Ухвала суду № 68295646, 07.08.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8386/17

Провадження № 1-кс/369/2301/17

У Х В А Л А

іменем України

07.08.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В. при секретарі Стрілецькій К.І., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 42017111200000429 від 19.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.206-2, ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, молодший радник юстиції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42017111200000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановлено, що у 2012 році ОСОБА_2 призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962), яке зареєстроване Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією. В березні 2017 року ОСОБА_2 придбав у власника вказане підприємство та одночасно став єдиним засновником та директором.

14.07.2017 при спробі скористатися електронним ключем до підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» зясувалося, що доступ у ОСОБА_2 та інших співробітників ТОВ «ЛІК ОМ» до електронних систем відсутній, оскільки електронний ключ змінений невідомими особами.

При перевірці даних відповідно до реєстру виявилося, що невідомі особи шахрайським шляхом внесли завідомо неправдиві дані щодо засновника та керівника ТОВ «ЛІК ОМ» та фактично заволоділи підприємством, статутний фонд якого становить 11 908000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_2 збитки в особливо великих розмірах.

ОСОБА_2 нікому права на ТОВ «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962) не відчужував та йому про це нічого не відомо.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2017 новим засновником ТОВ «ЛІК ОМ» значиться ОСОБА_3, з яким ОСОБА_2 взагалі не знайомий і про якого чує вперше.

ОСОБА_2 жодних документів стосовно виходу зі складу учасників або щодо зміни складу засновників ТОВ «ЛІК ОМ» після 17.03.2017 не підписував та не подавав.

Водночас, 17.07.2017 ОСОБА_2 стало відомо, що в результаті шахрайських дій «нового» керівника ТОВ «ЛІК ОМ» новим власником земельних ділянок у розмірі близько 20 га, які належали даному підприємству стало ТОВ «ОІЛТЕКС» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4).

ОСОБА_2 нікому права на земельні ділянки ТОВ «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962) не відчужував, йому про це нічого не відомо, а про ТОВ «Оілтекс», як і про ОСОБА_3 він також чує вперше.

За наявною інформацією, відчуження вказаних вище земельних ділянок було здійснено за допомогою входження ТОВ «ЛІК ОМ» до складу учасників ТОВ «Оілтекс» та в подальшому у формі внесення їх у якості додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ «Оілтекс», що було оформлено Актом прийому-передачі та грошової оцінки нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Оілтекс» від 16.06.2017 року.

Крім того, як вбачається зі змісту Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2017, зміна складу засновників ТОВ «ЛІК ОМ» із ОСОБА_2 на ОСОБА_3 була проведена 10.06.2017 державним реєстратором філії Комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» ОСОБА_4 (реєстраційна дія за № 10691050010029605).

В подальшому, 13.06.2017 та 23.06.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено реєстраційні дії за № 10691050012029605 і за № 10691050014029605, а саме ? державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ», зміст яких залишається невідомим у звязку з відсутністю доступу до таких даних та документів.

Що стосується включення ТОВ «ЛІК ОМ» до складу засновників ТОВ «Оілтекс», то ця реєстраційна дія була вчинена 15.06.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6.

Отже, особи, які шахрайським шляхом заволоділи підприємством, не маючи на те жодних повноважень, без ОСОБА_2, як справжнього та єдиного легітимного власника ТОВ «ЛІК ОМ», волевиявлення на вчинення таких дій, незаконно та протиправно здійснили відчуження нерухомого майна, яке належало його підприємству та знаходилось у Києво-Святошинському районі Київської області на користь ТОВ «Оілтекс», а саме наступних земельних ділянок: ? площею 2.0401 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0020;? площею 2.0139 га,кадастровий номер 3222485800:03:005:0021; ? площею 2.0046 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0024;? площею 1.7043 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0025; ? площею 1.5401 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0026; ? площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0027; ? площею 1.5400 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0028; ? площею 1.5400 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0043; ? площею 1.5400 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0029;? площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0030;? площею 1.5401 га,кадастровий номер 3222485800:03:005:0039; площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0040; площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:5122.

19.07.2017 зазначені земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та 21.07.2017 ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду на них накладено арешт.

Також встановлено, що в приміщенні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 57), перебувають документи реєстраційної справи ТОВ«ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962) в яких містяться документи, що стосуються вчинення 10.06.2017 державним реєстратором філії КП Київської обласної ради «Готово» ОСОБА_4 реєстраційної дії за № 10691050010029605 державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9), яка полягала у зміні складу засновників даного товариства з ОСОБА_2 на ОСОБА_3, а також інші документи, які мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в ознайомленні та відповідно у отриманні всіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ЛІК ОМ», що стосуються вчинення зазначених вище реєстраційних дій, адже досудовим розслідування встановлено, що вказані документи можуть містити підроблені підписи та рукописні написи від імені ОСОБА_2, та відтиски підробленої печатки ТОВ «ЛІК ОМ». Вказані документи будуть направлені на дослідження для проведення судових експертиз (почеркознавчої та технічного дослідження документів), з метою встановлення виконавця рукописного тексту та підпису, а також відтисків печатки.

Згідно п.п. 3,2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) - для проведення експертиз надаються оригінали документів, а не їх ксерокопії.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 57), з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи, що стосуються вчинення 10.06.2017 державним реєстратором філії КП Київської обласної ради «Готово» ОСОБА_4 реєстраційної дії за № 10691050010029605 державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9), яка полягала у зміні складу засновників даного товариства з ОСОБА_2 на ОСОБА_3, а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення даної реєстраційної дії, а також відчуження корпоративних прав з ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9) до ТОВ «ОІЛТЕКС» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4), та інших документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «ЛІК ОМ» та можуть мати значення для досудового розслідування.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 57).

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 57) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 57) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1П, або особі за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 57) з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи, що стосуються вчинення 10.06.2017 державним реєстратором філії КП Київської обласної ради «Готово» ОСОБА_4 реєстраційної дії за № 10691050010029605 державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9), яка полягала у зміні складу засновників даного товариства з ОСОБА_2 на ОСОБА_3, а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення даної реєстраційної дії, а також відчуження корпоративних прав з ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9) до ТОВ «ОІЛТЕКС» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4), та інших оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «ЛІК ОМ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. В. Дубас

С: