Ухвала суду № 68298816, 26.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42742/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., слідчого Ходаківського С. П., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Кольцової К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000862 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ "Техенерготрейд" та ТОВ "Три О" на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.

Відповідно до вказаного дослідження від 05.07.2017 №145/16-03/32531054, проведеним дослідженням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ "Техенерготрейд", ТОВ "Три О" та ТОВ "Проектівбуд", ТОВ "Мастекбуд", ТОВ "Буд Мейд", ТОВ "Шах Монтаж Буд", ТОВ "Промтехресурс." по прибданню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.

Крім того, встановлено, що наступні суб'єкти господарювання використовуються вказаними вище особами у протиправній діяльності: ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), ТОВ «Борос» (40116180), ТОВ «Вінотекс» (39994354), ТОВ «Гордікс» (38907302), ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), ТОВ «Форт Про» (40175670), ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512).

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб'єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по теперішній час (в електронному вигляді).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кольцовій К.В., слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000862 Ходаківському С.П., Самойлову М.В., Ковальову А.В., слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42017100000000862, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період з 01.01.2016 по 26.07.2017:

1) АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 -ТОВ «Борос» (40116180), рахунки №№ 26007594161800, 26041594161800;

2) ПАТ "КредоБанк", МФО 325365 - ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № 2600501699787; ТОВ «Борос» (40116180), рахунок №2600601711288;

3) АТ "Укрбудінвестбанк" (МФО 380377) - ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), рахунок № 26008301250701, ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № 26004301253401; ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунок №26005301250801; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунок №26007100634701; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунок № 26002100634461; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ 26047100638671, 26003100638671;

4) АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) - ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), рахунок № 26003212000240; ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № 26006284188; ТОВ «Вінотекс» (39994354), рахунки №№ 26002212001778, 26003212001777, 26004212001776; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунки №№ 26007212001814; 26008212001813; 26009212001812; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ 26000212001394, 26004212001390, 26009212001395;

5) ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) - ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунки №№ 26004001043104, 26003013043104, 26058013043104;

6) ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) - ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ 26006700421930, 26007700421928, 26009700421926;

7) АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) - ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), рахунок № 26009009100766; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ 26005009100760, 26053009100024;

8) Печерська Ф. ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 300711) - ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунки №№ 26052052709874, 26006052721057.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42742/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Ходаківському С. П.

Слідчий суддя С. В. Шапутько