Ухвала суду № 68286331, 26.07.2017, Апеляційний суд Одеської області

Номер провадження: 11-сс/785/1012/17

Номер справи місцевого суду: 522/2419/17,1-кс/522/9129/17

Головуючий у першій інстанції Іванов

Доповідач Гончаров О. О.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2017 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області в складі:

Головуючого: Гончарова О.О.

Суддів: Мандрик В.О. та Грідіної Н.В.

при секретарі: Лупу О.С.

за участю представника заявника: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТІС ХОУМ» ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 16 червня 2017 року, -

встановила:

У провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебувало кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000407 від 15 грудня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

У рамках розслідування вказаного кримінального провадження 06 травня 2017 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси було задоволено клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області та надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ТОВ «ІТІС ХОУМ» (ЄДРПОУ 38970840) за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 6, фінансово-господарської документації між ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39783967), ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39784033), ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО» (код ЄДРПОУ 39958646), ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40922157), ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО» (код ЄДРПОУ 39784756), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС» (код ЄДРПОУ 38296583), ТОВ «ПРОМАТІК 777» (код ЄДРПОУ 33659649), ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ «КОМФОРТТРАНС» (код ЄДРПОУ 33557970), ТОВ «АЗИМУТ 07» (код ЄДРПОУ 35462439), ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК» (код ЄДРПОУ 40934272), ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38017540), ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40518122), ТОВ «АУСТЕР-МИКОЛАЇВ» (код ЄДРПОУ 39887125), ТОВ «БЛЕК СІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39964817), а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840); видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), в яких відображені взаєморозрахунки з переліченими підприємствами; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; договорів про перевезення товарів; товарно-транспортних накладних, дорожніх листів; сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції); актів зважування продукції; журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від вказаних підприємств; складських карток; договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від вище перелічених підприємств; актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання; регістрів бухгалтерського обліку ; актів звірок та інших фінансово - господарських документів, а також документів у яких містяться всі наявні облікові та інші дані щодо ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), зокрема:

- інформація щодо засновників (учасників), директорів, головних бухгалтерів;

- юридичні адреси;

- фактичні адреси офісних, складських, виробничих приміщень, зокрема, встановлені під час податкових перевірок;

- основні види господарської діяльності;

- стан платників на теперішній час;

- проведення і результати податкових перевірок;

- всі наявні дані (П.І.Б., дата народження, місце проживання, посада, ідентифікаційний номер платника податків, одержувані доходи, номери телефонів тощо) відносно осіб, які працювали і працюють в ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- всі наявні дані (найменування банку, МФО, номер банківського рахунку, дату відкриття, валюту тощо) стосовно всіх банківських рахунків підприємства, в тому числі закритих, за весь період існування підприємства;

- всі наявні дані щодо підприємств - контрагентів ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840);

- всю наявну інформацію щодо підприємств, які орендують у ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840) офісні приміщення за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, буд. 6.

Вважаючи вказану ухвалу не зрозумілою, представник ТОВ «ІТІС ХОУМ» звернувся до слідчого судді з заявою про її роз'яснення, у задоволені якої було відмовлено.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16 червня 2017 року про відмову у задоволенні заяви про роз'яснення судового рішення, представник ТОВ "ІТІС ХОУМ" подав апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати та постановити нову, якою роз'яснити резолютивну частину ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26 травня 2017 року, а саме: підтвердити, що ТОВ «ІТІС ХОУМ» є зобов'язаним надати доступ та можливість огляду та вилучення слідчими СВ УСБУ в Одеській області лише тих документів, у яких містяться облікові та інші дані, що стосуються фінансово-господарських операцій, що могли мати місце між ТОВ "ІТІС ХОУМ" та іншими юридичними особами, зазначеними в оскаржуємої ухвалі, визначити конкретний перелік документів, до яких саме повинен бути наданий тимчасовий досту для їх огляду та можливого вилучення і підтвердити, що ТОВ "ІТІС ХОУМ" може надати вказані облікові та інші дані.

Також, на думку представника заявника, висновки слідчого судді не обумовлюють виникнення у ТОВ "ІТІС ХОУМ" зобов'язання надавати тимчасового доступу до речей та документів, що не пов'язані з фінансово-господарськими операціями та породжують неясність та неоднозначне розуміння ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26 травня 2017 року.

Заслухавши суддю-доповідача, представника заявника, який підтримав свою апеляцію та просив суд її задовольнити, перевіривши матеріали кримінального провадження і обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду документів та встановлено у судовому засіданні, СВ УСБУ в Одеській області було встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих «безтоварних операцій», через які здійснюється укладання безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Таким чином, з метою виявлення причетності ТОВ "ІТІС ХОУМ" до вказаного кримінального провадження у СВ УСБУ в Одеській області виникла необхідність в проведені ряду слідчих дій, у тому числі й надання тимчасового доступу до речей та документів вказаного товариства.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 380 КПК України, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Однак, як вбачається з заяви представника ТОВ "ІТІС ХОУМ", він просив слідчого суддю не роз'яснити судове рішення, а саме змінити його зміст з посиланням на факти та документи, які не розглядалися під час розгляду клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області.

Також слід зазначити, що ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26 травня 2017 року є зрозумілою та такою, що відповідає критеріям визначеності та ясності, а ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16 червня 2017 року про відмову у задоволенні заяви про роз'яснення судового рішення, є законною та обґрунтованою, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 380, 392, 393, 395, 398, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТІС ХОУМ» ОСОБА_1, залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 16 червня 2017 року про відмову у задоволені заяви про роз'яснення судового рішення, залишити без змін.

О.О. Гончаров В.О. Мандрик Н.В. Грідіна