Ухвала суду № 68283261, 15.08.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15634/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції Бовчалюк О.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000215 від 16.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції Бовчалюк О.О. з клопотанням погодженим прокурором про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ТД профіт групп» (код ЄДРПОУ 39861772) №26006571106500, №26005571106501 за період з 01.01.2015 по 01.05.2017, відкритих у АТ«УкрСиббанк»(МФО 351005,юридична адреса:м.Київ вул.Андріївська, 2/12).

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016220000000215 від 16.08.2016 щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Україна 2001» та ПАТ «Теофіпольський цукровий завод», а також щодо невстановлених осіб, які внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до статутів ТОВ «Лан» та ТОВ «Україна 2001» завідомо неправдиві відомості при внесені змін до установчих документів ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Лан», тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 205-1, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період 2015-2016 років службові особи TOB "Україна 2001" (код ЄДРПОУ 35080933) та ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 05394995), шляхом документального оформлення операцій продажу цукру підприємствам з ознаками фіктивності - TOB «Актавія-М» (код ЄДРПОУ 39904920); TOB «Авангард 2015» (код ЄДРПОУ 39934447); TOB «ТКК Імекс» (код ЄДРПОУ 34345254); TOB «ТД Профіт груп» (код ЄДРПОУ 39861772); TOB «Укртранс компані» (код ЄДРПОУ 39900821); TOB «Верфест» (код ЄДРПОУ 39979399); TOB «Опт Прод Поставка» (код ЄДРПОУ 40370152); TOB «Деларгіс» (код ЄДРПОУ 39879926); ПП «Авалон - 2» (код ЄДРПОУ 39525849); TOB «Альта -Прім» (код ЄДРПОУ 39762219); TOB «Поллі-Плюс» (код ЄДРПОУ 39601479); TOB «Віва-Торг» (код ЄДРПОУ 39457402); TOB «Равена Плюс» (код ЄДРПОУ 39279239); TOB «Дімекс Про» (код ЄДРПОУ 39274691); TOB «Оптіма Д» (код ЄДРПОУ 39593898); TOB «Гермес-Пріор» (код ЄДРПОУ 39593840); TOB «Фаселія ЛТД» (код ЄДРПОУ 39760379); TOB «Аквіт Компані» (код ЄДРПОУ 39457533); TOB «Прайм-торг компані» (код ЄДРПОУ 39418541); TOB «Верітас - Торг» (код ЄДРПОУ 39843313); TOB «Укрбуд Компані» (код ЄДРПОУ 39288196); TOB «Нікея Лімітед» (код ЄДРПОУ 39158898); TOB «Індіго Компані» (код ЄДРПОУ 39461534); TOB «Етек сервіс» (код ЄДРПОУ 39172226); TOB «Ларус Трейд» (код ЄДРПОУ 37188281); TOB «Астера Групп» (код ЄДРПОУ 39418515); TOB «Харпромгруп» (код ЄДРПОУ 39774664); ТОВ «Трейдторг-Х» (код ЄДРПОУ 39774753); TOB «Фірма Профіт Груп» (код ЄДРПОУ 39092701), які фактично не відбувались, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 9 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.

За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «ТД профіт групп» (код ЄДРПОУ 39861772) №26006571106500, №26005571106501, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи "Клієнт-Банк-Клієнт"; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались службовими особами ТОВ «ТД профіт групп» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків. Дані документи містять відомості щодо обсягів проведених операцій ТОВ «ТД профіт групп», які в подальшому необхідні для проведення документальних перевірок, а також вільні зразки почерку та підпису службових осіб вказаного підприємства, які в подальшому будуть використанні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Столярчуку В.В., старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Бовчалюк О.О., та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Шутюку А.П. та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Гадію С.В. та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Хмелюку І.А. та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Столяру С.О. та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Цимбалюку О.В., дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з зазначенням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахункових рахунках ТОВ «ТД профіт групп» (код ЄДРПОУ 39861772) №26006571106500, №26005571106501 за період з 01.01.2015 по 01.05.2017, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), а також документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ «ТД профіт групп», а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи "Клієнт-Банк-Клієнт", платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів, документів, які подавались службовими особами ТОВ «ТД профіт групп» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку, і надати можливість їх вилучити.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 вересня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова