Ухвала суду № 68298765, 19.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41725/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Сукача І.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сукача І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000129 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ДП "Трансгарант-Україна" (код 32667198), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до аналітичного дослідження від 05.10.2016 та повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 4202 від 06.10.2016 в період 2014-2016рр. службові особиДП "Трансгарант-Україна" (код 32667198), а саме директор ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ТЕХНОРЕМ СЕРВІС" (код 39513393), ТОВ "ІНВЕСТ АГРО ТРЕЙД" (код 39651630), ТОВ "ТРАНССЕРВІС-ГРУП" (код 39709270),ТОВ "ОБЛПРИЛАД90" (код 40057927), ТОВ "Універсалтранссервіс" (код 35634139) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 5 479 965, 87 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ДП «Трансгарант-Україна» ухиляється від сплати податків в період 2014-2016 років, шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ «Промтех состав» код 39157344 («транзитне підприємство») на загальну суму 19 950 666 грн. (ПДВ 3 325 111 грн.), яке в свою чергу перераховує грошові кошти на суб'єкти господарської діяльності, які мають ознаки «фіктивності».

У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що знаходиться у володінні ДП "Трансгарант-Україна" (код 32667198), оскільки останні містять відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої та інших експертиз.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сукачу Ігорю Васильовичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу,слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32016100060000129, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ДП "Трансгарант-Україна" (код 32667198), а саме:

- документів, що виникли внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ТЕХНОРЕМ СЕРВІС" (код 39513393), ТОВ "ІНВЕСТ АГРО ТРЕЙД" (код 39651630), ТОВ "ТРАНССЕРВІС-ГРУП" (код 39709270), ТОВ "ОБЛПРИЛАД90" (код 40057927), ТОВ "Універсалтранссервіс" (код 35634139), ТОВ «Промтех состав» (код 39157344), TMF TRUSTEE LIMITED код 03814168, SPEDILTA (Литва), TREEDEN GROUP Sp.z.o.o (Польша), TSC Sp.z.o.o (Польша), Ukrailtrans Trade & Logistic KFT, ТОО Нортек Компани (Естония), Polfrost Internationale Spedition spolka z organiczona odpowiedzialnoscia, (Польша), IM "TRANSTERMINAL-S" SRL, EuroAsia Cargo Servise Sp. z o.o. ПОЛЬЩА, ЕвразХолдинг Торговый дом, ООО (Російська Федерація), «Javvier Investments Limited», «Leman Imperolp», «SALVO ALLIANCE L.P» Шотландія, «BLACKSEA CAPITAL LLC» USA, за період з 01.01.2014 року по 01.01.2017 року, в тому числі:

- договорів, угод, контрактів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, платіжних доручень, довіреностей, векселів, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, послуг, копій дозволів на проведення робіт, надання послуг, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів походження, якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, актів інвентаризації (в тому числі вагонного господарства), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаними СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, а також накази про призначення на посади (звільнення) службових осіб, в тому числі ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9; службові обов'язки (розподіл обов'язків) вказаних осіб, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41725/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому Сукачу І.В.

Виконавець: Шапутько С.В.

19.07.2017