Ухвала суду № 68294775, 09.08.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8814/17

1-кс/295/3361/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі Забродцькому А.А., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до лопотання матеріали, яке винесене старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2,

у с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.08.2017 за № 32017060000000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Ані ОСОБА_1» (код ЄДР 34065736), умисно та в інтересах третіх осіб вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності такого субєкта господарської діяльності, чим завдали великої матеріальної шкоди кредитору ПАТ «Дельта Банк».

Встановлено, що у ТОВ «Ані Ван» (код ЄДР 34065736) відкрито рахунки у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 311744): № 26051055903604 (українська гривня), № 26009060135936 (українська гривня).

Тому у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 311744), наданих для відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Ані Ван» (код ЄДР 34065736): № 26051055903604 (українська гривня), № 26009060135936 (українська гривня), а саме: рух грошових коштів по таким банківським рахункам; картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка; заяв на видачу чекових книжок, копії грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали суду.

У судовому засіданні учасник судового провадження підтримав дане клопотання й просив для обєктивного зясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, наданих для відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Ані Ван», а відомості до ЄРДР внесено щодо ПП «Ані Ван», слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132. 159. 160. 162. 163. 164. 166. п. 10 ч. І ст. 309 КПК України.

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Зосименко