Ухвала суду № 68296499, 27.07.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.07.2017 Справа № 554/5112/17

Провадження № 1-кс/554/5130/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Мухи О.Ю. в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170400000008 від 16.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 12015170400000008 від 16.01.2015, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фіктивного ремонту радіостанцій та перезарядки вогнегасників ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця».

Зокрема, 16.01.2015 до лінійного відділу міліції на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці поштою надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій останній просить провести перевірку та притягнути до відповідальності посадових осіб ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця», які проводять фіктивний ремонт радіостанцій та перезарядку вогнегасників підрозділу.

Допитані у якості свідків начальник ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця» ОСОБА_3 та головний бухгалтер вказаною підприємства ОСОБА_4, вказані факти заперечили та вказали, що ніяких порушень у сфері господарської діяльності підприємства, що стосується ремонту радіостанцій та перезарядки вогнегасників, ними не допускатися та не фіксувалися.

ОСОБА_3 пояснив, що ремонт радіостанцій проводиться лише за дозволом керівництва ДП «Південна залізниця». При зібранні певної кількості несправних радіостанцій складається відповідний дефектний акт, і клопотання про дозвіл на використанн коштів підприємства направляється в м. Харків в управління воєнізованої охорони ДП «Південна залізниця», далі їх направляють на ремонт до відповідної фірми, з якою управління ДП «Південна залізниця» укладає відповідний договір. Зі слів ОСОБА_3, він не має права укладати такі договори.

16.03.2015 року слідчим суддею Ленінською районного суду м. Полтави Юхно С.ІІ. було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення виїзної позапланової документальної ревізії господарської діяльності ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця» на період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2015 рік, проведення якої доручено Державній фінансовій інспекції в Полтавській області.

Згідно матеріалів ревізії, що надійшли в СВ ЛВ на ст. Полтава 05 червня 2015 року разом із актом від 13.05.2015 року № 06-21/30 про результати позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця» за період з 01.01.2013 по 01.01.2015 року встановлено, що ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця» проведено оплату ТОВ «Єврозв'язок» на загальну суму 425,79 тис.грн. (з ПДВ) за роботи по ремонту радіостанцій, які фактично ТОВ «Єврозв'язок» не проводилися (в тому числі за роботи по ремонту 764 штук радіостанцій на загальну суму 405 900,0 грн. (384 штуки радіостанцій за 2013 рік на суму 198 000,0 грн.; 380 штук радіостанцій на 2014 рік на суму 207 900,0 грн. та 10 штук пожежно-охоронних сигналізацій на суму 19 890,0 грн.), факт виконання яких не підтверджено первинними документами. Не підтверджено також потребу у ремонті вказаних радіостанцій та пожежно-охоронних сигналізацій, і їх перевезення.

Оплати за роботи по ремонту радіостанцій, які фактично ТОВ «Єврозв'язок» не проводилися та за роботи по зарядці (перезарядці) вогнегасників, які ТОВ «Пожежно-технічне підприємство «Брандмайстер» фактично не проводилися, здійснювалися з розрахункових рахунків № 29247013011074 та № 29098013011074, відкритих в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ25959784).

Згідно довідки № 06-22/95 від 21.04.2015 зустрічної звірки в ТОВ «Єврозв'язок» по питанню документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, які відображені в обліку ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця», ТОВ «Єврозв'язок» було відкрито 3 рахунки, а саме: р/р № 26006036065700 в АТ «УкрСиббанк»; р/р № 26009962490163 в ПАТ «Перший Український міжнародний банк» та р/р № 26006052201784 в Харківській філії ПАТ БК «ПриватБанк».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Мухи О.Ю. - задовольнити.

Надати надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України Васильченку Сергію Вікторовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України Манжосу Вадиму Андрійовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України Бойку Сергію Павловичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570), та надати дозвіл вилучити у центральному відділенні за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, копії документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Південна залізниця» з ТОВ «Єврозв'язок» (код ЄДРПОУ 33119083), за період з 01.01.2013 по термін дії ухвали, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття розрахункового рахунку № 26006052201784 карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли у період часу з 01.01.2013 по термін дії ухвали, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу.

Строк дії ухвали - 1 місяц

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська