Ухвала суду № 68299551, 16.08.2017, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи № 235/3991/17

Номер провадження №1-кс/235/740/17

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2017 року м. Покровськ

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

у складі: слідчого судді Варибруса В.А.

секретаря Подлєсної О.А.

прокурора Панченкової Д.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Панченковою Д.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051670000121 від 11.08.2017р. за ч.1ст. 191 КК України,

Клопотання надійшло 15 серпня 2017 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документиПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпро, 49094.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпро, 49094, з можливістю їх вилучення, а саме:інформацію про надходження грошових коштів в розмірі 800000,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 В.В.№ 26001051825813 та інші відкриті на ОСОБА_2 поточні рахунки в період часу з 29.03.2017 до 11.05.2017 з КМУ "ЦПМСД", а також подальшого використання даних грошових коштів ФОП ОСОБА_2 для закупівлі основних, комплектуючих та допоміжних матеріалів для реконструкції приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Захисників України,33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м.Покровськ.

У провадженні СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 42017051670000121 від 11.08.2017 фактом невиконання ФОП «Шишенко» умов договору № 24 від 29.03.2017, укладеного між КМУ «ЦПМСД» та ФОП «Шишенко» та розтрати коштів останнім.

Відомості за вказаним фактом11.08.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051670000121та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2017 між КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та ФОП ОСОБА_2 укладено договір № 24 на реконструкцію приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України,33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Покровськ.

Згідно п. 4.1. розділу 4 вказаного вище договору, замовник перераховує підряднику попередню оплату у розмірі 70% вартості виконаних робіт на реконструкцію приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Захисників України,33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ "ЦПМСД" м. Покровськ, що складає 1800181,60 грн. (Один мільйон вісімсот тисяч сто вісімдесят одна гривня 60 копійок). Підрядник зобовязується використати отримані кошти протягом 90 днів після їх одержання згідно з ПКМУ від 23.04.2014 № 117. Підрядник повинен надати Акт виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) на суму отриманої передплати. По закінченню терміну 90 днів невикористана сума попередньої оплати повертається Замовнику.

10 травня 2017 року на підставі договору від 29.03.2017 № 24 КМУ "ЦПМСД"на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2, відкритий в Донецькому РУ ПАТ «КБ Приватбанк» № 26001051825813 перераховано попередню оплату на виконання робіт на реконструкцію приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України,33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ "ЦПМСД" м. Покровськ в розмірі 800000,00 грн. (Вiсiмсот тисяч гривень 00 копiйок).

Основні строки виконання робіт згідно з календарним графіком виконання робіт: термін початку робіт - квітень 2017 року, термін закінчення робіт вересень 2017 року. По закінченню терміну 90 днів, тобто, 09 серпня 2017 року, невикористана сума попередньої оплати ФОП ОСОБА_2 повинна була бути повернута КМУ "ЦПМСД".

Однак, в порушення вимог законодавства, на неодноразові запити КМУ "ЦПМСД" до ФОП ОСОБА_2 про надання інформації про використання грошових коштів в розмірі 800000,00 грн. та у разі їх невикористання, повернення, ФОП ОСОБА_2 надав відповідь, що питання здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти визначені вимогами постанови КМУ від 23.06.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Відповідно до вищевказаної постанови передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформлення рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату. Інших вимог стосовно визначення порядку використання попередньої оплати не передбачено, тобто визначено лише на застосування попередньої оплати. Всі інші умови передбачаються відповідно до умов укладеного між сторонами договору.

Окрім того, у встановленому законом порядку ФОП ОСОБА_2 не надав Акти виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) на суму отриманої передплати, що підтверджують реальне виконання зобовязань за договором №24 від 29.03.2017.

При цьому, ПКМУ №1764 від 27.12.2001 закріплено, що замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Відповідно до ПКМУ № 349 від 18.05.2017 у разі неподання виконавцем необхідних підтверджувальних документів або невідповідності поданих документів установленим вимогам органи Казначейства повертають платіжні доручення без виконання.

Виконавець зобовязаний щомісяця не пізніше 10 числа подавати замовнику звіт про використання отриманого авансового платежу та інформацію про залишки коштів, що обліковуються на рахунку, відкритому в органах Казначейства.

Тобто, у діях підрядника ФОП ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про надходження грошових коштів в розмірі 800000,00 гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 в період часу з 29.03.2017 до 11.05.2017 з КМУ "ЦПМСД", а також подальшого використання даних грошових коштів з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_2, відкритого в Донецькому РУ ПАТ «КБ Приватбанк» № 26001051825813, для закупівлі основних, комплектуючих та допоміжних матеріалів для реконструкції приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул.Захисників України,33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м.Покровськ.

Вказані документи зберігаються в ПАТ КБ "Приватбанк" який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпро, 49094.

Згідно статті 60 Закону Украйни «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; - операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відносно статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: - на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; - за рішенням суду.

Згідно статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких постановою слідчого судді може бути наданий тимчасовий доступ, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, доступ до відомостей, в яких відображається рух по рахунку та інформація про власника рахунку, що містять банківську таємницю, та їх виїмка з метою встановлення істотних обставин кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, можуть бути здійснені тільки на підставі рішення слідчого судді.

Згідно статті 40 КПК України, слідчий має право звертатися за погодженням з прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний для прийняття процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника рахунку, на який в період часу з 10.05.2017 до 11.05.2017 переведено грошові кошти у сумі 800 000 гривень, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, але без інформаціїПАТ КБ "Приватбанк" який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпро, 49094, неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у Донецькому РУ ПАТ КБ "Приватбанк".

Клопотання про надання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно дост. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно дост.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно доч.5ст.163 КПК України,слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно доч.7 ст.163 КПК України,слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпро, 49094, з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про надходження грошових коштів в розмірі 800000,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 В.В.№ 26001051825813 та інші відкриті на ОСОБА_2 поточні рахунки в період часу з 29.03.2017 до 11.05.2017 з КМУ "ЦПМСД", а також подальшого використання даних грошових коштів ФОП ОСОБА_2 для закупівлі основних, комплектуючих та допоміжних матеріалів для реконструкції приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Захисників України,33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м.Покровськ.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5