Ухвала суду № 68299875, 17.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24460/17

Провадження № 1-кс/761/15402/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю: секретаря судового засідання - Нешви І.О.,

прокурора Тонканцова Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцова Г.О.

про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках у кримінальному провадженні № 42016101100000360 від 27.10.2016 розпочатого відносно ПП «Рітал», зареєстрованого на ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.07.2017 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцова Г.О. про накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках у кримінальному провадженні за № 42016101100000360 від 27.10.2016, розпочатого відносно ПП «Рітал», зареєстрованого на ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: ставлять питання про накладення арешту шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки, на грошові кошти, які знаходять у безготівковому вигляді на рахунках вказаних підприємств в ряді фінансових та банківських установ.

В обґрунтування клопотання посилається на ті обставини, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що учасниками злочинної групи організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають, та використовують рахунки даних підприємств, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, в наступних фінансових та банківських установах:

1.ПАТ «КБ «Глобус» (МФО банку 380526) - ТОВ «Білгороденерго» код ЄРДПОУ 39458008 рахунок 2600000138038; ТОВ «ПетралКомерц» код ЄРДПОУ 38590426 рахунок 2600900126140, ТОВ «Зернотраст Груп» код ЄРДПОУ 41071785 рахунок 2600400140772, ТОВ «Мірал Буд» код ЄРДПОУ 41138451 рахунок 2600700145552; ТОВ «Розі Стоун» код ЄРДПОУ 40360338 рахунок 2600900138369;

2.ПАТ «Вектор Банк»(МФО банку 339038) - ТОВ «ПетралКомерц» код ЄРДПОУ 38590426 рахунок 2600201010328; ТОВ «Шеваль Гранд» код ЄРДПОУ 39481393 рахунок 2600901010325;

3.ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (МФО банку 380838) - ТОВ «Вотан-Прайд» код ЄРДПОУ 41049236 рахунок 26007700416579;

4.ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО банку 300346) - ТОВ «Вотан-Прайд» код ЄРДПОУ 41049236 рахунок 26000016103601;

5.АТ «Метабанк» (МФО банку 313582) - ТОВ «ПетралКомерц» код ЄРДПОУ 38590426 рахунок 2600010623801;

6.ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО банку 306500) - ТОВ «Шеваль Гранд» код ЄРДПОУ 39481393 рахунок 26007300002404; ТОВ «Фабіанс» код ЄРДПОУ 41059401 рахунок 26006300002524;

7.АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку 380805) - ТОВ «ЛВС-Груп» код ЄРДПОУ 33469145 рахунки 26000497484, 26006497488, 26008497486;ПП «Рітал» код ЄРДПОУ 31055400 рахунок 26001508101

8.КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО банку 322904) - ПП «Рітал» код ЄРДПОУ 31055400 рахунки 2605828030, 26001508101

9.АБ «Укргазбанк» (МФО банку 320478) - ПП «Рітал» код ЄРДПОУ 31055400 рахунок 26000001579899;

10.Солом'янська філія АКБ «Київ» м. Київ (МФО банку 300681)- ПП «Рітал» код ЄРДПОУ 31055400 рахунок 26008500011701

11.Столична філія ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ (МФО банку 380269) - ФОП ОСОБА_4 податковий номер НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2;

12.Печерська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ (МФО банку 300711) - ТОВ «ТБК Укртансгруп» код ЄРДПОУ 36797893 рахунки 26054060827854, 26003060840354, 26007052710108, ТОВ «Аскілайн +» код ЄРДПОУ 39627612 рахунки 26002052731580, 26002052745510, 26004052733575;

13.Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ (МФО банку 320649) - ТОВ «Фірма Т.В.П.» код ЄРДПОУ 21632324 рахунок 26007052659319;ТОВ «АВІ» код ЄРДПОУ 16307367 рахунок 26003052683185;ТОВ «ВОТЕР СТРІМ» код ЄРДПОУ 39332716 -рахунки 26050052615399, 26002052628516, 26045052603888;

14.Сумська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Суми (МФО банку 337546) - ТОВ «Егіда Торг» код ЄРДПОУ 40059222 рахунки 26002055018603, 26002055023483, 26003055022483, 26064500011701;

15.ПАТ «АСВІО Банк» (МФО банку 353489) - ФОП ОСОБА_4 податковий номер НОМЕР_1 рахунок 26202831000269;

16.АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005) - ДП «Магістральні Телесистеми» код ЄРДПОУ 33939958 рахунок 26007361964100; ТОВ «Міраква» код ЄРДПОУ 39330436 рахунки 26052000052920, 26046572263800, 26002572263800, 26002572263800, 26002572263800;

17.ПАТ «ПТБ» (МФО банку 380388) - ТОВ «ЄВРОВЕЙ - Компані» код ЄРДПОУ 40921279 рахунок 26006302368101,

18.ПАТ «ВТБ Банк» (МФО банку 321767) - ТОВ «Фірма Т.В.П.» код ЄРДПОУ 21632324 рахунок 26006010045630;ТОВ «АВІ» код ЄРДПОУ 16307367 рахунок 26047010000043;

19.ПАТ «АКБ «Київ» (МФО банку 322498) - ТОВ «Фірма Т.В.П.» код ЄРДПОУ 21632324 рахунки 26066000421001, 26040010045630;

20.ПАТ «Універсал Банк» (МФО банку 322001) - ТОВ «Фірма Т.В.П.» код ЄРДПОУ 21632324 рахунки 26000001246727, 26009001246728, 26001001246607;ТОВ «АВІ» код ЄРДПОУ 16307367 рахунки 26009001246449, 26006001246732, 26006001246731

21.ПАТ «Сбербранк» (МФО банку 320627) - ТОВ «Егіда Торг» код ЄРДПОУ 40059222 рахунки 2600000158696, 26001013058696; ТОВ «Майдвел» код ЄРДПОУ 40517705 рахунок 26008013050567;ТОВ «Райт-Трейд» код ЄРДПОУ 40560394 рахунок 26006001050582;

22.ПАТ «Мегабанк» Харків (МФО банку 351629) - ТОВ «Егіда Торг» код ЄРДПОУ 40059222 рахунки 26000840126471, 2600126471, 26002978126471,

23.АТ «Таскомбанк» (МФО банку 339500) - ТОВ «Егіда Торг» код ЄРДПОУ 40059222 рахунок 26004585513001;

24.ПАТ КБ «Євробанк» (МФО банку 380355)- ТОВ «АзімутІвест-Сервіс» код ЄРДПОУ 39828997) рахунок 260233191901;

25.ПАТ «Альпарі БАНК» (МФО банку 380894)- ТОВ «АзімутІвест-Сервіс» код ЄРДПОУ 39828997) рахунки 26008001000582, 26008001000582, 26008001000582, 26008001000582;

26.ПуАТ«КБ «Акордбанк» (МФО банку 380634) - ТОВ «АзімутІвест-Сервіс» код ЄРДПОУ 39828997) рахунок 26004031340001, ТОВ «Розі Стоун» код ЄРДПОУ 40360338 рахунок 26001025478001, ТОВ «Майдвел» код ЄРДПОУ 40517705 рахунок 26003025476001, ТОВ «Райт-Трейд» код ЄРДПОУ 40560394 рахунок 26004025312001;

27.АТ «ОТП Банк» (МФО банку 300528) - ТОВ «БліссДевелопмент» код ЄРДПОУ 39563360 рахунки 26009455014871, 26102455000395;

Постановою прокурора у провадженні від 12.07.2017 грошові кошти, які знаходять у безготівковому вигляді на даних рахунках визнано речовими доказами.

Наразі є достатні підстави вважати, що дані грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є засобом вчинення злочинів, та з метою збереження речових доказів - (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони будь - яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

В судовому засіданні уповноважений прокурор підтримав доводи клопотання.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як убачається з наданих матеріалів клопотання, витягу з ЄРДР, в провадженні Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42016101100000360 від 27.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Протягом 2016 року використовуючи фіктивний суб'єкт господарської діяльності ПП «Рітал», зареєстрований за винагороду на підставну особу ОСОБА_2, злочинною групою привласнено бюджетні кошти КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» на загальну суму 1 152 903, 12 грн.

Також встановлено, що переведення безготівкових коштів в готівку здійснюється через розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Комерційний індустріальний банк» та ПАТ «Укрсоцбанк». Безготівкові кошти надходять на рахунки суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб, а саме ТОВ «УКР БУД КОМПАНІЯ», ТОВ «УКРЕНЕРГОБЛОК», які в наступному перераховуються на рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_2, з подальшим переведенням їх на рахунки підставних фізичних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що учасниками злочинної групи організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають, та використовують рахунки даних підприємств, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, в ряді фінансових та банківських установ.

Постановою прокурора у провадженні від 12.07.2017 грошові кошти, які знаходять у безготівковому вигляді на даних рахунках визнано речовими доказами. Сторона обвинувачення вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Проте суду не наведено даних про те, що грошові кошти на банківських рахунках вказаних підприємств, обсяг яких не визначений на час подання клопотання, являються об'єктом кримінально протиправних дій і були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, достатніх достовірних даних, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є засобом вчинення злочинів, достатніх даних про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України в суді не надано. При цьому доводи клопотання про незаконність походження грошових коштів ґрунтуються на припущеннях, зазначено лише про те, що грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є засобом вчинення злочинів, при цьому не доведено, що існують ризики приховування, зникнення цього майна, оскільки не доведено, що вказані грошові кошти відповідають ознакам, визначеним ст.98 КПК України.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має також обов'язково переконатись на підтвердження вчинення кримінального правопорушення в наявності доказів, які мають давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, оскільки відсутні достатні підстави вважати, що вчинено злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України, прокурором не доведено, що грошові кошти можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні з урахуванням обсягу наданих даних, відсутні правові підстави для накладення арешту, застосування такого обмеження на даній стадії кримінального провадження з урахуванням обсягу наведених даних не буде відповідати розумності та співрозмірності завданням кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцова Г.О. про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках у кримінальному провадженні № 42016101100000360 від 27.10.2016 розпочатого відносно ПП «Рітал», зареєстрованого на ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя О.П. Хардіна