Ухвала суду № 68298562, 15.08.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12344/17

1-кс/755/4535/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Чуб Н.С., слідчого Височина І.О., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Височина І.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101040000055 від 21.03.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101040000055 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, що розташоване за адресою: . Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, що в жовтні 2016 року ОСОБА_2, запропонував ОСОБА_3, та його дружині ОСОБА_4, увійти в склад засновників компанії «Елоктромобілі», що належала останньому, шляхом отримання кредиту під заставу квартири розташованої в АДРЕСА_1. Після чого шахрайським шляхом ОСОБА_2, заволодів грошовими коштами, що належали ОСОБА_5, у розмірі 4 056 353 гривень.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальшому вилученні, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26002056109327, ТОВ «Електромобілі» (ідентифікаційний код 39616244) в особі директора ОСОБА_2,у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; оригіналів заяв на купівлю іноземних валют та документів, що стали підставою для їх купівлі (зовнішньоекономічних угод, специфікацій та додатків до них, інвойсів тощо).

Представника ПАТ КБ «Приватбанк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Височина І.О. - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Колеснику Олексію Олександровичу, слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Височину Івану Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Електромобілі» (ідентифікаційний код 39616244) та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк»(МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку№26002056109327, ТОВ «Електромобілі» (ідентифікаційний код 39616244) в особі директора ОСОБА_2, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; оригіналів заяв на купівлю іноземних валют та документів, що стали підставою для їх купівлі (зовнішньоекономічних угод, специфікацій та додатків до них, інвойсів тощо), та надати розпорядження на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя