Ухвала суду № 68298868, 26.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42717/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., прокурора Попадина Я.І., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції Якубця О. С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002519 від 16.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, підприємство ТОВ «БЕРЕГОБУД» (Код ЄДРПОУ 40347830), яке на підставі нікчемних договорів з надання послуг здійснює формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість, з метою подальшого ухилення від сплати податків, що свідчить про фіктивність вказаного суб'єкта господарської діяльності.

Слідством встановлено, що ТОВ «АККОРДА», Код ЄДРПОУ 39424712 (на даний час ТОВ «КОМПАНІЯ РЕСТАЙЛ», яке перебуває в процесі припинення) 30.11.2016 виступало покупцем ряду послуг ТОВ «БЕРЕГОБУД» вартістю від 85987 грн. до 304528 грн., однак, згідно виписки по особовим рахункам ТОВ «БЕРЕГОБУД», отриманої в банку ПАТ «Альфа-банк» сума сплачених коштів значно менша, ніж міститься у податкових накладних.

Прокурор зазначає, що допитана в якості свідка ОСОБА_2, повідомила, що не має жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ РЕСТАЙЛ». Хто саме здійснює діяльність від її імені їй не відомо. Жодних договорів, документів податкової звітності щодо вказаних товариств не складала, не підписувала. Де знаходяться офісні приміщення вказаних товариств не знає. Будь-яких розрахунків по даним товариствам не проводила, довіреностей на представництво своїх інтересів нікому не надавала, фактично не має жодного відношення до діяльності вказаних суб'єктів господарської діяльності.

З метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності підприємства у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів платників податків ТОВ «КОМПАНІЯ РЕСТАЙЛ» код ЄДРПОУ 39424712, які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Якубцю Олександру Сергійовичу, прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Попадину Ярославу Ігоревичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000002519 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме реєстраційних документів ТОВ «КОМПАНІЯ РЕСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39424712), які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що у м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42717/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - прокурору Попадину Я.Ф.

Слідчий суддя С. В. Шапутько