляхом надання відповідних вказівок забезпечив видання генеральним директором ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_20 довіреності № 385 від 20.03.2015 про представництво інтересів акціонерного товариства громадянину ОСОБА_12 Кіпр Стеліосу Христодоулоу, якого ОСОБА_3 разом з ОСОБА_2 до цього часу залучив до виконання злочинного плану.

Крім того, для швидкого досягнення злочинної мети, ОСОБА_3 залучив до його виконання начальника комерційного відділу Дирекції по новим проектам ОК «РУСАЛ» ОСОБА_4, призначеного з 21.03.2015 на посаду виконуючого обовязки генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6, директора ТОВ «Евромаш» ОСОБА_9 та фактичного керівника ТОВ «Евромаш» і ТОВ «Дніпроінмет» - ОСОБА_8, які приєднались до загального злочинного плану ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб зі складу керівництва ОК «РУСАЛ» та узгодили з ним план незаконних дій, навалених на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, та подальшого отримання матеріальної винагороди за їх виконання.

При цьому план злочинних дій ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6 та Стеліоса Христодулоу, передбачав знищення та подальшу незаконну реалізацію основних фондів та обладнання ПАТ «ЗАлК» за значно заниженою від ринкової вартості ціною, та вчинення вказаних дій до моменту перерахування пакету акцій ПАТ «ЗАлК» у розмірі 68,01% статутного капіталу з рахунку підконтрольної ОК «РУСАЛ» компанії «VELBAY HOLDINGS LIMITED» на рахунок держави в особі ФДМ України в цінних паперах, як це передбачено наведеними вище рішеннями судів.

Відповідно до визначеного злочинного плану:

- ОСОБА_3, на продовження виконання спільного злочинного наміру, направленого на знищення єдиного в Україні виробника первинного алюмінію та нанесення невідворотної шкоди державі, як голова Наглядової ради ПАТ «ЗАлК», діючи узгоджено з іншими невстановленими особами зі складу керівництва обєднаної компанії «РУСАЛ» з метою надання легітимності вчинюваним господарсько-правовим операціям, повинен був, в порушення ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п.п. 9.3., 9.42., 9.60. Статуту ПАТ «ЗАлК», забезпечити розгляд членами Наглядової ради товариства питання щодо прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів товариства та без визначення ринкової вартості майна, про укладання господарських договорів поставки з товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпроінмет» (далі ТОВ «Дніпроінмет», ідентифікаційний код 38835186, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) та товариством з обмеженою відповідальністю «Евромаш» (далі ТОВ «Евромаш», ідентифікаційний код 37989520, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, буд. 95-Є), а також, з метою уникнення відповідальності т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6, повинен був організувати підписання громадянином ОСОБА_12 Кіпр Стеліосом Христодоулоу від імені вказаного ПАТ запланованих правочинів;

-ОСОБА_4, як директор комерційного відділу Дирекції по новим проектам ОК «РУСАЛ», яка на той час фактично володіла контрольним пакетом акцій ПАТ «ЗАлК» (98% акцій), з метою надання легітимності вчинюваної операції з відчуження товарно-матеріальних цінностей, утворених в результаті ліквідації основних фондів електролізного цеха ПАТ «ЗАлК», на користь іншої юридичної особи за значно заниженою від ринкової вартості ціною та уникнення ОСОБА_6, як т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК», відповідальності за нанесення товариству майнової шкоди, повинен був ініціювати продаж цих ТМЦ та забезпечити укладання з підшуканими ним та ОСОБА_3 контрагентами договорів поставки, підписавши цей договір від імені ПАТ «ЗАлК» нерезидентом України громадянином ОСОБА_12 Кіпр Стеліосом Христодоулоу та таким чином схвалити правочин щодо незаконного відчуження майна товариства;

- ОСОБА_6, як тимчасово виконуючий обовязки генерального директора ПАТ «ЗАлК», повинен був організувати на товаристві проведення технічного огляду обєктів основного фонду - 608 електролізерів, яким встановити факт економічної нерентабельності подальшої їх експлуатації та проведення капітального ремонту, на підставі чого вивести із консервації ці основні фонди товариства, провести демонтаж елементів обладнання 608 електролізерів - пакетів катодних, шин вирівнюючих, пакетів анодних, шини алюмінієвої та комплектів мідних струмопідведень, організувати оприбуткування отриманих в результаті демонтажу ТМЦ, без визначення ринкової вартості цих ТМЦ, забезпечити їх вивезення за господарсько-правовими договорами з ТОВ «Дніпроінмет» та ТОВ «Евромаш»;

Так, відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «ЗАлК» від 03.04.2015 та наказу ПАТ «ЗАлК» №02-44/к від 03.04.2015 «Про тимчасове виконання повноважень генерального директора» тимчасово виконуючим обовязки генерального директора товариства з 21.03.2015 обрано та призначено першого заступника генерального директора технічного директора ОСОБА_6, який приступив до їх виконання з вказаної дати.

Відповідно до Статуту ПАТ «ЗАлК», затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол №15 від 20.04.2011), зареєстрованого 31.05.2011 під №11031050022000086:

п.9.56 генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

п.9.57 до компетенції Генерального директора належить (крім іншого):

- керування поточними справами Товариства;

- забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства;

- забезпечення дотримання законності в діяльності Товариства;

-забезпечення обліку, раціональне використання і збереження майна Товариства;

- організація документообігу і звітності Товариства відповідно до чинного законодавства;

- укладання та підпис від імені Товариства правочинів (угод), договорів, контрактів, з врахуванням обмежень, передбачених Статутом;

- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

п.9.59 Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно цього Статуту та чинного законодавства.

п.9.60 - Генеральний директор має право (крім іншого) підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу.

п.9.63 Генеральний директор призначає першого заступника генерального директора та заступників Генерального директора за визначеними напрямками для координації діяльності Товариства у відповідних сферах. Перший заступник Генерального директора надає допомогу Генеральному директору в організації роботи Товариства та виконує обовязки Генерального директора у разі його відсутності. При виконання функцій Генерального директора його перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеній Статутом.

п.11.8 посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

п.11.9 посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з законом.

п.11.11 Товариство має право вимагати від посадових осіб відшкодування збитків, нанесених Товариству внаслідок порушення ними своїх обовязків та допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обовязків, що завдало по необережності шкоди Товариству), у повному обсязі, включаючи упущену вигоду Товариства у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості в порядку, визначеному законодавством України.

Таким чином, ОСОБА_6, в період з 21.03.2015 до 16.12.2015 являвся службовою особою ПАТ «ЗАлК», оскільки обіймав посаду, повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

В свою чергу, ОСОБА_3 в період з 24.04.2014 по 14.08.2015 являвся службовою особою ПАТ «ЗАлК», оскільки як голова наглядової ради тимчасово обіймав посаду, повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

В кінці березня - на початку квітня 2015 року, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6 та Стеліосом Христодоулоу, діючи умисно у складі злочинної організації на шкоду економічній безпеці України, зловживаючи службовим становищем на користь ОК «РУСАЛ», шляхом надання відповідних доручень організував укладання між ПАТ «ЗАлК» та ТОВ «Буденергомонтаж ЛТД» (м.Енергодар Запорізької області, Україна) договору №ЗАлК-Д-2015-44 від 01.04.2015, предметом якого є виконання робіт по демонтажу ошиновки ділянки електролізу на ПАТ «ЗАлК». Крім цього, ОСОБА_3, усвідомлював, що демонтаж обладнання електролізного цеху ПАТ «ЗАлК» призведе до знищення алюмінієвого виробництва на підприємстві, у звязку чим, бажаючи досягти цього стану товариста, з метою виконання загального злочинного наміру та з метою уникнення відповідальності ОСОБА_6, організував підписання від імені ПАТ «ЗАлК» вказаного договору громадянином ОСОБА_12 Кіпр Стеліосом Христодоулоу.

У подальшому у період квітня червня 2015 року т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, з метою реалізації загального злочинного плану, направленого крім іншого на ослаблення держави України через знищення частини цілісного майнового комплексу ПАТ «ЗАлК», у тому числі порушення технологічного циклу виробництва, шляхом продажу елементів технічного обладнання електролізного цеха товариства за значною заниженою вартістю, забезпечив розконсервацію та ліквідацію основних фондів ПАТ «ЗАлК» - електролізних ванн загальною кількістю 608 шт., до комплектації яких входили: пакети катодні, шини вирівнюючі, пакети анодні , шини алюмінієві, комплектів мідних струмопідведень.

Крім того, 02.04.2015 ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, виконуючи роль організатора у діяльності створеної ним злочинної організації, з метою знищення основних фондів комбінату, діючи в порушення ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства», п.п. 9.3., 9.42., 9.60. Статуту ПАТ «ЗАлК», усвідомлюючи, що компанією «VELBAY HOLDINGS LIMITED» будь-які інвестиційні зобовязані, взяті відповідно до укладеного з ПАТ «ЗАлК» та ФДМ України договору від 24.03.2006, не виконувались та модернізація електролізного виробництва на ПАТ «ЗАлК» не здійснювалась, як голова Наглядової ради товариства організував прийняття рішення Наглядовою радою б/н від 02.04.2015, яким, громадянину ОСОБА_12 Кіпр Стеліосу Христодоулоу, було доручено укласти від імені ПАТ «ЗАлК» договори з ТОВ «Дніпроінмет» на продаж 608 шин вирівнюючих б/у, 1216 пакетів анодних б/у, 576 тон шини алюмінієвої б/у, 608 комплектів мідних струмопідведень б/у на загальну суму 46284544,00 грн. та з ТОВ «Евромаш» на продаж 1216 пакетів катодних б/у на загальну суму 50435521,28 грн.

При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що ринкова вартість вказаних ТМЦ являється значно вищою, ніж вартість, яка визначена вказаним рішенням Наглядової ради, та вона перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ЗАлК», у звязку з чим, рішення про укладання таких значних правочинів повинно прийматись Загальними зборами акціонерів товариства, як це передбачено ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п.п. 9.3., 9.42. Статуту ПАТ «ЗАлК», а такі дії з майном товариства призведуть до остаточного його знищення, тобто таке поводження з основним фондами комбінату, нанесе такий руйнівний влив цьому майну, внаслідок якого воно повністю втратить свою споживчу та економічну цінність, приведе до того стану, за якого воно взагалі не може бути використане за своїм призначенням, при чому втрачені майном властивості не можуть бути відновлені.

Крім цього, ОСОБА_21, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 усвідомлювали, що демонтаж основних фондів ПАТ «ЗАлК» призведе до знищення завершеного циклу виробництва кінцевої продукції на підприємстві, його унікального конструкторського, технологічного та виробничого потенціалу, призведе до ослаблення економічного потенціалу та економічної безпеки України, таким чином вони знищать обєкт важливого народногосподарського та оборонного значення ПАТ «ЗАлК».

В подальшому ОСОБА_6, діючи згідно своєї ролі у злочинному плані з ОСОБА_3 та іншими вище названими особами, шляхом залучення відповідних посадових осіб ПАТ «ЗАлК», які не перебували з ними в злочинній змові, організував підготовку договорів №ЗАЛК-Д-2015-48 від 02.04.2015 та №ЗАЛК-Д-2015-49 від 02.04.2015 купівлі продажу ТМЦ з ТОВ «Евромаш» та ТОВ «Дніпроінмет», відповідно.

Крім того, в цей же час, ОСОБА_6 з відома та за дорученням ОСОБА_3 надав вказівку підлеглим працівникам зазначити у вказаних вище договорах поставки ТМЦ як підписанта від імені ПАТ «ЗАлК» громадянина ОСОБА_12 Кіпр Стеліоса Христодоулоу.

В цей же час голова наглядової ради ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_3, виконуючи відведену йому у загальному злочинному плані роль, організував підписання від імені ПАТ «ЗАлК» громадянином ОСОБА_12 Кіпр Стеліос Христодоулоу, який діяв на підставі нотаріальної довіреності про представництво інтересів ПАТ «ЗАлК» від 20.03.2015, від імені ПАТ «ЗАлК» договорів №ЗАЛК-Д-2015-48 від 02.04.2015 та №ЗАЛК-Д-2015-49 від 02.04.2015 купівлі продажу ТМЦ з ТОВ «Евромаш» та ТОВ «Дніпроінмет», відповідно.

Продовжуючи вчинення злочину, 02.04.2015 т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6, діючи умисно у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль, зловживаючи службовим становищем в супереч інтересам служби видав наказ №ЗАлК-15-П051/06 «Про демонтаж основних фондів ділянок 1, 2, 3, 4 електролізного виробництва», яким прийнято рішення про ліквідацію обєктів основних фондів електролізного цеха, демонтаж обладнання ділянок №1, 2, 3, 4 електролізного виробництва товариства.

В подальшому, в період з 02.04.2015 по червень 2015 року, ОСОБА_9, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_22, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_8, діючи як члени злочинної організації, на виконання загального злочинного наміру, направленого на обернення ТМЦ за значно заниженою вартістю на користь ТОВ «Евромаш» та ТОВ «Дніпроінмет», організував демонтаж та вивезення з території ПАТ «ЗАлК» наступних товарно-матеріальних цінностей: 1196 пакетів катодних б/у, 465 шин вирівнюючи б/у, 1143 пакетів анодних б/у, 563950 кг шини алюмінієвої б/у, 557 комплектів мідних струмопідведень б/у.

При цьому різниця між ринковою вартістю 1143 пакетів анодних б/у, 1196 пакетів катодних б/у, 465 шин вирівнюючих б/у, 563950 кг шин алюмінієвих б/у та 557 комплектів мідних струмопідведень б/у, та сумою грошових коштів, за якою ПАТ «ЗАлК» було продано вказані ТМЦ за договорами №ЗАЛК-Д-2015-48 від 02.04.2015 з ТОВ «Евромаш» та №ЗАЛК-Д-2015-49 від 02.04.2015 з ТОВ «Дніпроінмет» складає 85991401,58 грн.

В результаті незаконних дій ОСОБА_9 ПАТ «ЗАлК» спричинено матеріальні збитки на загальну суму 85991401,58 грн., а в Україні знищено виробництво первинного алюмінію.

Таким чином, ОСОБА_9 займаючи посаду директора ТОВ «Евромаш» та фактичного керівника ТОВ «Дніпроінмет», діючи умисно у складі злочинної організації з ОСОБА_2, ОСОБА_3, тимчасово виконуючим обовязки генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6, директором комерційного департаменту Дирекції по новим проектам ОК «РУСАЛ» ОСОБА_4, одним з фактичних керівників ТОВ «Дніпроінмет» ОСОБА_8 та Стеліосом Христодулоу, в порушення Статуту ПАТ «ЗАлК», ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства», з корисливих мотивів організував укладення незаконних договорів №ЗАЛК-Д-2015-48 від 02.04.2015 та №ЗАЛК-Д-2015-49 від 02.04.2015 між ПАТ «ЗАлК» та ТОВ «Дніпроінмет» і ТОВ «Евромаш» про продаж 608 шин вирівнюючих б/у, 1216 пакетів анодних б/у, 576 тон шини алюмінієвої б/у, 608 комплектів мідних струмопідведень б/у, 1216 пакетів катодних б/у за завідомо заниженими цінами, чим здійснив розтрату майна ПАТ «ЗАлК» на загальну суму 85991401,58 грн., яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 2016 рік.

Своїми умисними діями ОСОБА_9 скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена злочинною організацією.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в період з другої декади квітня по 30.06.2015 директор ТОВ «Евромаш» та фактичний керівник ТОВ «Дніпроінмет» ОСОБА_9, за попередньою змовою з головою наглядової ради «ПАТ «ЗАлК» та одночасно керівником Дирекції по новим проектам ОК «РУСАЛ» ОСОБА_3, діючи умисно у складі злочинної організації, з ОСОБА_2 та тимчасово виконуючим обовязки генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6, директором комерційного департаменту Дирекції по новим проектам ОК «РУСАЛ» ОСОБА_4, фактичним керівником ТОВ «Дніпроінмет» ОСОБА_8, зловживаючи службовим становищем, організував в порушення Статуту ПАТ «ЗАлК», ЗУ «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997, Постанови КМУ «Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінного камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать субєктам підприємницької діяльності на праві власності» №802 від 04.06.1998, Наказу МФУ «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру субєктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням» №465 від 08.04.2013 та Наказу МФУ «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» №168/704 від 05.06.1995, незаконний продаж 108 одиниць лабораторного посуду з платини загальною вагою 4022,92 грам за завідомо заниженою вартістю.

В середині травня 2015 року виконуючий обовязки генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6 на виконання своєї ролі у спільному злочинному плані злочинної організації, діючи спільно з ОСОБА_3, начальником комерційного департаменту Дирекції по новим проектам ОК «Русал» ОСОБА_4, директором ТОВ «Евромаш» ОСОБА_9, співзасновником ТОВ «Дніпроінмет» і ТОВ «Евромаш» та їх фактичним керівником ОСОБА_8, розпочав виконання заходів щодо реалізації за завідомо заниженою вартістю основних фондів ПАТ «ЗАлК» - 126 одиниць лабораторного посуду з платини, а саме: тиглі платинові, тиглі високі з платини та чашки з платини.

Відповідно до заздалегідь, тобто до початку вчинення злочину, визначеного злочинного плану:

-ОСОБА_4, як організатор та одночасно директор комерційного департаменту Дирекції з нових проектів «Русал Глобал Менеджмент», яка на той час фактично володіла контрольним пакетом акцій ПАТ «ЗАлК» (98% акцій), з метою надання легітимності вчинюваної операції з відчуження дорогоцінного металу товариства на користь іншої юридичної особи за значно заниженою від ринкової вартості ціною та уникнення ОСОБА_6, як т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК», відповідальності за нанесення товариству майнової шкоди, повинен був ініціювати продаж лабораторного посуду з платини та забезпечити укладання з підшуканим ОСОБА_6 контрагентом договору поставки, підписавши цей договір від імені ПАТ «ЗАлК» нерезидентом України громадянином ОСОБА_12 Кіпр Стеліосом Христодоулоу та таким чином схвалити правочин щодо незаконного відчуження майна товариства;

-ОСОБА_9, як керівник ТОВ «Евромаш» та фактичний керівник ТОВ «Дніпроінмет», діючи з корисливих мотивів, виконуючи відведену їм роль виконавців у складі створеної ОСОБА_3 та ОСОБА_2 злочинної організації, на виконання загального злочинного плану, усвідомлюючи, що реалізація дорогоцінних металів на території України здійснюється відповідно до встановленого порядку та за ринкової вартістю, забезпечили укладання та виконання умов договорів поставки товарно-матеріальних цінностей, які будуть утворені в результатів ліквідації основних фондів електролізного виробництва вказаного акціонерного товариства, та обернення їх у власність підконтрольних їм юридичних структур за вартістю, яка нижча ніж їх ринкова, в порушення п.5 Постанови КМУ «Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінного камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать субєктам підприємницької діяльності на праві власності» №802 від 04.06.1998, забезпечити, в порушення п.2 Наказу МФУ «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру субєктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням» №465 від 08.04.2013 без реєстрації ТОВ «Дніпроінмет» та ТОВ «Евромаш» в реєстрі субєктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, забезпечив укладання цивільно-праві угоди та незаконно отримав ці товарно-матеріальні цінності;

-ОСОБА_6, як виконавець та одночасно тимчасово виконуючий обовязки генерального директора ПАТ «ЗАлК», повинен був вивести із консервації 55 одиниць лабораторного посуду з платини та перевести їх із основних фондів в групу необоротних активів, утримуваних для продажу, підшукати контрагента для продажу йому вказаних виробів із платини за значно заниженою від ринкової вартості ціною, ніж це передбачено п.5 Постанови КМУ «Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінного камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать субєктам підприємницької діяльності на праві власності» №802 від 04.06.1998, забезпечити, в порушення п.2 Наказу МФУ «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру субєктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням» №465 від 08.04.2013 без реєстрації ПАТ «ЗАлК» в реєстрі субєктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, підготувати необхідні для цього цивільно-праві угоди та незаконно передати ці товарно-матеріальні цінності.

При цьому, план злочинних дій ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, направлений на незаконну реалізацію ТМЦ ПАТ «ЗАлК» за значно заниженою від ринкової вартості ціною, передбачав оформлення незаконної передачі майна комбінату до перерахування пакету акцій ПАТ «ЗАлК» у розмірі 68,0095% статутного капіталу з рахунку підконтрольної ОК «РУСАЛ» компанії «VELBAY HOLDINGS LIMITED» на рахунок держави в особі ФДМ України в цінних паперах, як це передбачено ухвалою Господарського суду м.Києва від 23.12.2014 та ухвалою Верховного суду України від 11.03.2015.

Так, приблизно в кінці травня - на початку червня 2015 року, ОСОБА_3, діючи з відома ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та з метою реалізації загального злочинного умислу, направленого на продаж 126 одиниць виробів із платини ПАТ «ЗАлК» за значно заниженою від ринкової вартості ціною, домовився з посадовими особами ТОВ «Дніпроінмет» та ТОВ «Євромаш» ОСОБА_9 та ОСОБА_8, про поставку 126 одиниць лабораторного посуду з платини за 344332, 00 грн., тобто 73,99 грн. за 1 грам платини, що майже в десять разів нижче від ринкової вартості в Україні на аналогічні вироби з платини.

При цьому ОСОБА_9 було достовірно відомо, що відповідно до п.5 Постанови КМУ «Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінного камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать субєктам підприємницької діяльності на праві власності» №802 від 04.06.1998 розрахунки, що виникають у сфері торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, здійснюється в національній валюті за ринковими цінами, які діють на день продажу, а згідно листів ліцензіатів з правом здійснення операцій з дорогоцінними металами ТОВ «Науково-виробничий цент Дніпротехнології» №48 від 08.04.2015, ТОВ «Науково-виробниче підприємство Харків-ДМВ» №78 від 23.04.2015 та ТОВ «Соляріс» №129 від 23.04.2015, адресованих ПАТ «ЗАлК», ринкова вартість лому лабораторного посуду з платини за 1 грам складає від 630,00 грн. до 731,85 грн.

На початку червня 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, перебуваючи у злочинній змові, на виконання загального злочинного наміру, спрямованого на незаконну реалізацію товарно-матеріальних цінностей ПАТ «ЗАлК» - лабораторного посуду з платини, зловживаючи наданими йому організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч п.2 наказу МФУ «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру субєктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» №465 від 08.04.2013 та п.9.57 Статуту ПАТ «ЗАлК» щодо забезпечення обліку, раціональне використання і збереження майна, без належної реєстрації ПАТ «ЗАлК» в органах державної влади України, як субєкту господарювання, яке здійснює операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, організував на ПАТ «ЗАлК» розробку господарсько-правового договору між ПАТ «ЗАлК» та ТОВ «Дніпроінмет» поставки не визначеного переліку товарно-матеріальних цінностей за невизначеною вартістю.

ОСОБА_6 17.06.2015 перебуваючи за місцем знаходження ПАТ «ЗАлК»: м.Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 15, продовжуючи діяти у складі злочинної організації з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою безпосереднього оформлення первинних бухгалтерських документів ПАТ «ЗАлК» щодо продажу лабораторного посуду з платини за значно заниженими від ринкової вартості цінами вище наведеному субєкту господарювання, видав та засвідчив своїм підписом наказ №ЗАЛК-15-П103/06 від 17.06.2015, акт про вивід із консервації обєктів основного фонду від 02.06.2015 та протокол засідання постійно діючої комісії по реструктуризації непрофільних активів від 08.06.2015, якими було виведено 55 одиниць лабораторного посуду з платини з консервації та переведено їх в групу необоротних активів ПАТ «ЗАлК», утримуваних для продажу.

Приблизно в цей же день, т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, не враховуючи раніше отримані ПАТ «ЗАлК» листи від ТОВ «Науково-виробничий цент Дніпротехнології» №48 від 08.04.2015, ТОВ «Науково-виробниче підприємство Харків-ДМВ» №78 від 23.04.2015 та ТОВ «Соляріс» №129 від 23.04.2015, щодо ринкової вартості лому лабораторного посуду з платини за 1 грам від 630,00 грн. до 731,85 грн., надав вказівку економісту відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_23, яка не була обізнана про його злочинний намір, розробити специфікацію до договору поставки між ПАТ «ЗАлК» та ТОВ «Дніпроінмет», в яку внести відомості щодо поставки останньому товариству 108 одиниць лабораторного посуду з платини, із якого 35 тиглів високих з платини, 40 тиглів платинових та 33 чашки з платини, зазначивши вартість кожної одиниці виробу виходячи із попередньо погодженої ним з посадовими особами ТОВ «Дніпроінмет» вартості одного граму платини - 73,99 грн., тобто на загальну суму 297601, 20 грн., яка майже в десять разів менше ринкової вартості, про що заздалегідь домовився з ОСОБА_3 та ОСОБА_4

ОСОБА_4 26.06.2015, виконуючи відведену йому роль у загальному злочинному плані з ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, з метою уникнення останнім відповідальності за нанесення матеріальної шкоди товариству, організував, всупереч п.9.57 Статуту ПАТ «ЗАлК» щодо виключної компетенції генерального директора товариства на право підписувати правочини (угоди) від імені товариства, підписання від імені ПАТ «ЗАлК» громадянином ОСОБА_12 Кіпр Стеліос Христодоулоу, який діяв на підставі довіреності про представництво інтересів ПАТ «ЗАлК» від 20.03.2015, від імені ПАТ «ЗАлК» оригіналів договору №ЗАЛК-Д-2015-82 від 08.06.2015 та специфікації №1 до нього, та отримання їх на ПАТ «ЗАлК».

ОСОБА_9 з метою надання легітимності передачі по заниженій вартості цих товарно-матеріальних цінностей у власність ТОВ «Дніпроінмет» забезпечив підписання договору №ЗАЛК-Д-2015-82 від 08.06.2015 та специфікації №1 до нього, директором ТОВ «Дніпроінмет» ОСОБА_24, яка не перебували з ним у злочинній змові.

На виконання умов договору поставки №ЗАЛК-Д-2015-82 від 08.06.2015, ОСОБА_9 забезпечив перерахування ТОВ «Дніпроінмет» 30.06.2015 грошових коштів у розмірі 297601, 20 грн. на рахунок ПАТ «ЗАлК» №260090230041, відкритий в АТ «Сбербанк Росії», за 108 одиниць лабораторного посуду з платини, ринкова вартість, яких складає 2978730,88 грн.

В подальшому, приблизно у другій декаді липня 2015 року, т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6, знаходячись в адміністративній будівлі цього товариства за адресою: м.Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15, на виконання загального злочинного наміру всупереч інтересам комбінату, будучи обізнаним про ринкову вартість виробів з платини, про необхідність реєстрації товариства для отримання права проведення операцій з дорогоцінними металами, як це передбачено вище наведеними нормативно-правовими актами, зловживаючи своїми службовим становищем, наддав вказівку економісту відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_23 підготувати товарно-транспортну та видаткову накладну на 108 одиниць лабораторного посуду з платини, які він особисто передав представнику ТОВ «Дніпроінмет» ОСОБА_25, якого визначив ОСОБА_9, а саме: 35 тиглів високих з платини, 40 тиглів платинових та 33 чашки з платини, загальною вагою 4022,92 грам, ринкова вартість яких складає 2978730, 88 грн.

При цьому різниця між вартістю 108 одиниць лабораторного посуду з платини за договором поставки №ЗАЛК-Д-2015-82 від 08.06.2015 в сумі 297 601,20 грн., відповідно до якої ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 протиправно передали його ТОВ «Дніпроінмет», та ринковою вартість зазначених виробів, становить 2681129, 68 грн.

Таким чином, ОСОБА_9, займаючи посаду директора ТОВ «Евромаш» та фактичного керівника ТОВ «Дніпроінмет», діючи умисно у складі злочинної організації, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_3 та тимчасово виконуючим обовязки генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6, директором комерційного департаменту Дирекції по новим проектам ОК «РУСАЛ» ОСОБА_4, фактичним керівником ТОВ «Дніпроінмет» ОСОБА_8, Стеліосом Христодоулоу, в порушення Статуту ПАТ «ЗАлК», ЗУ «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997, Постанови КМУ «Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінного камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать субєктам підприємницької діяльності на праві власності» №802 від 04.06.1998, Наказу МФУ «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру субєктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням» №465 від 08.04.2013 та Наказу МФУ «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку» №168/704 від 05.06.1995, з корисливих мотивів, шляхом забезпечення укладання незаконного договору купівлі-продажу №ЗАЛК-Д-2015-82 від 08.06.2015 між ПАТ «ЗАлК» та ТОВ «Днепроінмет» про продаж 108 одиниць лабораторного посуду, загальною вагою 4022,92 грам, з платини, за завідомо заниженими цінами.

Враховуючи всі викладені вище вчинені злочинні діяння, вбачається узгодженість та планомірність протиправних дій ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших членів злочинної організації зі складу представників ОК «РУСАЛ», ВАТ «ЗАлК» (з 2012 року ПАТ «ЗАлК» ) та афілійованих компаній, які діяли умисно у складі злочинної організації в інтересах ОК «РУСАЛ», щодо знищення промислових потужностей (виведення з експлуатації, демонтаж, руйнація та продаж за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК») та фактичного знищення виробництва первинного алюмінію в Україні на шкоду економічній безпеці України, а саме ліквідацію електролізного виробництва на ВАТ «ЗАлК» шляхом створення судових заборон на внесення компанією «VELBAY HOLDINGS LIMITED» інвестиційних коштів на модернізацію технологічних потужностей електролізного цеха ВАТ «ЗАлК», створення необґрунтованої кредиторської заборгованості перед юридичними особами не резидентами України підконтрольними ОК «Русал», а також незаконного відчуження корпоративних прав ВАТ «ЗАлК» на ДП ВАТ «ЗАлК» «Глухівський карєр кварцитів» та відчуження значної частки майна ВАТ «ЗАлК», зупинення та консервацію кремнієвого виробництва та глиноземного цеха на ПАТ «ЗАлК.

При цьому, ВАТ «ЗАлК» входить до Переліку підприємств, установ та організацій Запорізької області, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань, тобто задіяний для виконання мобілізаційних завдань в особливий період у вигляді виробництва кінцевого продукту, який виготовляється на мобілізаційних потужностях ВАТ «ЗАлК».

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві є загроза посягань з боку окремих груп та осіб на економічний потенціал України, критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях промисловості.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» внутрішня політика ґрунтується на таких принципах: пріоритетність захисту національних інтересів, рівність усіх суб'єктів права власності перед законом, забезпечення сталого розвитку економіки на ринкових засадах та її соціальної спрямованості.

Згідно до положень ч. 1 ст. 7 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» основними засадами внутрішньої політики в економічній сфері є забезпечення ефективного управління об'єктами державної власності.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у ст. 1 визначено, що особливий період - період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Вказаною статтею Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» також визначено, що мобілізаційні потужності - виробничі потужності підприємств, установ і організацій, які створюються в мирний час для виробництва продукції і задоволення інших потреб держави в особливий період. Рішення щодо передачі мобілізаційних потужностей іншим підприємствам, установам і організаціям приймаються органами виконавчої влади, іншими державними органами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно ч. ст. 3 цього Закону мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу заходів, які здійснюються з метою забезпечення оборони держави, за винятком цільової мобілізації.

При цьому, статтею 21 «Обов'язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації» Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачено, що підприємства, установи і організації зобов'язані:

- здійснювати під час мобілізації заходи щодо переведення виробництва (діяльності) на функціонування в умовах особливого періоду;

- утримувати в належному стані техніку, будівлі, споруди та об'єкти інфраструктури, що належать для передачі в разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту або призначені для спільного з ними використання у воєнний час;

- надавати під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні та інші матеріально-технічні засоби Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту згідно з мобілізаційними планами з наступним відшкодуванням їх вартості в порядку, встановленому законом;

- створювати та утримувати мобілізаційні потужності, створювати і зберігати мобілізаційний резерв матеріально-технічних і сировинних ресурсів згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями).

При цьому відповідно до ст.1 Закону України «Про оборону України» оборона України - система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Обороноздатність держави - здатність держави до захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Вона складається з матеріальних і духовних елементів та є сукупністю воєнного, економічного, соціального та морально-політичного потенціалу у сфері оборони та належних умов для його реалізації;

Згідно до ст. 2 вказаного Закону оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, усіх ланок воєнної організації України, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони.

Також, згідно ст. 16 Закону України «Про оборону України» завданнями підприємств, установ та організацій усіх форм власності у сфері оборони є здійснення згідно із законодавством заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. При цьому посадові особи вказаних підприємств:

- несуть відповідальність за підготовку підприємств, установ та організацій до виконання мобілізаційних завдань, збереження матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

- забезпечують виробництво оборонної продукції та постачання її за призначенням у встановлені строки та за визначеною номенклатурою, а також виконання робіт, надання послуг.

Таким чином, ПАТ «ЗАлК» як підприємство, основні промислові обєкти та потужності якого залучаються до виконання мобілізаційних заходів, має важливе значення для національної безпеки та оборони України.

Разом з тим, умисні дії злочинної організації призвели до фактичного знищення кремнієвого виробництва та галузі виробництва первинного алюмінію в Україні, зменшення впливу підприємства на діяльність підприємств металургійної галузі економіки та зменшення частки продукції підприємства на загальнодержавному ринку товару, тобто вказані дії призвели до втрати ПАТ «ЗАлК» народногосподарського та стратегічного для економіки та безпеки держави значення, та призвели до необхідності підприємств України закуповувати первинний алюміній у ОК «РУСАЛ».

Так, упродовж 2008-2015 років ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_13, ОСОБА_8, Стеліосом Христодоулоу, ОСОБА_6, ОСОБА_9 та невстановленим під час досудового розслідування особами у складі злочинної організації, були здійснені наступні встановлені слідством кримінальні правопорушення:

- в порушення вимог приватизаційних договорів купівлі-продажу акцій ВАТ «ЗАлК»: №КПП-307 від 08.02.2001 та від 24.03.2006, а також ЗУ «Про акціонерні товариства», з метою знищення виробництва кремнію технічного в Україні та, таким чином, ослаблення держави Україна, шляхом зупинки обладнання рудотерміних печей №№ 1,2 та технологічних ланцюгів основної виробничої ділянки кремнію електротермічного цеху ПАТ «ЗАлК», нібито, з метою її модернізації, та незаконний продаж корпоративних прав ДП «Глухівський карєр кварцитів» (Сумська область, Глухівський район, с.Баничі, вул. Заводська, 18-А) за завідомо заниженою вартістю, чим знищено кремнієве виробництво на ПАТ «ЗАлК» та в Україні в цілому;

- в порушення вимог приватизаційних договорів купівлі-продажу акцій ВАТ «ЗАлК»: №КПП-307 від 08.02.2001 та від 24.03.2006, ЗУ «Про акціонерні товариства», з метою знищення виробництва первинного алюмінію та сплавів алюмінієвих не оброблених первинних в Україні та, таким чином, ослаблення держави Україна, шляхом зупинки основних виробничих ділянок №№1,2,3,4 електролізного виробництва та послідуючої ліквідації, демонтажу та продажу за значно заниженою вартістю основних засобів вказаного електролізного виробництва ПАТ «ЗАлК», чим знищено виробництво первинного алюмінію на ПАТ «ЗАлК» та в Україні в цілому;

- штучного створення кредиторської заборгованості ПАТ «ЗАлК» перед афілійованою до ОК «РУСАЛ» компанією резидентом ОСОБА_12 Кіпр «Judson Trading Limited» (148630, Cyprus, Nicosia, 1101,Tagmatarchou Pouliou, 23, office 4-5);

- в порушення Статуту ПАТ «ЗАлК», ЗУ «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997, Постанови КМУ «Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінного камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать субєктам підприємницької діяльності на праві власності» №802 від 04.06.1998, незаконний продаж 108 одиниць лабораторного посуду з платини загальною вагою 4022,92 грам за завідомо заниженою вартістю.

- в порушення вимог приватизаційних договорів купівлі-продажу акцій ВАТ «ЗАлК»: №КПП-307 від 08.02.2001 та від 24.03.2006, ЗУ «Про акціонерні товариства» незаконний продаж лінії з виробництва алюмінієвої катанки ПАТ «ЗАлК», за завідомо заниженою вартістю, та переоформити право власності на неї на афілійовану ОК «РУСАЛ» структуру.

Вказані умисні дії злочинної організації, з фактичного зупинення роботи комбінату, ліквідації кремнієвого та електролізного виробництва на ПАТ «ЗАлК», незаконного відчуження корпоративних прав ПАТ «ЗАлК» на ДП ПАТ «ЗАлК» «Глухівський карєр кварцитів», та відчуження значної частки майна ПАТ «ЗАлК», призвели до зменшення вартості державної частки акцій та матеріальних активів ПАТ «ЗАлК» з 2006 року по 09.06.2015 на 5 млрд. грн., чим державним інтересам спричинено шкоду на зазначену суму.

У звязку із зупиненням виробництва на підприємстві було скорочено більше 9 тисяч працівників, які залишились без засобів для існування, що викликало напругу у суспільстві.

Між тим, злочинні дії у складі злочинної організації ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_13, ОСОБА_8, Стеліоса Христодоулоу, ОСОБА_6, ОСОБА_9 та невстановлених під час досудового розслідування осіб призвели до того, що ПАТ «ЗАлК» як субєкт господарювання, якого Кабінетом Міністрів України залучено до виконання мобілізаційних завдань з виробництва продукції та виконання робіт в особливий період, не в змозі будь-яким чином виконати покладені на нього державою вище наведені заходи, що в свою чергу може призвести до настання вкрай негативних наслідків для забезпечення внутрішньої обороноздатності держави.

Таким чином, ОСОБА_9 у період 2014-2015 років, з попередньою змовою з головою Наглядової ради «ПАТ «ЗАлК» та одночасно керівника Дирекції по новим проектам ОК «РУСАЛ» ОСОБА_3, діючи умисно у складі злочинної організації, за попередньою змовою з ОСОБА_2 та директором комерційного департаменту Дирекції по новим проектам ОК «РУСАЛ» ОСОБА_4, членом наглядової ради ВАТ «ЗАлК» ОСОБА_5 ОСОБА_13, невстановленою досудовим розслідуванням посадовою особою ПАТ «ЗАлК», тимчасово виконуючим обовязки генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_6, фактичним керівником ТОВ «Дніпроінмет» ОСОБА_8, Стеліосом Христодоулоу, в порушення Статуту ПАТ «ЗАлК», з корисливих мотивів, діючи з метою ослаблення держави в інтересах третіх осіб, а саме: ОК «РУСАЛ», всупереч інтересам служби, шляхом виведення з експлуатації, демонтажу, руйнації та продажу за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК», який має важливе народногосподарське значення знищив виробництво первинного алюмінію та кремнію технічного в Україні.

Своїми умисними діями ОСОБА_9, у складі злочинної організації скоїв злочин, передбачений ч.4 ст.28 ст. 113 КК України - диверсія, тобто вчинення з метою ослаблення держави дій, спрямованих на зруйнування обєктів, які мають важливе народногосподарське значення

За сукупністю вчиненого ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28 ст. 113, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що умисними протиправними діями ОСОБА_9 у складі злочинної організації, нанесено матеріальну шкоду державним інтересам у сфері державної безпеки та економіки на загальну суму 88672531,26 гривень, тобто є особливо великим розміром.

10 серпня 2017 року о 11 годині 23 хвилин підозрюваному ОСОБА_9 особисто під розписку повідомлено про підозру.

Санкції ст.113, ч.5 ст.191 КК України передбачають конфіскацію майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у приватній власності підозрюваного ОСОБА_21 наявне нерухоме майно, а саме будинок, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка, вул. Чкалова, буд. 6а, реєстраційний номер майна 898312, який перебуває у його власності на підставі договору дарування серії ВЕМ №544098 р.№118, 06.02.2007, посвідченого приватним нотаріусом Новомосковського районного нотаріального округу.

На підставі вищевикладеного, просить суд накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та відчуження, на майно ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: будинок, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с.Піщанка, вул.Чкалова, буд.6а, реєстраційний номер майна 898312, який перебуває у його власності на підставі договору дарування серії ВЕМ №544098 р.№118, 06.02.2007, посвідченого приватним нотаріусом Новомосковського районного нотаріального округу, з метою забезпечення цивільного позову та конфіскації майна, у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий, кожен в окремості, у судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи зазначену вимогу КПК України, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику підозрюваного ОСОБА_9, який є власником майна.

Заслухавши пояснення слідчого, взявши до уваги думку прокурора, дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. ( ч.2 ст. 170 КПК).

Матеріалами справи встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №22017080000000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, Стеліоса Христодолоу, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.4 ст.28 ст.113, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5КК України.

10 серпня 2017 року о 11 годині 23 хвилин підозрюваному ОСОБА_9 особисто під розписку повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28 ст. 113, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Оскільки санкція ст. 113, ч. 5 ст. 191 КК України передбачає обов'язкове застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, існує необхідність накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_9 для забезпечення можливої конфіскації майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових правна нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна № 91138302 від 04.07.2017 року, за параметрами запиту «Тип особи: фізична особа: ОСОБА_9, РНОКПП: НОМЕР_1» в Реєстрі прав власності на нерухоме майно наявний наступний запис щодо права власності за зазначеною особою:

- на будинок № 6 «а» по вулиці Чкалова в с. Пащінка Новомосковського району Дніпропетровської області, реєстраційний номер 898312 майна від 22.03.2007, частка 1/1.

Таким чином, слідчим суддею встановлено та підтверджено даними з Реєстру прав власності на нерухоме майно, що за ОСОБА_9, РНОКПП: НОМЕР_1, який є підозрюваним у кримінальному провадженні №22017080000000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, Стеліоса Христодолоу, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.4 ст.28 ст.113, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5КК України, зареєстровано право власності на будинок № 6 «а» по вулиці Чкалова в с. Пащінка Новомосковського району Дніпропетровської області.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що забезпечення можливої конфіскації майна ОСОБА_9 у інший спосіб неможливо, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна підозрюваного.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 171-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню №22017080000000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21. квітня 2017 року, за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, Стеліоса Христодолоу, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ст.113, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП: НОМЕР_1, а саме:

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.Г.Скользнєва

15.08.2017

Часті запитання

Який тип судового документу № 68300528 ?

Документ № 68300528 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68300528 ?

Дата ухвалення - 15.08.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68300528 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 68300528 ?

В Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 68300528, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Судове рішення № 68300528, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя) було прийнято 15.08.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 68300528 відноситься до справи № 331/5588/17

Це рішення відноситься до справи № 331/5588/17. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 68300510

Наступний документ : 68300533

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 68300528, 15.08.2017, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)