Ухвала суду № 68299158, 11.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23085/17

Провадження № 1-кс/761/14555/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Слободянюк П.Л., за участю секретаря Демешко М.В., представника власника майна - адвоката Нестеришина Т.С., слідчого Артеменка К.С., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016100000000011, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме: парфумерну продукцію наступного асортименту та кількості:

№ п/пНоменклатураКількість, штук1A scent edt 100 ml spray30 2Ame Coquine edt 100 ml spray,203Donna edp 30 ml spray, 214Donna edp 50 ml spray,205Eau de Star edt 50 ml spray Refill,256Matthew Williamson edp 100 ml spray,237Montana Mood Sexy TESTER edt 100 ml spray, 28Moschino Cheap and Chic edt 50 ml spray159Moschino Toujours Glamour deo spray 50 ml,1510Nickel Eau Maximum edt 40 ml spray14211Nickel Eau Maximum edt 75 ml spray,712Purplelight edt 100 ml spray,25413Purplelight edt 30 ml spray7914Purplelight TESTER edt 100 ml spray2415Richard James edt 50 ml spray,3516Seison 1 TESTER edt 100 ml spray2217#02 Art Collection by Jacomo edp 100 ml,3318#02 Art Collection by Jacomo edp 50 ml, 6419#02 Art Collection by Jacomo TESTER edp 100 ml,3120#08 Art Collection by Jacomo edp 100 ml, 13421#08 Art Collection by Jacomo edp 50 ml, 32622#08 Art Collection by Jacomo TESTER edp 100 ml, 2923#09 Art Collection by Jacomo edp 100 ml,15224#09 Art Collection by Jacomo edp 50 ml, 33425#09 Art Collection by Jacomo TESTER edp 100 ml, 2426212 Sexy Men bag, 127Aura edp 30 ml refillable spray3428Decibel edt 100 ml spray,629Duo Men edt 30 ml spray,6130Eau D'orange verte edc 100 ml spray, 3431Eau D'orange verte edc 50 ml spray, 932Eau de gentiane blanche edc 100ml, 5633Eau de Mandarine ambree edc 100ml, ujt6234Eau de Narcisse bleu edc 100ml, ujt12635Eau de Pampl Rose edc 100ml, lut3936Eau Des Merveilles edt 50 ml spray, 5037It's Me For Her edp 50 ml,74038It's Me For Her TESTER edp 50 ml, 339It's Me For Him edt 50 ml, ujt74840Jacomo For Her edp 100 ml, ujt1241Jacomo For Her edp 50 ml, ujt3242Jacomo For Her TESTER edp 100 ml, ujt2143Jacomo For Men edt 100 ml, uit3644Jacomo For Men edt 50 ml, ujt6345Jacomo For Men TESTER edt 100 ml, lut1646Jardin en Mediterranee edt 100 ml spray, ujt8247Jardin sur le Toit edt 100 ml spray, lut7848Jardin sur le Toit edt 30 ml spray, lut20749Jour d'Hermes SET 85ml + 7.5 ml + body lotion 30 ml+shower gel 30мл29550Jour d'Hermes Absolu edp 30ml spray, ujt15951Jour d'Hermes Absolu edp 50ml spray, lut23752Jour d'Hermes Absolu edp 85ml spray, lut21353Jour d'Hermes Absolu PRESS GIFT 85 ml, lut854Jour d'Hermes Absolu SET 50ml + 7.5 ml + body lotion 30 ml, lut41855Jour d'Hermes Absolu training gift edp 50 ml, lut7056Jour d'Hermes edp 30ml spray16457Jour d'Hermes edp 50ml spray,11358Jour d'Hermes edp 85ml spray, 11059Jour d'Hermes shower gel 200ml, 1060Kelly Caleche edp 100 ml spray,2461Kelly Caleche edt 100 ml spray,262MINI Gentle Peeling 15ml,3363Montegrappa Nerouno edt 100 ml12864Montegrappa Nerouno edt 100 ml TESTER, ujt3765Montegrappa Nerouno edt 50 ml, ujt27466Moschino Forever edt 100 ml spray, ujt1567Moschino Forever edt 30 ml spray, ujt7068Moschino Forever edt 50 ml spray, ujt5569Moschino Glamour edp 50 ml spray, ujt2970Moschino Light Clouds edt 100 ml spray, ujt3671Moschino Light Clouds edt 50 ml spray, ujt6172Moschino Pink Bouquet edt 100 ml spray, ujt18973Moschino Pink Bouquet edt 50 ml spray, ujt2274Moschino Pink Bouquet vial edt 1 ml CRASHPROOF, ujt375Moschino Toujours Glamour body lotion 200 ml, ujt176Moschino Toujours Glamour edt 100 ml spray, ujt8077Moschino Toujours Glamour edt 30 ml spray, ujt1878Moschino Toujours Glamour edt 50 ml spray, ujt8579Orobianco 417 edp 50 ml spray, ujt5480Orobianco 417 TESTER edp 50 ml spray, uit181Orobianco 418 edp 50 ml spray, uit7182Orobianco 418 TESTER edp 50 ml spray, ujt683R. Gigli Woman edp 100 ml spray , uut7984R. Gigli Woman edp 30 ml spray , ujt9185R. Gigli Woman edp 50 ml spray , lut8086R. Gigli Woman TESTER edp 100 ml spray , ujt1487R.Gigli Man edt 125 ml spray, ujt8488R.Gigli Man edt 40 ml spray, ujt43089R.Gigli Man edt 75 ml spray, ujt21590R.Gigli Man TESTER edt 125 ml spray, ujt1891SET EDV edc 100 ml spray+7,5 deluxe replica+40ml body lotion +40 ml shampoo1192TDH ETF training gift edt 125 ml,7793Terre d'Hermes Eau Tres Fraiche edt 125 ml spray, 86194Terre d'Hermes ETF TESTER edt 125 ml spray, 17395TESTER Extra-Firming Day Cream AST 50ml, 2996TESTER Extra-Firming Day Cream DS 50ml, 1197TESTER Extra-Firming Night Cream AST 50ml,2498Versace Vanitas edp 30 ml, uit61999Versace Vanitas edt 100 ml, lut252100Versace Vanitas edt 30 ml, ujt796101Versace Vanitas edt 50 ml, 487102VersaceVersus edt 100 ml spray, 55103VersaceVersus edt 50 ml spray,27104Viva Rock edt 100 ml spray,164105Voyage d'Hermes edp 35 ml spray, 20106Voyage d'Hermes edt 35 ml spray, 24

Відповідно до змісту клопотання, у провадженні другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32017100000000039 від 22 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Далі, як зазначає прокурор, встановлено, що службові особи ТОВ «Будинок тканин» (код ЄДРПОУ 1564978) та ТОВ «Дівіна» (ЄДРПОУ 31867604) в період з січня по листопад 2015 року ухилилися від сплати податків шляхом документального оформлення проведених безтоварних операцій з придбання товарів у підприємств, що перебувають на спеціальному режимі оподаткування СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 3733223), ПП «Ухожани» (код ЄДРПОУ 31529144) та ТОВ «Рачанське» (код ЄДРПОУ 34534665), СТОВ «Славутич» (код ЄДРПОУ 3733269), ПОСП «Україна» (ЄДРПОУ 3735446), ПОА «Колос» (ЄДРПОУ 5478203), ТОВ «ВВ Холдинг» (ЄДРПОУ 14340722) та ТОВ «ВВ Агро» (ЄДРПОУ 35918573), що призвело до фактичної несплати до бюджету коштів у загальній сумі 7 588 793,28 гривень, що є особливо великим розміром. Порушення податкового законодавства в частині необґрунтованого формування податкового кредиту з ПДВ по вказаними операціями підтверджується результатами дослідження від 19.01.2016 №11/15-40/01564978 головного державного ревізор-інспектора Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві.

Крім того, як зазначає прокурор, 14-15 травня 2016 року працівниками податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві на підстав ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 червня 2016 року був проведений обшук в приміщені, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві власності ОСОБА_3, та в якому знаходились офісні приміщення ТОВ «Будинок тканин» (код ЄДРПОУ 1564978), ТОВ «Дівіна» (ЄДРПОУ 31867604), СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 3733223), ПП «Ухожани» (код ЄДРПОУ 31529144) та ТОВ «Рачанське» (код ЄДРПОУ 34534665), СТОВ «Славутич» (код ЄДРПОУ 3733269), ПОСП «Україна» (ЄДРПОУ 3735446), ПОА «Колос» (ЄДРПОУ 5478203), ТОВ «ВВ Холдинг» (ЄДРПОУ 14340722) та ТОВ «ВВ Агро» (ЄДРПОУ 35918573).

Відповідно до клопотання, в ході проведення обшуку в підвальному приміщенні будівлі виявлено парфумерну продукцію іноземного виробництва в кількості 12 109 одиниць орієнтовною вартістю 21,5 млн. гривень. Дана парфумерна продукція була частково упакована в картонні коробки з маркування перетину митного кордону іноземних держав (не України). Маркування про перетин митного кордону України на пакуванні не виявлено. Також в підвальному приміщенні виявлено рахунки фактури, виписані від імені ТОВ «ВВ Холдінг» та стенд з наліпками, які свідчать про приналежність даної продукції до підприємства ТОВ «ВВ Холдінг».

Як зазначає прокурор, з метою відшкодування збитків, спричинених в результаті злочинних дій вищевказаних осіб, а також з метою запобігти реалізації майна, яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №32016100000000011, він просить накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Представник володільця вилученого майна в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників процесу, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32016100000000011 від 20 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, відповідно до матеріалів клопотання, під час обшуку 14-15 травня 2016 року, приміщення за адресою: АДРЕСА_1, було вилучено вказані товарно-матеріальні цінності, які в подальшому визнано речовим доказом.

Далі, відповідно до матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, зобов'язано слідчого повернути ОСОБА_4 вилучені під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, товарно-матеріальні цінності.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, яке 14-15 травня 2016 року було виявлено та вилучено у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

Що ж стосується доводів представника володільця майна щодо фактичної відсутності значної частини переліку зазначених матеріальних цінностей через їх псування, у зв'язку зі перебігом тривалого часу, то, як пояснив слідчий в судовому засіданні, після вилучення згаданого майна, ним, або ким-небудь зі слідчої групи, жодній особі такі речі не поверталися.

З приводу вирішення слідчим суддею питання щодо повернення згаданого майна (ухвала від 11 травня 2017 року), то зазначеним рішенням визнано незаконною бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 14-15.05.2016 в приміщенні по АДРЕСА_1, при цьому питання щодо наявності/відсутності правових підстав для накладення арешту не досліджувалось.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Дмитренка В.В. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження № 32016100000000011 арешт на майно, а саме: парфумерну продукцію наступного асортименту та кількості:

№ п/пНоменклатураКількість, штук1A scent edt 100 ml spray30 2Ame Coquine edt 100 ml spray,203Donna edp 30 ml spray, 214Donna edp 50 ml spray,205Eau de Star edt 50 ml spray Refill,256Matthew Williamson edp 100 ml spray,237Montana Mood Sexy TESTER edt 100 ml spray, 28Moschino Cheap and Chic edt 50 ml spray159Moschino Toujours Glamour deo spray 50 ml,1510Nickel Eau Maximum edt 40 ml spray14211Nickel Eau Maximum edt 75 ml spray,712Purplelight edt 100 ml spray,25413Purplelight edt 30 ml spray7914Purplelight TESTER edt 100 ml spray2415Richard James edt 50 ml spray,3516Seison 1 TESTER edt 100 ml spray2217#02 Art Collection by Jacomo edp 100 ml,3318#02 Art Collection by Jacomo edp 50 ml, 6419#02 Art Collection by Jacomo TESTER edp 100 ml,3120#08 Art Collection by Jacomo edp 100 ml, 13421#08 Art Collection by Jacomo edp 50 ml, 32622#08 Art Collection by Jacomo TESTER edp 100 ml, 2923#09 Art Collection by Jacomo edp 100 ml,15224#09 Art Collection by Jacomo edp 50 ml, 33425#09 Art Collection by Jacomo TESTER edp 100 ml, 2426212 Sexy Men bag, 127Aura edp 30 ml refillable spray3428Decibel edt 100 ml spray,629Duo Men edt 30 ml spray,6130Eau D'orange verte edc 100 ml spray, 3431Eau D'orange verte edc 50 ml spray, 932Eau de gentiane blanche edc 100ml, 5633Eau de Mandarine ambree edc 100ml, ujt6234Eau de Narcisse bleu edc 100ml, ujt12635Eau de Pampl Rose edc 100ml, lut3936Eau Des Merveilles edt 50 ml spray, 5037It's Me For Her edp 50 ml,74038It's Me For Her TESTER edp 50 ml, 339It's Me For Him edt 50 ml, ujt74840Jacomo For Her edp 100 ml, ujt1241Jacomo For Her edp 50 ml, ujt3242Jacomo For Her TESTER edp 100 ml, ujt2143Jacomo For Men edt 100 ml, uit3644Jacomo For Men edt 50 ml, ujt6345Jacomo For Men TESTER edt 100 ml, lut1646Jardin en Mediterranee edt 100 ml spray, ujt8247Jardin sur le Toit edt 100 ml spray, lut7848Jardin sur le Toit edt 30 ml spray, lut20749Jour d'Hermes SET 85ml + 7.5 ml + body lotion 30 ml+shower gel 30мл29550Jour d'Hermes Absolu edp 30ml spray, ujt15951Jour d'Hermes Absolu edp 50ml spray, lut23752Jour d'Hermes Absolu edp 85ml spray, lut21353Jour d'Hermes Absolu PRESS GIFT 85 ml, lut854Jour d'Hermes Absolu SET 50ml + 7.5 ml + body lotion 30 ml, lut41855Jour d'Hermes Absolu training gift edp 50 ml, lut7056Jour d'Hermes edp 30ml spray16457Jour d'Hermes edp 50ml spray,11358Jour d'Hermes edp 85ml spray, 11059Jour d'Hermes shower gel 200ml, 1060Kelly Caleche edp 100 ml spray,2461Kelly Caleche edt 100 ml spray,262MINI Gentle Peeling 15ml,3363Montegrappa Nerouno edt 100 ml12864Montegrappa Nerouno edt 100 ml TESTER, ujt3765Montegrappa Nerouno edt 50 ml, ujt27466Moschino Forever edt 100 ml spray, ujt1567Moschino Forever edt 30 ml spray, ujt7068Moschino Forever edt 50 ml spray, ujt5569Moschino Glamour edp 50 ml spray, ujt2970Moschino Light Clouds edt 100 ml spray, ujt3671Moschino Light Clouds edt 50 ml spray, ujt6172Moschino Pink Bouquet edt 100 ml spray, ujt18973Moschino Pink Bouquet edt 50 ml spray, ujt2274Moschino Pink Bouquet vial edt 1 ml CRASHPROOF, ujt375Moschino Toujours Glamour body lotion 200 ml, ujt176Moschino Toujours Glamour edt 100 ml spray, ujt8077Moschino Toujours Glamour edt 30 ml spray, ujt1878Moschino Toujours Glamour edt 50 ml spray, ujt8579Orobianco 417 edp 50 ml spray, ujt5480Orobianco 417 TESTER edp 50 ml spray, uit181Orobianco 418 edp 50 ml spray, uit7182Orobianco 418 TESTER edp 50 ml spray, ujt683R. Gigli Woman edp 100 ml spray , uut7984R. Gigli Woman edp 30 ml spray , ujt9185R. Gigli Woman edp 50 ml spray , lut8086R. Gigli Woman TESTER edp 100 ml spray , ujt1487R.Gigli Man edt 125 ml spray, ujt8488R.Gigli Man edt 40 ml spray, ujt43089R.Gigli Man edt 75 ml spray, ujt21590R.Gigli Man TESTER edt 125 ml spray, ujt1891SET EDV edc 100 ml spray+7,5 deluxe replica+40ml body lotion +40 ml shampoo1192TDH ETF training gift edt 125 ml,7793Terre d'Hermes Eau Tres Fraiche edt 125 ml spray, 86194Terre d'Hermes ETF TESTER edt 125 ml spray, 17395TESTER Extra-Firming Day Cream AST 50ml, 2996TESTER Extra-Firming Day Cream DS 50ml, 1197TESTER Extra-Firming Night Cream AST 50ml,2498Versace Vanitas edp 30 ml, uit61999Versace Vanitas edt 100 ml, lut252100Versace Vanitas edt 30 ml, ujt796101Versace Vanitas edt 50 ml, 487102VersaceVersus edt 100 ml spray, 55103VersaceVersus edt 50 ml spray,27104Viva Rock edt 100 ml spray,164105Voyage d'Hermes edp 35 ml spray, 20106Voyage d'Hermes edt 35 ml spray, 24

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя П.Л. Слободянюк