Ухвала суду № 68299657, 11.08.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2751/17

ун. № 759/12099/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Малишевої Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП м. Києві Гаранда В.В., внесене в кримінальному провадженні № 12017100080005503 від 26.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080005503 від 26.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті «Ларді Транс» замовлення на перевезення вантажу з Франкфурту-на-Майні (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» звернулась ФОП ОСОБА_4, яка здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 19.04.2017 року між ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та ФОП ОСОБА_4 було укладено договір на перевезення вантажу. 27.04.2017 після виконання умов договору та здійснення перевезень за вказаним маршрутом представником ФОП ОСОБА_4 було направлено міжнародну товарно-транспортну накладну, акти виконаних робіт та рахунок на оплату послуг за договором на суму 53520,50 грн. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» на рахунок ФОП ОСОБА_4 сплачені не були. Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_3, який є замовником зазначеного перевезення перед ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та отримувачем вантажу, 15.05.2017 року здійснив платіж в розмірі 54109,00 грн. на рахунок НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, що належить ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3», в якості розрахунку за послуги з перевезення. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» з ФОП ОСОБА_4 не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 53520,50 грн., які підлягали перерахуванню ФОП ОСОБА_4

Слідчим встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в червні 2017 розмістили на сайті транспортної біржі «Ларс» замовлення на перевезення вантажу з м. Ротенбург (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» звернулось ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 08.06.2017 року між ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» було укладено договір на перевезення вантажу та оформлено дві заявки до договору на 33395,00 та 34846,00 грн. 16.06.2017 року ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» умови договору та заявок до

нього було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» на рахунок ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» з ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Слідчий зазначив, що таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 68241,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн».

Також встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в травні 2017 розмістили на сайті «Ларді-Транс» замовлення на перевезення вантажу з Нідерландів до України. За таким замовленням до ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» звернулось ТОВ «Норберт Дніпро», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 11.05.2017 року між ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та ТОВ «Норберт Дніпро» було складено заявку на перевезення вантажу на суму 129654,00 грн. 02.06.2017 року ТОВ «Норберт Дніпро» умови заявок на перевезення було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» на рахунок ТОВ «Норберт Дніпро» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» з ТОВ «Норберт Дніпро» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 129654,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ «Норберт Дніпро».

Слідчим встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті «Ларді-Транс» замовлення на перевезення вантажу з України до Нідерландів. За таким замовленням до ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» звернулось ТОВ «Арлє Транс», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 20.04.2017 року між ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та ТОВ «Норберт Дніпро» було укладено договір на перевезення вантажу на оформлено заявки до нього на суму 246666,00 грн. 05.06.2017 року ТОВ «Арлє Транс» за результатами виконання договору та заявок було спрямовано в адресу ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» акт виконаних робіт та рахунок на сплату наданих послуг. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» на рахунок ТОВ «Арлє Транс» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» з ТОВ «Арлє Транс» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Таким чином, невстановлені особи від імені ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 246666,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ «Арлє Транс».

Слідчий азначив, що ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» користується розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

08 серпня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 31.07.2017 року було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3». З виписки про рух коштів по такому рахунку встановлено, що в період з 04.04.2017 року на рахунок надійшли грошові кошти від ряду суб'єктів господарювання в якості оплати за послуги з перевезення вантажів в сумі 2 816 962 грн. та 223 535,32 грн. в якості переведення еквіваленту в грн. від продажу валюти.

Слідчий зазначив, що з отриманих коштів 1 525 012 грн. були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

Слідчий вказував, що враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, щодо неодноразового використання карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, що належить ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3», при вчиненні шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо зазначеного рахунку для з'ясування обставин подальшого використання отриманих грошових коштів ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3», встановлення інших фактів протиправної діяльності та причетних до них осіб.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), які відкриті ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Слідчий вказував, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), які відкриті ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством

Слідчий беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), які відкриті ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720), за період з 01.01.2017 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що у посадових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки строк зберігання документів, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам обмежений.

Слідчий зазначив, що на підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження частково вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві Гаранда В.В.- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшому лейтенанту поліції Драчуку Юрію Петровичу, слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві майору поліції Гаранді Віталію Віталійовичу або співробітнику оперативного підрозділу, за дорученням, або постановою слідчого, тимчасовий доступ до документації АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), яке розташоване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, та вилучити копії документів (здійснити їх виїмку),що мають відношення до кримінального провадженя№ 12017100080005503 від 26.06.2017, а саме: документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на карткового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Транспортнакомпанія ОСОБА_3» (код 40242720); документи щодо осіб, які

отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по карткового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720), за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) про зміну залишків на карткового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720), за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях та банкоматах АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), де було здійснено видачу готівки по карткового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720) за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

виписку руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.01.2017 року по 11.08.2017.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко