Ухвала суду № 68298345, 16.08.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10044/17

Провадження № 1-кс/263/5478/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Тазієвої О.Я., прокурора Тімонова Є.Д., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №320150502900000019 від 02.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛАУФФЕР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38021362) юридична адреса: м. Київ, вул. Декабристів, 3 та надати можливість вилучити оригінали документів, а саме:

●протоколи загальних зборів учасників про погодження договорів № 01/08-2014 від 01/08.2014 та № 01/07-2014 від 01.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (ЄДРПОУ 31419401) з ТОВ «ЗЕРНОРЕСУРС ГРУП» (ЄДРПОУ 39101490).

●рахунків (рахунки-фактури) про сплату за виконанні роботи з ТОВ «ЗЕРНОРЕСУРС ГРУП» (ЄДРПОУ 39101490) згідно договорів № 01/08-2014 від 01/08.2014 та № 01/07-2014 від 01.07.2014.

●журналу реєстрації договорів за 2014 рік.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що згідно бази АС «Податковий блок» ДФС України та акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо взаємовідносин з податку на додану вартість ТОВ «ЗЕРНОРЕСУРС ГРУП» за період 01.07.2014 по 31.08.2014 встановлено, що в періоді якій підлягав перевірці, корпоративними правами ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» та ТОВ «ЗЕРНОРЕСУРС ГРУП» володівТОВ «ЛАУФФЕР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38021362).

В ході проведення досудового слідства слідчім управлінням фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області на адресу підприємства ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» неодноразово направлялись вимоги в порядку ст. 93 КПК України за № 2877/05-19-23-02 від 28.11.2016, № 529/05-19-23-02 від 27.02.2017, № 1273 /05-19-23-02 від 04.05.2017 на отримання фінансово-господарських документів, а саме: протоколів загальних зборів учасників погодження договорів № 01/08-2014 від 01/08.2014 та № 01/07-2014 від 01.07.2014, рахунків (рахунки-фактури) про сплату за виконанні роботи згідно договорів № 01/08-2014 від 01/08.2014 та № 01/07-2014 від 01.07.2014 по взаєморозрахункам з ТОВ «ЗЕРНОРЕСУРС ГРУП» та журналу реєстрації договорів за 2014 рік.

01.12.2016 від службових осіб ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» отримано відповідь на вимогу № 2877/05-19-23-02 від 28.11.2016 з проханням подовжити термін підготовки обґрунтованої відповіді про надання вищезазначених документівпо взаєморозрахункам з ТОВ «ЗЕРНОРЕСУРС ГРУП», які будуть знайдені в найкоротший термін та будуть надані до СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Станом на 01.08.2017 на вимоги в порядку ст. 93 КПК України № 529/05-19-23-02 від 27.02.2017, № 1273 /05-19-23-02 від 04.05.2017 відповідей від посадових осіб ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» не надходило, вищезазначені документи не надані.

У звязку з тим, що посадовими особами ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» навмисно затягується досудове слідство слідчім направлено вимога в порядку ст. 93 КПК України за № 2897/05-19-23-02 від 29.11.2016 на адресу ТОВ «ЛАУФФЕР УКРАЇНА», який володіє корпоративними правами та приймає участь у загальних зборів ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» з метою отримання копій вищезазначених документів.

16.12.2016 на адресу СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області на вимогу № 2897/05-19-23-02 від 29.11.2016 від ТОВ «ЛАУФФЕР Україна» надійшла відповідь, що у звязку з відсутністю правових підстав, передбачених ч.2 ст.159 України у надані копій документів відмовлено.

Слідчий зауважує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також узвязку з необхідністю по даному кримінальному провадженню проведення, та подальшому призначення почеркознавчих експертиз (враховуючи вимоги ст.13 Закону України «Про судову експертизу», Інструкції про призначення й проведення судових експертиз, затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.1998р., «… Для проведення досліджень слідчий повинен надати експертові вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису), особи яка підлягає ідентифікації», виникла необхідність у вилученні протоколів загальних зборів учасників погодження договорів № 01/08-2014 від 01/08.2014 та № 01/07-2014 від 01.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (ЄДРПОУ 31419401) з ТОВ «ЗЕРНОРЕСУРС ГРУП» (ЄДРПОУ 39101490), рахунків (рахунки-фактури) про сплату за виконанні роботи з ТОВ «ЗЕРНОРЕСУРС ГРУП» (ЄДРПОУ 39101490) згідно договорів № 01/08-2014 від 01/08.2014 та № 01/07-2014 від 01.07.2014 та журналу реєстрації договорів за 2014 рік у ТОВ «ЛАУФФЕР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38021362).

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Так, частиною 5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛАУФФЕР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38021362) юридична адреса: м. Київ, вул. Декабристів, 3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть бути речовими доказами по справі, іншим шляхом вилучити їх не має можливості, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не обгрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №320150502900000019 від 02.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчім, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №320150502900000019 від 02.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України або уповноваженій слідчим особі за дорученням на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛАУФФЕР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38021362) юридична адреса: м. Київ, вул. Декабристів, 3 та надати можливість вилучити копії документів, а саме:

●протоколи загальних зборів учасників про погодження договорів № 01/08-2014 від 01/08.2014 та № 01/07-2014 від 01.07.2014 по взаємовідносинам ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (ЄДРПОУ 31419401) з ТОВ «ЗЕРНОРЕСУРС ГРУП» (ЄДРПОУ 39101490).

●рахунків (рахунки-фактури) про сплату за виконанні роботи з ТОВ «ЗЕРНОРЕСУРС ГРУП» (ЄДРПОУ 39101490) згідно договорів № 01/08-2014 від 01/08.2014 та № 01/07-2014 від 01.07.2014.

●журналу реєстрації договорів за 2014 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко