Ухвала суду № 68298513, 15.08.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3084/17

1-кс/755/4533/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Чуб Н.С., прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000015 від 14.02.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000015 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 13504334), в період часу з грудня 2016 року по січень 2017 року, звітуючи до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, вчинили дії направлені на ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування за грудень 2016 року в сумі 2 794 155,17 гривень, за результатами чого ухилися від сплати податків у великих розмірах, що підтверджене висновком по стан нарахування та сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування від 08.02.17 року № 70/26-53-13-03.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: рахунків № 26036000000071, 26006000000551, який належить ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (код ЄДРПОУ 39764698) та відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).

Представника АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Мельнику Денису Ігоровичу та слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (код ЄДРПОУ 39764698), які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), а саме: листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26036000000071, 26006000000551, який належить ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (код ЄДРПОУ 39764698), за період з дати відкриття рахунку по 01.08.2017 року, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя