YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 68298634, 14.08.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

14.08.2017

Номер справи

234/11436/17

Номер документу

68298634

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/11436/17

Провадження № 1-кс/234/4148/17

У Х В А Л А

про арешт майна

14 серпня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

секретар Вербовецька Д.В.

за участю старшого слідчого Шалата А.В.

розглянувши клопотання про арешт майна старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №42017050000000497 від 08.06.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором та з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач, мають право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42017050000000497 від 08.06.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у якому зазначив, що Згідно заяви ОСОБА_2 23.06.2004, в порядку передбаченим чинним законодавством України, громадянином України ОСОБА_3 Габіб-огли у м. Донецьку було засноване та зареєстроване Приватне підприємство «Пассервіс», ЄДРПОУ 33019652.

В свою чергу, відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця №508482 ОСОБА_3 Габіб-огли, ІПН 21191211995, як ФОП здійснював підприємницьку діяльність у сфері надання послуг з перевезення вантажів, людей (пасажирські перевезення) тощо.

В звязку з неодноразовими погрозами з боку озброєних людей власником Приватного підприємства «Пассервіс» і одночасно ФОП ОСОБА_3 Габіб-огли було прийняте рішення про переміщення належного йому підприємства з окупованого м. Донецька на підконтрольну українській владі територію до м. Селидове Донецької області.

В кінці листопада 2015 року дружина ОСОБА_3 Габіб-огли громадянка України ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 звернулася до Краснолиманського міського суду Донецької області із заявою про встановлення факту смерті її чоловіка ОСОБА_3 Габіб-огли.

04.12.2015 Краснолиманським міським судом Донецької області в порядку окремого провадження прийняте рішення по цивільній справі №236/3427/15-ц яким встановлено факт смерті громадянина України ОСОБА_3 Габіб-огли, який народився 07.01.1958 року в с. Садаран, Іллічівського району, Республіка Азербайджан, що мешкав в м. Донецьку, Донецької області, і який за рішенням суду, помер 09 лютого 2015 року в Кіровському районі м. Донецька Донецької області у віці 57 років.

18.11.2015 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, видано на імя ОСОБА_6 свідоцтво про право на спадщину за законом (спадкова справа №14/2015, зареєстрована в реєстрі за №1649). Ще одним спадкоємцем, який отримав в той час Свідоцтво про право на спадщину за законом є донька померлого ОСОБА_7.

Тобто, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, діючи в супереч норм чинного законодавства України прийняла заяви від зазначених спадкоємців та відкрила спадкову справу, за відсутності в них на той час відповідних документів підтверджуючих факт смерті ОСОБА_3 Габіб-огли.

Крім того, у досудового розслідування наявна інформація про те, що ОСОБА_4, 06 жовтня 2015 року звернулась з позовом до Кіровського міжрайонного суду м. Донецька так званого терористичного утворення «ДНР» про визнання не дійсним актового запису відділу РАГС Петровського районного управління юстиції в м. Донецьку від 09.02.2015 року щодо смерті її чоловіка ОСОБА_3 Габіб-огли про свідчить ухвала про відкриття провадження по справі №2/033/185/2015 так званого суду «ДНР» (копія позовної заяви ОСОБА_4 та ухвали суду «ДНР» від 07.10.2015 додаються). В своїй позовній заяві від 06.10.2015 ОСОБА_4 вказує, що її чоловік живий та здоровий і знаходиться на території Ісламської республіки Іран.

Крім того, в подальшому ОСОБА_4 використовуючи свідоцтво про право на спадщину за законом та знайомства з працівниками ГУ НПУ в Донецькій області змінила власника, керівництво ПП «Пассервіс» та здійснила перереєстрацію підприємства до м. Києва.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення підпадає під ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

03.08.2017 за місцем мешкання ОСОБА_4, а саме за адресою: вул. Павлівська, б. 10, кв. 3, м. Київ, Україна під час якого вилучено:

-виписка по особовому рахунку за 05.01.16, 15.01.16 та 16.01.16 на 1 арк.;

-виписка по особовому рахунку за 18.01.16 на 1 арк.;

-дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласному автобусному маршруті загального користування №№ УП 001258, 001478, 001480, 001466 на 4 арк.;

-акт № 3 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 2502 на 1 арк.;

-акт № 16 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № 2702 на 1 арк.;

-акт № 17 на 1 арк.;

-свідоцтво про спадщину за законом на 10 арк.;

-свідоцтво про спадщину за законом на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі на 5 арк.;

-кредитний договір № КСПДЮ/322377.5 від 16.01.13 на 7 арк.;

-кредитний договір № КСПДЮ/322377.2 від 29.11.12 на 6 арк.;

-довідки ОСОБА_8 на 5 арк.;

-акти № 9,10,11 на 3 арк.;

-договір оренди нежитлових приміщень від 19.02.17 на 5 арк.;

-акт приймання передачі приміщення на 1 арк.;

-довіреність № 409 від 05.04.16 на 1 арк.;

-довіреність № 1654 від 18.11.15 на 1 арк.;

-довіреність № 1563 від 26.08.16 на 1 арк.;

-копія паспорту та ІНН ОСОБА_4 на 2 арк.;

-список автомобілів на 3 арк.;

-договір № 1 оренди приміщення від 01.12.16 на 3 арк.;

-акт приймання передачі майна від 01.12.16 на 1 арк.;

-договір № 2 про надання послуг на 3 арк.;

-договір № 1 оренди приміщення на 3 арк.;

-договір № 2 про надання послуг на 3 арк.;

-акт приймання передач майна 1 арк.;

-список автомобілів на 2 арк.;

-планове завдання (маршрути) на 1 арк.;

-постанова про накладання арешту на майно «ДНР» від 02.08.16 на 1 арк.;

-аркуш А-4 письмове звернення до ОСОБА_9 на 1 арк.;

-клаптик паперу з адресою електронної скриньки.

Документів, які підтверджують право власності на вилучене майно не встановлені. Однак вказане майно вилучено за місцем за місцем місцем мешкання ОСОБА_4 під час проведення обшуку, що свідчить про володіння, користування та розпорядження цим майном саме ОСОБА_4

Крім того, 03.08.2017 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 131, за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_5 під час якого вилучено спадкову справу за заявою ОСОБА_4 відносно померлого 09.02.2015 року її чоловіка ОСОБА_3 Габіб-Огли, ІНФОРМАЦІЯ_1 в трьох папках, в яких знаходяться:

-заява стельмах і.а про прийняття спадщини № 34, від 18.11.2015року, на 1 арк;

-свідоцтво про смерть мамедова джалал габіб-огли (копія) серія 1-но № 828074, видане 10.02.2015 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану петровського районного управління юстиціъ у місті донецьку на 1 арк;

-довідка кп «керуюча компанія петровського району міста донецьку» від 06.10.2015 року на 1 арк.;

-довідка про причину смерті (копія) № 721 від 10.02.2015 року, на 1 арк.;

-лікарське свідоцтво про смерть (копія) № 721 від 10.02.2015 року кзоз «донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» на 1 арк.;

-паспорт стельмах і.а. (копія) на 2 арк.;

-довідка фізичної особи-платника податків (копія) на 1 арк.;

-свідоцтво про укладення шлюбу (копія) на 1 арк.;

-інформаційна довідка із спадкового реєстру 18.11.2015 року № 42154566 на 1 арк.;

-інформаційна довідка із спадкового реєстру 18.11.2015 року №42154978 на 1 арк.;

-інформаційна довідка із спадкового реєстру 18.11.2015 року №42155096 на 1 арк.;

-інформаційна довідка із спадкового реєстру 18.11.2015 року №42155113, на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі 18.11.2015 року, №421515285, на 1 арк.;

-виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (копія) 16.02.2015 року, на 1 арк.;

-статут приватної фірми «пассервіс» (копія) від 21 листопада 2014 року, на 5 арк.;

-витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (копія) 18.11.2015 року, №1000414228, на 3 арк.;

-квитанція про оплату за отримання відомостей єдр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 18.11.2015 року, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна 18.11.2015 року, №48344554, на 7 арк.;

-свідоцтво про право на спадщину за законом 18.11.2015 року, №1649, на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в спадкову реєстрі 18.11.2015 року №42157878 на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс030476, ан №009302, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 112650, сае 868313, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс207450, анс 207448, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сао 393293, сао 817121, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сао 474536, сак 044112, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) схх 643426 на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сат 072016, сат 072017, сат 402900 на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сае 410266, саа 814954, сак 284143, анс 112649 на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сае 106317, сар 847444, анс 284133, сае 106293, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сае 728070, сае 728071, сае 728072, сае 728083, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сак 067210, сак 284056, сар 847445, сак 284058, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) рса 571010, рса 571016, рса 571017, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сар 849186, сар 849108, сао 900131, сао 900132, сао 900133, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) янв 354870, янв 354871, янв 355081, рса 571009, рса 571015 , на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сао 751294, сак 435769, сао 751294, янв 354870, сао 393321, сае 894623, сак 435769, сао 393321, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сае 894621, сае 894620, сае 894623, сае 894621, сае 894595, сае 728098, сае 894620, сае 894595, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сак 067209, сак 033937, сак 067354, сае 728095, сае 728098, сак 067354, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сак 067218, сае 601027, сак 033937, сао 393312, рса 571015, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сат 403242, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сае 269692, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сае 894591, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сак 117917, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сао 474537, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) саа 054514, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 207470, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 207471, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 197232, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 197327, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 197226, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 197242, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 197083 на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 197090, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 197082, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 112694, анс 112663, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 197227, анс 112664, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сае 894590, сае 894622, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сае 894592, янв 377151, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 275698, сао 358576, сар 877405, сат 187143, cае 823000 на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) анс 112663, анс 112694, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія анс 197227, анс 112664, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сае 894590, сае 894622, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сае 894592, сае 894592, янв 377151, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сар 877405, сат 187143, сае 823000, анс 275698, сао 358576, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сак 067211, сак 067212, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сае 728086, сае 728080, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сае 728079, сак 067217, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сак 067216, сат 403262, сат 403235, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сат 072018, сат 072019, сат 072007, сар 847381, сар 087170, сар 025656, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сат 403261, сат 403241, сат 761942, сао 580257, сар 003136, сар 003119, сар 003120, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сао 580236, сао 393303, сат 761943, сао 580256, сак 284147, сак 284145, сак 117912, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) сао 393387, сат 253458, сак 106238, сак 435870, сао 393320, на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія) саа 814804, анс 315143, янв 034110, янв 293590, на 1 арк.;

-запит до головного сервісного центру мвс україни вих. № 111/02-14 від 30.12.2015 року, на 12 арк.;

-відповідь на запит №27/27-31 від 25.01.2016 року міністерство внутрішніх справ україни головний сервісний центр, на 13 арк.;

-запит до держгірпромнагляд україни вих. №112/02-14 від 31.12.2015 року, на 1 арк.;

-відповідь на запит 22.01.2016 року № 07/07-21/303 головне управління держпраці у запорізькій області, на 1 арк.;

-відповідь на запит 19.12.2016 року № 07-07/127 управління держпраці у закарпатській області, на 1 арк.;

-відповідь на запит 20.01.2016 року № 0321/05-18/0346 головне управління держпраці у харківській області, на 1 арк.;

-відповідь на запит 25.01.2016 № 11/665 головне управління держпраці у київській області, на 1 арк.;

-відповідь на запит 18.01.2016 року № 11/18.01-47 відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг, на 1 арк.;

-відповідь на запит 02.02.2016 року № 222/15-25/05/398, на 1 арк .;

-заява стельмах ірини альбертівни про видачу свідоцтва про право на спадщину № 2, від 27 січня 2016 року, на 4 арк.;

-копія довіреності, посвідчена приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу коновод н.д. 18.11.2015, реєстровий № 1654, на 1 арк.;

-інформаційна довідка з єдиного реєстру спеціальних бланків № 101177796 від 27.01.2016 року, на 1 арк.;

-повний витяг з єдиного реєстру довіреностей (перевірка довіреності) №30473876 від 27.01.2016 року, на 1 арк.;

-копія паспорта маслова сергія сергійовича, на 2 арк.;

-копія ідентифікаційного номера маслова сергія сергійовича, на 1 арк.;

-інформаційна довідка із спадкового реєстру №42770656 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-інформаційна довідка із спадкового реєстру №42770687 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48831049 від 27.01.2016, на 5 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832290 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48831769 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48831722 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48831689 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48831605 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна№ 48831498 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48831395 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48831370 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48831344 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48831317 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48831293 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48831230 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48831209 від 27.01.2016 31

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48831165 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832926 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832865 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832784 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832754 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832597 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832574 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832561 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832553 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832541 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832526 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832517 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832505 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832493 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832476 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832418 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832401 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832384 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832323 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833055 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833049 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833038 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833027 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833004 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832968 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832699 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832691 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832676 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832652 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832635 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832621 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832606 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833778 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833506 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832663 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833544 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833754 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833738 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833723 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833703 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833686 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833659 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833669 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833622 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833607 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833577 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833463 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833419 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833401 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833371 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833347 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833334 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833316 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833295 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833276 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833218 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833203 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833188 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833164 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833829 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833819 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833799 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833812 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833485 від 27.01.2016, на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833491 від 27.01.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833092 від 27.01.2016 97 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833108 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833130 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833554 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832724 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832741 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832706 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832681 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832315 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832299 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832342 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832349 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832371 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832462 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832451 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48832428 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48833067 від 27.01.2016 на 2 арк.;

-свідоцтво про право на спадщину 27.07.2016 , реєстровий номер 220 на 5 арк.;

-витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 42777748 від 27.01.2016 на 10 арк.;

-відповідь на запит від управління держпраці у черкаській області 19.01.2016 № 159/8 на 1 арк.;

-відповідь на запит від управління держпраці у чернігівській області 21.01.2016 №195 на 1 арк.;

-відповідь на запит від управління держпраці у кіровоградській області 21.01.2016 № 01-27-09/181 на 1 арк.;

-відповідь на запит від управління держпраці у волинській області 18.02.2016 № 159/8 на 1 арк.;

-претензія кредитора від пат «укрбізнесбанк» 23.02.2016 року № 345 на 5 арк.;

-претензія кредитора від пат «укрбізнесбанк» 23.02.2016 року № 348 на 5 арк.;

-претензія кредитора від пат «укрбізнесбанк» 23.02.2016 року № 344 на 5 арк.;

-претензія кредитора від пат «укрбізнесбанк» 23.02.2016 року № 347 на 5 арк.;

-відповідь на запит від головного управління держпраці в одеській області 15.02.2016 № 15/01-33-987 на 1 арк.;

-заява стельмах ірини альбертівни про видачу свідоцтва про право на спадщину № 20, від 01 серпня 2016 року, на 2 арк.;

-копія паспорта стельмах і.а. на 2 арк.;

-копія ідентифікаційного номера стельмах і.а. на 1 арк.;

-інформаційна довідка із спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) №44629119 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-інформаційна довідка із спадкового реєстру (заповіти/спадкові договори) №44629151 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50045427 від 01.08.2016 на 7 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50045968 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046003 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046016 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046045 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046067 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046083 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046089 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046096 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046113 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046129 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50056156 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046168 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046194 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046250 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046269 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046296 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046350 від 01.08.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046384 від 01.08.2016 на 3 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046407 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046421 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046451 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046463 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046478 від 01.08.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046501 від 01.08.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046534 від 01.08.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046565 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046576 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046587 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046597 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046642 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046724 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046731 від 01.08.2016 на 2 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 50046738 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-свідоцтво про право на спадщину за законом 01.08.2016 , реєстровий номер 1227 на 2 арк.;

-витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 44649425 від 02.08.2016 на 5 арк.;

-квитанція пат кб «приватбанк» 01.08.2016 на 1 арк.;

-повідомлення до пат «всеукраїнський банк розвитку» №209/01-16 від 01.08.2016 на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 53008278 від 01.08.2016 на 6 арк.;

-відповідь на запит від головного сервісного центру № 27/27-31 від 25.01.2016 на 18 арк.;

-претензія кредитора від пат «всеукраїнський банк розвитку» №13294 від 02.08.2016 року на 3 арк.;

-конверт від пат «всеукраїнський банк розвитку» від 03.08.2016 на 1 арк.;

-супровідний лист від першої маріупольської державної нотаріальної контори 12.01.2017 року № 35/01-16 на 1 арк.;

-претензія кредитора від пат «всеукраїнський банк розвитку» 18.05.2016 № 11106 на 4 арк.;

-конверт від першої маріупольської державної нотаріальної контори від 25.01.2017 на 1 арк.;

-запит про надання інформації до пат «укрсоцбанк» 15.03.2017 року №106/02-14 на 1 арк.;

-відповідь на запит від пат «укрсоцбанк» №10.5-186/84-506 від 28.03.2017 року на 1 арк.;

-конверт від пат «укрсоцбанк» 29.03.2017 на 1 арк.;

-повідомлення про вручення від 16.03.2017 на 1 арк.;

-заява стельмах і.а. про видачу свідоцтва 31.07.2017 року №11 на 1 арк.;

-інформаційна довідка із спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) №48592228 від 31.07.2017 на 1 арк.;

-інформаційна довідка із спадкового реєстру (заповіти/спадкові договори) №48592260 від 31.07.2017 на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 48593929 31.07.2017 на 1 арк.;

-копія квитанції 31.07.2017 на 1 арк.;

-паспорт стельмах і.а. (копія) на 2 арк.;

-рнпок (копія) на 1 арк.;

-єдиний реєстр боржників (скріншот) 31.07.2017 на 1 арк.;

-свідоцтво про право на спадщину за законом 31.07.2017 на 1 арк.;

Документів, які підтверджують право власності на вилучене майно не встановлені. Однак вказане майно вилучено за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 131, за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_5, що свідчить про володіння, користування та розпорядження цим майном саме ОСОБА_5

Також, 03.08.2017 проведено обшук за місцем попередньої реєстрації ПП «Пассервіс» за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Чайковського, 10в; виявлено та вилучено наступні документи та обєкти, що мають значення для слідства:

- журнал медичних оглядів водіїв з 02.12.2013 р.;

- журнал медичного огляду водіїв з 01.01.2015 р.;

- пять реєстраційних карток транспортних засобів на імя ОСОБА_4, ОСОБА_7;

- ліцензійна картка АА №655633 до ліцензії АГ № 504875 на імя ОСОБА_3;

- листи до ПП ПФ «Пассервіс» на 17 аркушах;

- довіреність директора ОСОБА_4;

- копії свідоцтва про право на спадщину за законом від 27.01.2016 р., витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі № 42157878, свідоцтва про право на спадщину за законом, витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі № 42155285;

- довіреність від імені ОСОБА_7 від 14.12.2016 р. на представлення інтересів;

- два проекта заяв про закінчення виконавчого провадження від імені ОСОБА_4;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №39185337;

- копія Статуту ПП ПФ «Пассервіс» з додатками;

- договір № 1 оренди приміщення від 01.12.2016 р.;

- довіреність від імені директора ТОВ «Пассервіс плюс» ОСОБА_4 від 30.11.2016 р.;

- договір № 2 про надання послуг від 01.12.2016 р. в двох примірниках без підписів;

- договір найму (оренди) транспортного засобу від 01.12.2016 р. з додатком актом прийому-передачі ТЗ від 01.12.2016 р.,

- акт прийому-передачі від 01.12.2016 р. (без підписів);

- довіреність від 01.12.2016 р. від імені ПП ПФ «Пассервіс» ОСОБА_4;

- договір № 1177-58/14 про перевезення пасажирів від 20.06.2014 р. з ОСОБА_3 з додатками;

- договір про перевезення пасажирів № 892-44/10 з додатками;

- розклад руху з додатками;

- технічна документація з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСОБА_10 в 1 папці;

- рішення про припинення права оренди земельної ділянки приватній фірмі «Пассервіс»;

- журнал обліку путьових листів зошит А4 96 арк.;

- папка червоного кольору з документами щодо реєстрації, страхування, перевірки технічного стану транспортних засобів (в оригіналах та копіях), всього на 79 арк.;

- картонна папка з документами ПП «Пассервіс» щодо придбання запчастин, заключення трудових договорів на 14 арк.;

- копії свідоцтва про смерть ОСОБА_3 Габіб-огли 10 шт.;

- путьові листи ПП «Пассервіс» в кількості 2523 шт;

- робочий розклад, таблиці вартості, маршрут автобусів на 6 аркушах;

- додаткова угода № 5 до договору на перевезення від 17.03.2014 з додатками всього на 20 арк.;

- договори щодо купівлі-продажу нафтопродуктів з додатками на 9 арк.;

- документи щодо перевезення пасажирів, розрахунків та страхування, всього на 66 арк. в чорній пластиковій папці;

- червона папка з документами щодо руху автобусів за спец. Маршрутом № 333, всього на 15 аркушах;

- блокнот «1998» з чорновими записами в обкладинці чорного кольору;

- бланки путьових листів з відтиском печатки ПП «Пассервіс» - на 6 арк., чисті аркуші паперу з відтиском печатки СПД «Мамедов Д.Г. огли» - 14 арк.;

- дві печатки ПФ «Пассервіс» і/н 33019652;

- путьові листи ТОВ «Пассервіс Плюс» в кількості 961 штук;

- документація щодо діяльності з пасажиро перевезення ТОВ «Пассервіс Плюс» на 70 аркушах.

Документів, які підтверджують право власності на вилучене майно не встановлені. Однак вказане майно вилучено за місцем за місцем попередньої реєстрації ПП «Пассервіс» під час проведення обшуку, що свідчить про володіння, користування та розпорядження цим майном саме ПП «Пассервіс».

Враховуючи викладене, а також те, що вилучені в ході обшуку документи та речі, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, бо містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, просив слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні старший слідчий Шалата А.В. підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, обєктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, погоджене з прокурором.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до протоколів обшуку від 03.08.2017 за місцем мешкання ОСОБА_4, а саме за адресою: вул. Павлівська, б. 10, кв. 3, м. Київ, Україна, за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_5, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 131, за місцем попередньої реєстрації ПП «Пассервіс» за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Чайковського, 10в, вказане майно було вилучено.

04.08.2017 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами перелічених вище речей.

Приписами ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичною особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення збереження речового доказу.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, достатності доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №42017050000000497 від 08.06.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків 03.08.2017 за місцем мешкання ОСОБА_4, а саме за адресою: вул. Павлівська, б. 10, кв. 3, м. Київ, Україна, за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_5, за адресою: м. Київ,вул. Велика Васильківська, б. 131, за місцем попередньої реєстрації ПП «Пассервіс» за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Чайковського, 10в, а саме: