Ухвала суду № 68299410, 25.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42679/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.

за участю секретаря Капішон В.В.

слідчого Сороки М.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Тимошенка В.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000701, -

В С Т А Н О В И В :

25.07.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Тимошенка В.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000701, а саме грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (Код 36885565) у наступних банківських установах:

- АТ "КIБ", МФО 322540 - рахунок ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36885565) №26005001002192 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - рахунок ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36885565) № 26002559192400 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805 - рахунки ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36885565): №2604432699 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26000229135 (643- РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26009225787 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26008229148 (840 - ДОЛАР США), №26007229138 (978 - ЄВРО);

- Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО 899998 - рахунок ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36885565) № 37517000139325 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000701, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб з числа громадян України, Португалії та Швейцарії міжнародного протиправного фінансового механізму, направленого на заволодіння коштами громадян України шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, їх подальше незаконне привласнення, з послідуючою легалізацією шляхом виведення за межі України через системи електронних платежів, інвестування в підконтрольний легальний бізнес, а також придбання об'єктів нерухомості, автотранспорту тощо.

Слідчий зазначає, що зловмисники з метою реалізації своїх протиправних намірів зареєстрували на території Великобританії підприємство «Planet business management ltd» (second floor, 411-421, Coventry Road, Small Heath, Birmingham, United Kingdom), яка нібито є розробила програмний продукт «Кайрос» та, в подальшому, залучили велику кількість інвесторів (громадян України та іноземців) для реалізації вказаного продукту, обіцяючи при цьому, отримання вкладниками надприбутків через незначний проміжок часу.

Більша частина коштів, в порушення вимог податкового законодавства України, виведена за кордон з використанням крипто валюти «Біткоін» та в подальшому інвестована в легальний сектор економіки країн Єврозони, що спричинило нанесення державі збитків у вигляді не надходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі.

Решта коштів зловмисниками інвестувалась в підконтрольний реальний бізнес в Україні, зокрема розвиток таких юридичних осіб як ТОВ «СК Укрфінстрах» (ЄДРПОУ 35427589) та ТОВ «Зорг Біогаз Україна» (ЄДРПОУ 36885565).

Згідно наявних у слідства даних у наступних банківських установах ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (Код 36885565) відкрито банківські рахунки, а саме:

- АТ "КIБ", МФО 322540;

- АТ "УкрСиббанк", МФО 351005;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805;

- Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО 899998,

на яких зберігаються кошти, отримані в наслідок вчинення шахрайських дій відносно громадян України - ошуканих учасників фінансової піраміди «Кайрос».

З метою забезпечення збереження речових доказів - грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, у слідства виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках

- АТ "КIБ", МФО 322540 - рахунок ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36885565) №26005001002192 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - рахунок ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36885565) № 26002559192400 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805 - рахунки ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36885565): №2604432699 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26000229135 (643- РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26009225787 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26008229148 (840 - ДОЛАР США), №26007229138 (978 - ЄВРО);

- Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО 899998 - рахунок ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36885565) № 37517000139325 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42017100000000701 арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (Код 36885565) у наступних банківських установах:

- АТ "КIБ", МФО 322540 - рахунок ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36885565) №26005001002192 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - рахунок ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36885565) № 26002559192400 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805 - рахунки ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36885565): №2604432699 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26000229135 (643- РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26009225787 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26008229148 (840 - ДОЛАР США), №26007229138 (978 - ЄВРО);

- Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО 899998 - рахунок ТОВ «ЗОРГ БІОГАЗ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36885565) № 37517000139325 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя С. В. Шапутько