Ухвала суду № 68293755, 16.08.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12084/17

н/п 1-кс/766/8690/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання вмотивоване тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №32017230000000054, відомості про яке 09.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ "ФІДЕКС" код 41143503, ТОВ "Маріголд-Торг" код 41178583, СФГ "САПЕРАВІ" код 31827520, ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2, ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» код 40045576, ТОВ "СТРОКО" код 40463097, ТОВ код "ДАНТАР" 40170007, ТОВ код "АГРАРНИЙ ЦЕНТР" 39435640, ТОВ "САУЗ ОСОБА_6" код 40815148, ПП "КАНІО" код 41202254, ТОВ "Сангрейн" код 41340197, ТОВ "АІП АГРОГРУП" код 39025732, ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_4, ТОВ "ФРУТЛАЙФ" код 39321180, ТОВ "ІНІТІУМ." код 41047333, з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Херсонської області здійснюється придбання (без документів, за готівку) свіжих овочів, фруктів, зелені, які в подальшому завантажуються в наймані автомобілі. Після підготовки вантажу до Херсонської торгово промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923) подаються підроблені документи про походження (придбання) вказаної вище продукції від одного з підконтрольних субєктів, для отримання сертифікату про походження

В подальшому, вже з готовим сертифікатом вантаж відправляється, як правило, до відділу митного оформлення «Цюрупинськ» митного посту «Херсон центральний», де від імені одного з підконтрольних субєктів до замитнення подається доручення з завідомо неправдивою інформацією про митну вартість товару, яка в результаті відображається у вантажно-митній декларації. По закінченню митних процедур вантаж експортується до Туреччини, Білорусії чи інших країн. Валютна виручка від таких експортних поставок не повертається до України і як наслідок не сплачується податок на прибуток підприємств.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту надання документів з завідомо неправдивою інформацією до Херсонської торгово промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923) від імені вказаних вище СГД.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник Херсонської торгово промислової палати, до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні Херсонської торгово промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923), поданих від імені ПП "КАНІО" код 41202254 для отримання сертифікату походження за період 2017 року, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.).

Встановити строк дії ухвали до 16.09.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя