Ухвала суду № 68298829, 26.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.07.2017
Номер справи
757/42744/17-к
Номер документу
68298829
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42744/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., слідчого Ходаківського С. П., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Кольцової К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000862 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ "Техенерготрейд" та ТОВ "Три О" на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.

Відповідно до вказаного дослідження від 05.07.2017 №145/16-03/32531054, проведеним дослідженням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ "Техенерготрейд", ТОВ "Три О" та ТОВ "Проектівбуд", ТОВ "Мастекбуд", ТОВ "Буд Мейд", ТОВ "Шах Монтаж Буд", ТОВ "Промтехресурс." по прибданню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.

Згідно поданих звітів, а саме декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Техенерготрейд» (код 32531054), встановлено, що станом на травень 2017 року в останнього наявне позитивне від'ємне значення в розмірі 253 663 263 грн., що сформоване під час господарських взаємовідносин з суб'єктами господарювання.

За рахунок взаємовідносин з вказаними підприємствами ТОВ «Техенерготрейд» сформовано суми, які підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Техенерготрейд» (код 32531054).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кольцовій К.В., слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000862 Ходаківському С.П., Самойлову М.В., Ковальову А.В., слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42017100000000862, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Техенерготрейд» (код 32531054), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Техенерготрейд» (код 32531054) з ТОВ «Бетон Комплекс» (код 4012164), ТОВ «Меганом Україна» (ІПН 368567926596), ТОВ «Скорпіон-РП» (ІПН 233175420305), ТОВ «Спецбудбетон» (ІПН 347310026574), ТОВ «Сана ЮГ» (341926527049), ТОВ «Ватра Килев» (код 34794754), ТОВ «Інтеркабель Київ» (код 32739864), ТОВ «Хьорман УА» (код 30473363), ТОВ «РУУКІ Україна» (код 25277777), ТОВ «Укрстальконструкція» (код 1412868), ТОВ «Пожспецмаш» (код 37632442), ТОВ «Профбетон Україна» (код 35839565), ТОВ «Укравтоексперт» (код 37219288), ТОВ «Торгово-промислова компанія», ТОВ «Основа Бровари» (код 32499399), ТОВ «Комфорт Технік» (код 31481951), ТОВ «Трансекспо систем Менеджмент Груп», ТОВ «Лєком Т» (код 36841931), ТОВ «Рембудтранс» (код 21560714), ТОВ «Київкапіталбуд» (код 37142671), ТОВ «Арсан Буд» (ІПН 348377010290), ТОВ «Аніко» (код 19420408), ТОВ «БК «Діас» (код 37271086), ТОВ «Монтажне підприємство електросервіс» (код 36064404), ТОВ «Алєксандрія» (код 38003909), ТОВ «Фоззі-Фуд» (код 32294926), ТОВ «Хай-Тек» (код 31087909), ТОВ «Небесна криця ЛТД» (код 37117315), ТОВ «Фірма «Скорпіон РП» (код 23317544), ТОВ «Паритет Моторос-сервіс» (код 34999997), ТОВ «Форттрент» (код 32664239), ТОВ «Смарт Солюшнз Груп» (код 37203896), ДП «Аріна» ПАТ «Монтажник України» (код 24881152), ТОВ «Вог Рітейл» (код 37821544), ТОВ «Інтелдом» (код 33597415), ТОВ «Гепард» (код 31455586), ТОВ «Анта-Центр» (код 33399073), ТОВ «Ватра-Кілев» (код 34794754), ТОВ «Автоцентр «Європа» (код 36555734), ТОВ «Сервісна компанія «Експрес сервіс» (код 38105944), ТОВ «Виробничо-технологічна компанія «Дакмас» (код 37649016), ТОВ «Інститут Геокомінтіз» (код 16500147), СП ТОВ «Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц», ТзОВ «МП «Електросервіс» (код 36064404), ТОВ «Світоч два» (код 32932794), 5-ДПРЗ (код 38336966), ТОВ «Айтекс» (код 32524943), ТОВ «Основа» (код 13669489), ТОВ «Спецбудбетон» (код 34731008), ТОВ «Сантехмонтажінжиніринг» (код 35912498), ТОВ «ХУУРРЕ Україна» (код 32555311), ТОВ «Технополіс-1» (код 32498133), ТОВ «РЛЦ» (код 39028039), ТОВ «Євробетон» (код 34288102), ТОВ «Алекса Груп» (код 38912368), ТОВ «Лізингова Компанія «Ельдорадо» (код 36644635), ТОВ «Сільпо ПДВПП» (код 38559175), ТОВ «Лінк ІП» (код 21025748), ТОВ «С-Інжиніринг» (код 34944001), ТОВ «Інтер-Панком» (код 32845450), ПрАТ «Енергомонтажвентиляція» (код 25293049), ПАТ СПМК «509» (код 1354266), ТОВ «Стіл Центр» (код 38014219), ТОВ «Бутек ІБК» (код 32978011), ТОВ «Енерговентиляція» (код 19136446), ТОВ «Екстрім ЛТД» (код 30972222), ТОВ «Альтєвробуд» (код 3749163), ПП «Барклейс» (код 24925984), ТОВ «Інрайс Девелопмент» (38103900), ТОВ «Систем Енерджи Нью» (код 38441999), ТОВ «Тіваз» (код 38112962), ТОВ «Спец-Трейд-Авіа» (код 38864699), ТОВ «Ренфорс» (код 38103772), ТОВ «Євро Трейд Нью» (код код 38419235), ТОВ «Інвестпромсейл Нью» (код 38483756), ТОВ «Арсан-Буд ЛТД» (код 34837703), ТОВ «Віді Пауер Моторз» (код 32491384), ТОВ «Балекс Метал» (код 34291466), ТОВ «АФ Дистріб'юшн» (код 35571383), ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Бутек» (код 32978011), ПП «Будгал-Авто» (код 36030899), Корпорація «Архбудсервіс» (код 20583370), ТОВ «Профібетон Груп» (код 38515174), Колективне мале підприємство фірма «Екотеп» (код 13720983), ТОВ «Новобуд-ВС» (код 32845885), ПП «Богдан-2005» (код 33693166), ТОВ «Веріта» (код 37412710), ДП «Райське джерело» (код 30858101), ДП «Київський облдорупр», ТОВ «Імперія Будівництва» (код 34002299), ТОВ «Еверест 2008» (код 35822640), ТОВ «Салер кантон», а також відповідне обчислення податків, зокрема, договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42744/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Ходаківському С. П.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Попередній документ : 68298826
Наступний документ : 68298833