Ухвала суду № 68290594, 09.08.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/14665/17

(№1-кс/760/11364/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09. 08. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Зіви О. О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110000000033 від 04. 07. 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Зіви О. О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110000000033 від 04. 07. 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження № 2017110000000033, яке зареєстроване, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд осіб, що діють на території Київської області, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (№775-ІV від 1.05.2003р., зі змінами та доповненнями), здійснили сприяння у фіктивному підприємництву, шляхом реєстрації в органах державної влади на підставну особу ТОВ «Камелія Груп» з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у відповідності до web-ресурсу www.uakey.com.ua, що належить ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753) встановлено, що ТОВ «Камелія Груп» (код 39079696) здійснило оформлення посиленого сертифікату підписувала ЕЦП.

Отримання фінансово-господарських документів ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753) по взаємовідносинам з ТОВ «Камелія Груп» (код 39079696) з питань оформлення посиленого сертифікату підписувала ЕЦП, необхідні для встановлення кола осіб, що причетні до реєстрації та здійснення діяльності від імені ТОВ «Камелія Груп».

Слідчий зазначав, що враховуючи викладене, можна прийти до висновку, що у ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, б.102, знаходяться первинні документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з ТОВ «Камелія Груп» (код 39079696), які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: документи щодо оформлення посиленого сертифікату підписувала ЕЦП (печатка, печатка шифрування та підпис директора) надані та підписані уповноваженими особами ТОВ «Камелія Груп» (код 39079696), а саме: паспорт громадянина України (або інший документи, що його замінює); Статут юридичної особи або Положення; договір про надання послуг ЕЦП (або картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП); копію документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи; копію опису наданих документів, на якому зазначено код доступу до результатів надання адміністративних послуг; копії документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат; заявки на оформлення посиленого сертифікату підписувала ЕЦП (печатка, печатка шифрування та підпис директора); акти виконання робіт про визнання сертифіката ЕПЦ; довіреності та платіжні доручення.

Вищевказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості необхідні для встановлення кола осіб, що причетні до реєстрації та здійснення діяльності від імені ТОВ «Камелія Груп». Відомості у вказаних документах, які перебувають у володінні ТОВ «Камелія Груп» (код 39079696), можуть містити комерційну таємницю.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Зіві Олександру Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімову Богдану Володимировичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцькому Миколі Володимировичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кожедуб Катерина Михайлівна та оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчих слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753) за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, б.102, та підтверджують факти здійснення господарських операцій за період з 01.01.14 по 02.08.17 із ТОВ «Камелія Груп» (код 39079696), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- документи щодо оформлення посиленого сертифікату підписувала ЕЦП (печатка, печатка шифрування та підпис директора) надані та підписані уповноваженими особами ТОВ «Камелія Груп» (код 39079696), а саме: паспорт громадянина України (або інший документи, що його замінює); Статут юридичної особи або Положення; договір про надання послуг ЕЦП (або картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП); копію документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи; копію опису наданих документів, на якому зазначено код доступу до результатів надання адміністративних послуг; копії документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат; заявки на оформлення посиленого сертифікату підписувала ЕЦП (печатка, печатка шифрування та підпис директора); акти виконання робіт про визнання сертифіката ЕПЦ; довіреності та платіжні доручення;

- відомостей про використання послуг сертифікату підписувала ЕЦП (КП «M.E.Doc IS») користувачами ТОВ «Камелія Груп» (код 39079696) за період з 01.01.14 по 02.08.17 із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник